| Entreprise | Actions |
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| Entreprise | Actions |
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| Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
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| Afficher 2 entreprises | membre du conseil d'administration | signature individuelle | 17.05.2000 |
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Siège |
Studen (BE) (BE) |
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But |
Die Gesellschaft bezweckt Finanzierung von und Handel mit Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.[Der Zweck ist nicht neu, sondern nur komplett aufgeführt]
Afficher plus
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IDE |
CHE-108.840.180 |
Numéro fédéral |
CH-400.3.019.387-9 |
Registre du Commerce |
Canton Berne |
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1 entreprise avec le même domicile: Büetigenstrasse 70, 2557 Studen BE
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Mutation Philro Finance SA
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
Philro Finance SA, in Studen (BE), CHE-108.840.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, Publ. 1005033173).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Gerhard, von Walperswil, in Walperswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Rudolf, von Diessbach bei Büren, in Studen BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Worben, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
FOSC: 140 du 21.07.2022
Registre journalier: 11114 du 18.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005525823
Cantons: BE
Mutation Philro Finance SA
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts
Philro Finance SA, in Studen (BE), CHE-108.840.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3890381).
Statutenänderung:
17.11.2020.
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 2'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per E-Mail oder durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 17.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KMU-Treuhand & Revisionen Seeland AG (CHE-101.115.221), in Ins, Revisionsstelle.
FOSC: 232 du 27.11.2020
Registre journalier: 17544 du 24.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005033173
Cantons: BE
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Philro Finance SA
in den Büroräumlichkeiten der KMU-Treuhand & Revisionen Seeland AG, Rämismatte 9A, 3232 Ins, 24. Januar 2019, 8.30 Uhr
Traktanden:
1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 10. April 2018
2. Teilnahme der Revisionsstelle
3. Geschäftsbericht 2017
4. Jahresrechnung 2017 / Bericht der Revisionsstelle
5. Entlastung von Verwaltungsrat
6. Wahlen
6.1 Verwaltungsrat
6.2 Revisionsstelle
7. Verschiedenes
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
Philro Finance SA, in Worben, CHE-108.840.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2017, Publ. 3398721).
Statutenänderung:
14.11.2017.
Sitz neu:
Studen (BE).
Domizil neu:
Büetigenstrasse 70, 2557 Studen BE.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Finanzierung von und Handel mit Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Der Zweck ist nicht neu, sondern nur komplett aufgeführt].
Registre journalier no 17577 du 21.11.2017 / CHE-108.840.180 / 03890381
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
Philro Finance SA, in Worben, CHE-108.840.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2016, Publ. 2728925).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiduciaire et gestion F. Galley, in Fribourg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathys, Gerhard, von Walperswil, in Walperswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; KMU-Treuhand & Revisionen Seeland AG (CHE-101.115.221), in Ins, Revisionsstelle; Schneider, Rudolf, von Diessbach bei Büren, in Worben, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Registre journalier no 4072 du 08.03.2017 / CHE-108.840.180 / 03398721
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
Philro Finance SA, in Worben, CHE-108.840.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2014, Publ. 1594211).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolf, Richard, von Spiez, in Fribourg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Rudolf, von Diessbach bei Büren, in Worben, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Registre journalier no 3858 du 14.03.2016 / CH40030193879 / 02728925
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
Philro Finance SA, in Worben, CHE-108.840.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2009, S. 4, Publ. 5171086).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der RG IMMO AG, in Sarnen (CHE-114.914.792), gemäss Fusionsvertrag vom 30.06.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 1'227'015.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'117'559.15 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiduciaire et gestion F. Galley (CHE-107.528.395), in Fribourg, Revisionsstelle [bisher: Fiduciaire et gestion F. Galley].
Registre journalier no 9556 du 01.07.2014 / CH40030193879 / 01594211
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Philro Finance SA, in Worben, CH-400.3.019.387-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2009, S. 5, Publ. 4897732).
Statutenänderung:
29.06.2009.
Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 1'400'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 1'400'000.00].
Aktien neu:
2'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'400 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 29.6.2009 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 600'000.00 verrechnet, wofür 600 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 24.01.1997 10 Schuldbriefe haftend im konkurrenzlosen ersten Rang auf 10 Miteigentumsanlteilen zu je 1/19 der Stockwerkeinheit 1397-11 des Grundbuches der Gemeinde Aarberg BE, wofür 150 voll liberierte Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB.
Tagebuch Nr. 9404 vom 24.07.2009
(05171086/CH40030193879)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Philro Finance SA, in Worben, CH-400.3.019.387-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2008, S. 5, Publ. 4768100).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Facchin, Rodolfo Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Murten, mit Einzelunterschrift.
Tagebuch Nr. 2144 vom 19.02.2009
(04897732/CH40030193879)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Philro Finance SA, in Worben, CH-400.3.019.387-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2008, S. 6, Publ. 4556048).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Rudolf, von Diessbach bei Büren, in Worben, mit Einzelunterschrift.
Tagebuch Nr. 13661 vom 02.12.2008
(04768100/CH40030193879)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Philro Finance SA, in Worben, CH-400.3.019.387-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10. 12. 2004, S. 4, Publ. 2584104).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Facchin, Rodolfo Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Murten, mit Einzelunterschrift.
Tagebuch Nr. 6978 vom 27.06.2008
(04556048/CH40030193879)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Philro Finance SA, in Worben, CH-400.3.019.387-9, Finanzierung von und Handel mit Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 18. 12. 2003, S. 5, Publ. 2036846).
Statutenänderung:
3. 11. 2004.
Aktienkapital neu:
CHF 1'400'000.-- [bisher: CHF 500'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'400'000.--.
Aktien neu:
1'400 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].
Tagebuch Nr. 3317 vom 06.12.2004
(02584104/CH40030193879)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Philro Finance SA, in Zofingen, Finanzierung von und Handel mit Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04. 06. 2003, S. 1, Publ. 1019376). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Worben (SHAB Nr. 244 vom 18.12.2003, S. 5) im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.
Tagebuch Nr. 9459 vom 23.12.2003
(02055850/CH40030193879)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
Philro Finance SA, bisher in Zofingen, Finanzierung von und Handel mit Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04. 06. 2003, S. 1, Publ. 1019376).
Statutenänderung:
9. 12. 2003.
Sitz neu:
Worben.
Domizil neu:
Alkerenweg 4, 3252 Worben.
Zweck:
Finanzierung von und Handel mit Immobilien; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Aktien:
500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 24.01.1997 10 Schuldbriefe haftend im konkurrenzlosen ersten Rang auf 10 Miteigentumsanlteilen zu je 1/19 der Stockwerkeinheit 1397-11 des Grundbuches der Gemeinde Aarberg BE, wofür 150 voll liberierte Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden [wie bisher]; Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 26.05.2003 die Ariba SA, in Grône. Aktiven von CHF 4'308'018.15 und Passiven von CHF 3'832'193.90 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 26.05.2003 und Fusionsbilanz per 31.12.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über; der Erhöhungsbertrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 350 vollliberierte Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- der übernehmenden Gesellschaft [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt und die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, durch Brief. [Weitere Statutenänderung nicht publikationspflichtig].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Richard, von Spiez, in Fribourg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Fiduciaire et gestion F. Galley, in Fribourg, Revisionsstelle [wie bisher].
Tagebuch Nr. 3279 vom 12.12.2003
(02036846/CH40030193879)
Grund: Handelsregister (Mutation)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu
Philro Finance SA, in Zofingen, Finanzierung von und Handel mit Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 17. 05. 2000, S. 3329).
Statutenänderung:
26. 05. 2003.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.-- [bisher: CHF 150'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.--.
Aktien neu:
500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 150 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 26.05.2003 die Ariba SA, in Grône. Aktiven von CHF 4'308'018.15 und Passiven von CHF 3'832'193.90 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 26.05.2003 und Fusionsbilanz per 31.12.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über; der Erhöhungsbertrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 350 vollliberierte Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- der übernehmenden Gesellschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Rudolf, von Diessbach bei Büren, in Grône, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Richard, von Spiez, in Fribourg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Revisionsstelle]; Fiduciaire et gestion F. Galley, in Fribourg, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 3712 vom 28.05.2003
(01019376/CH40030193879)
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