Philipp Schwander AG

Mutation Philipp Schwander AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Philipp Schwander AG, in Zürich, CHE-110.160.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2022, Publ. 1005481387).

Statutenänderung:
20.10.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Getränken aller Art, insbesondere Wein, und damit zusammenhängende Beratungstätigkeit im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwander, Philipp, von Galgenen, in Wollerau, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 212 du 01.11.2023
Registre journalier: 43952 du 27.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005873626
Cantons: ZH

Mutation Philipp Schwander AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Fusion

Philipp Schwander AG, in Zürich, CHE-110.160.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2017, Publ. 3936569).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der PSW Holding AG, in Zürich (CHE-152.633.710), gemäss Fusionsvertrag vom 22.04.2022 und Bilanz per 01.01.2022. Aktiven von CHF 8'540'119.00 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'436'402.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da der Alleinaktionär der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nabholz, Frank, von Zürich und St. Gallen, in Horn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen]; Brunner, Dr. Christoph, von Grüningen und Männedorf, in Feusisberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach]; Schwander, Philipp, von Galgenen, in Wollerau, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach, Delegierter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Haldner, Felix, von St. Gallen, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gräflein, Nicole, von Steckborn, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Ruckstuhl, Clemens, von Affeltrangen und Braunau, in Rehetobel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Teufen (AR)].

FOSC: 101 du 25.05.2022
Registre journalier: 20688 du 20.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005481387
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Philipp Schwander AG, in Zürich, CHE-110.160.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2015, Publ. 2003937).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidhauser, in Thalwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 43764 du 13.12.2017 / CHE-110.160.605 / 03936569

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Philipp Schwander AG, in Zürich, CHE-110.160.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, S. 41, Publ. 4800972).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolb, Urs, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruckstuhl, Clemens, von Affeltrangen und Braunau, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach ZH]; Schwander, Philipp, von Galgenen, in Freienbach, Delegierter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wollerau].

Registre journalier no 6758 du 18.02.2015 / CH02030269483 / 02003937

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Philipp Schwander AG, in Zürich, CH-020.3.026.948-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2007, S. 25, Publ. 4131710).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmassmann, Adrian, von Buckten, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Strickler, Dr. Peter, von Wädenswil, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Dr. Christoph, von Grüningen und Männedorf, in Freienbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Nabholz, Frank, von Zürich und St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schwander, Philipp, von Galgenen, in Wollerau, Delegierter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

Tagebuch Nr. 37455 vom 18.12.2008
(04800972/CH02030269483)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Philipp Schwander AG, in Zürich, CH-020.3.026.948-3, Handel mit Getränken aller Art, insbesondere Wein, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14. 01. 2005, S. 25, Publ. 2641394).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strickler, Dr. Peter, von Wädenswil, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zumikon]; Nabholz, Frank, von Zürich und St. Gallen, in St. Gallen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gais]; Brunner, Dr. Christoph, von Grüningen, Uster und Männedorf, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Seegräben]; Kauf, Felix, von Felben-Wellhausen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ebnat-Kappel, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Ruckstuhl, Clemens, von Affeltrangen und Braunau, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Schmidhauser, Reto, von Zihlschlacht-Sitterdorf, Erlen und Sulgen, in Thalwil, Revisionsstelle [bisher: in Zürich].

Tagebuch Nr. 26578 vom 24.09.2007
(04131710/CH02030269483)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Philipp Schwander AG, in Zürich, CH-020.3.026.948-3, Handel mit Getränken aller Art, insbesondere Wein, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31. 03. 2004, S. 19, Publ. 2194312).

Statutenänderung:
8. 12. 2004. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gräflein, Nicole, von Steckborn, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Ruckstuhl, Clemens, von Affeltrangen und Braunau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1088 vom 10.01.2005
(02641394/CH02030269483)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Philipp Schwander AG, in Zürich, Handel mit Getränken aller Art, insbesondere Wein, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 04. 08. 2003, S. 15, Publ. 1111744).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruckstuhl, Clemens, von Affeltrangen und Braunau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8635 vom 25.03.2004
(02194312/CH02030269483)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Philipp Schwander AG, in Zürich, Staffelstrasse 10, 8045 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
26. 07. 2003.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Getränken aller Art, insbesondere Wein, und damit zusammenhängende Beratungstätigkeit im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck und mit der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt zusammenhängen, insbesondere auch Vertretungen gründen und übernehmen und Verträge abschliessen, die geeignet sind den Gesellschaftszweck zu fördern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die der Gesellschaft letztbekannte Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Strickler, Dr. Peter, von Wädenswil, in Zumikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nabholz, Frank, von Zürich und St. Gallen, in Gais, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brunner, Dr. Christoph, von Grüningen, Uster und Männedorf, in Seegräben, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruckstuhl, Clemens, von Affeltrangen und Braunau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmassmann, Adrian, von Buckten, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwander, Philipp, von Galgenen, in Zürich, Delegierter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Gräflein, Nicole, von Steckborn, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Kauf, Felix, von Felben-Wellhausen, in Ebnat-Kappel, mit Kollektivprokura zu zweien; Schmidhauser, Reto, von Zihlschlacht-Sitterdorf, Erlen und Sulgen, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 21396 vom 28.07.2003
(01111744/CH02030269483)