Philippos AG

Mutation Philippos AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Philippos AG, in Zug, CHE-271.078.057, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2021, Publ. 1005268816).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz-Schütte, Patrick Anton Walther, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Düsseldorf (DE)]; Schwarz-Schütte, Heilwig, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in München (DE)]; Schwarz-Schütte, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in Düsseldorf (DE)].

FOSC: 11 du 17.01.2024
Registre journalier: 587 du 12.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005936501
Cantons: ZG

Mutation Philippos AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Modification des statuts

Philippos Holding AG, in Zug, CHE-271.078.057, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 15.03.2021, Publ. 1005123699).

Statutenänderung:
30.07.2021.

Firma neu:
Philippos AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz-Schütte, Heilwig, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Schwarz-Schütte, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Schwarz-Schütte, Leopold, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Schwarz-Schütte, Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

FOSC: 154 du 11.08.2021
Registre journalier: 15298 du 06.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005268816
Cantons: ZG

Mutation Philippos Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Philippos Holding AG, in Zug, CHE-271.078.057, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2020, Publ. 1004947544).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietl, Andreas Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Düsseldorf (DE)].

FOSC: 51 du 15.03.2021
Registre journalier: 4016 du 10.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005123699
Cantons: ZG

Mutation Philippos Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Philippos Holding AG, in Zug, CHE-271.078.057, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718615).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duss, Armin Martin, von Escholzmatt-Marbach, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sticher, Lucienne, von Hochdorf, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 145 du 29.07.2020
Registre journalier: 10294 du 24.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004947544
Cantons: ZG

Mutation Philippos Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveau capital

Philippos Holding AG, in Baar, CHE-271.078.057, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004651192).

Statutenänderung:
12.09.2019.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Schmidgasse 8, 6300 Zug.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.09.2019 gemäss Vertrag vom 12.09.2019 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Philippos Asset Management AG, in Zug (CHE-496.923.497), wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Mit Erklärung vom 24.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acton Revisions AG (CHE-101.865.078), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 180 du 18.09.2019
Registre journalier: 13251 du 13.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004718615
Cantons: ZG

Mutation Philippos Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Philippos Holding AG, in Baar, CHE-271.078.057, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632505).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quirijns, Cornelis Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz-Schütte, Patrick Anton Walther, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dietl, Andreas Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hoerstrup, Simon, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Peill, Eberhard Edmund Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Nörvenich (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steimel, Michaela, deutsche Staatsangehörige, in Köln (DE), Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 113 du 14.06.2019
Registre journalier: 8082 du 11.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004651192
Cantons: ZG

Mutation Philippos Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but

Berichtigung des im SHAB vom 04.01.2019, Meldungs Nr. 1'004'534'093, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 18'576 vom 28.12.2018 Philippos Holding AG, in Baar, CHE-271.078.057, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2019, Publ. 1004534093).

Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs zustellen.

FOSC: 95 du 17.05.2019
Registre journalier: 6757 du 14.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004632505
Cantons: ZG

Nouvelle inscription Philippos Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

Philippos Holding AG, in Baar, CHE-271.078.057, c/o Athos Family & Business Services (Switzerland) AG, Lindenstrasse 16, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
13.12.2018.

Zweck:
Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs zustellen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 24.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Quirijns, Cornelis Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Duss, Armin Martin, von Escholzmatt-Marbach, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sticher, Lucienne, von Hochdorf, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 2 du 04.01.2019
Registre journalier: 18576 du 28.12.2018
Numéro de publication: HR01-1004534093
Cantons: ZG