PETMedical AG

Mutation PETMedical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PETMedical AG, in Steinhausen, CHE-115.278.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2020, Publ. 1004894568).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaper, Dr. Albert, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 217 du 06.11.2020
Registre journalier: 15430 du 03.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005016918
Cantons: ZG

Mutation PETMedical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

PETMedical AG, in Steinhausen, CHE-115.278.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2019, Publ. 1004592849).

Domizil neu:
c/o Calea Consulting GmbH, Sumpfstrasse 32, 6312 Steinhausen.

FOSC: 98 du 22.05.2020
Registre journalier: 6641 du 18.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004894568
Cantons: ZG

Mutation PETMedical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PETMedical AG, in Steinhausen, CHE-115.278.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2017, Publ. 3510337).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfander, Benedikt, deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfander, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Berg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 56 du 21.03.2019
Registre journalier: 3879 du 18.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004592849
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

PETMedical AG, in Zug, CHE-115.278.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 04.10.2012, Publ. 6876430).

Statutenänderung:
18.04.2017.

Sitz neu:
Steinhausen.

Domizil neu:
c/o Amidas Revisions GmbH, Sumpfstrasse 32, 6300 Zug. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfander, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Berg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfander, Benedikt, deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5768 du 04.05.2017 / CHE-115.278.415 / 03510337

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

PETMedical AG, in Zug, CH-020.3.034.569-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2012, Publ. 6802740).

Domizil neu:
c/o Amidas Revisions GmbH, Baarerstrasse 53, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 12692 vom 01.10.2012
(06876430/CH02030345698)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

PETMedical AG, in Zumikon, CH-020.3.034.569-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2010, S. 32, Publ. 5694806). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 27242 vom 03.08.2012
(06802194/CH02030345698)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

PETMedical AG, bisher in Zumikon, CH-020.3.034.569-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2010, S. 32, Publ. 5694806).

Gründungsstatuten:
01.12.2009, Statutenänderung: 28.06.2012.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o Amidas Revisions GmbH, Ägeristrasse 24, 6300 Zug. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 28.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vacondio, Christina, italienische Staatsangehörige, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CH-020.3.003.135-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harsch, Markus, von Zürich, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 10149 vom 03.08.2012
(06802740/CH02030345698)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PETMedical AG, in Zumikon, CH-020.3.034.569-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2009, S. 32, Publ. 5397050).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quint, Bertus Jozef, niederländischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vacondio, Christina, italienische Staatsangehörige, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 22681 vom 21.06.2010
(05694806/CH02030345698)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

PETMedical AG (PETMedical S.A.) (PETMedical LTD.), in Zumikon, CH-020.3.034.569-8, Küsnachterstrasse 36, 8126 Zumikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
01.12.2009.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, der Handel und der Vertrieb von Produkten im Medizinal-, Pharmazie-, Gesundheits- und Ernährungsbereich sowie von weiteren Artikeln und Zubehör. Sie kann in diesem Zusammenhang auf eigene und fremde Rechnung Produkte und Modelle entwickeln und herstellen, Waren aller Art kaufen und verkaufen, Marketing und Verkaufsstrategien entwickeln, Konzepte, Lizenzen und Patente vermarkten und sämtliche Dienstleistungen und Beratungen in diesem Bereich an in- oder ausländische Partner erbringen. Sie kann auch im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten oder erwerben, Grundstücke erwerben, halten und veräussern Finanzierungen, Darlehen, Bürgschaftsverpflichtungen und Garantien zugunsten Dritter und Nahestehender eingehen, vermitteln und selber anlegen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern und die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Sofern die Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, erfolgen Mitteilungen an die Gesellschafter per Brief, E-Mail oder Telefax, andernfalls durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Pfander, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Berg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Quint, Bertus Jozef, niederländischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CH-020.3.003.135-0), in Zürich, Revisionsstelle; Vacondio, Christina, italienische Staatsangehörige, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 48502 vom 11.12.2009
(05397050/CH02030345698)