PESTALOZZI Group AG

Mutation PESTALOZZI Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PESTALOZZI Group AG, in Steckborn, CHE-100.485.721, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004965315).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestalozzi, Alessandro, von Zürich, in Steckborn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Islikon (Gachnang), Präsident, mit Einzelunterschrift]; Pestalozzi, Gabriela, von Poschiavo und Hombrechtikon, in Steckborn, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Islikon (Gachnang), Delegierte, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 65 du 06.04.2021
Registre journalier: 1757 du 30.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005141240
Cantons: TG

Mutation PESTALOZZI Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

PESTALOZZI Group AG, in Gachnang, CHE-100.485.721, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2018, Publ. 4243861).

Statutenänderung:
20.08.2020.

Sitz neu:
Steckborn.

Domizil neu:
Seestrasse 78, 8266 Steckborn. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.08.2020 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 165 du 26.08.2020
Registre journalier: 4349 du 21.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004965315
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

PESTALOZZI Group AG, in Gachnang, CHE-100.485.721, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2017, Publ. 3427465).

Statutenänderung:
17.05.2018.

Zweck neu:
Erwerb, Entwicklung, Erstellung, Optimierung, Halten und Vermittlung von Immobilien im In- und Ausland; Bewirtschaftung von eigenen und fremden Liegenschaften nach dem eigenen Betriebskonzept «ter tantum meritus®» sowie Vergabe von Lizenzrechten für das Betriebskonzept; Durchführung von Handels- und Verwaltungsgeschäften und Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Beratungen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, vermitteln und verkaufen. Sie kann Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften, Geschäftsstellen und Vertretungen im In- und Ausland errichten und sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren.

Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 800'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 800'000.00].

Aktien neu:
6'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 6'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien) und 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Partizipationskapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Partizipationsscheine neu:
600 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1'000.00 [bisher: 400 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1'000.00]. Umwandlung von 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 in 200 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1'000.00. [aufgehoben] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.03.2017 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

Registre journalier no 2160 du 17.05.2018 / CHE-100.485.721 / 04243861

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but
- Nouveau capital

Pestalozzi Consulting Group AG, in Gachnang, CHE-100.485.721, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2015, Publ. 1991941).

Statutenänderung:
21.03.2017.

Firma neu:
PESTALOZZI Group AG.

Zweck neu:
Erwerb, Entwicklung, Erstellung, Optimierung, Halten und Vermittlung von Immobilien im In- und Ausland sowie Facilitymanagement; Bewirtschaftung von eigenen und fremden Liegenschaften nach dem eigenen Betriebskonzept «ter tantum meritus®» sowie Vergabe von Lizenzrechten für das Betriebskonzept; Management Consulting und Geschäftsführungen für eigene und fremde Gesellschaften; Durchführung von Handels-, Finanz- und Verwaltungsgeschäften und Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Beratungen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, vermitteln und verkaufen. Sie kann Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften, Geschäftsstellen und Vertretungen im In- und Ausland errichten und sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren.

Partizipationskapital neu:
CHF 400'000.00.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 400'000.00.

Partizipationsscheine neu:
400 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1'000.00. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.03.2017 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Bei der Schaffung des Partizipationskapitals vom 21.03.2017 werden Forderungen im Umfang von CHF 1'399'000.00 verrechnet und CHF 201'000.00 in bar geleistet, wofür 400 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1'000.00 zugeteilt werden. [gestrichen infolge Zeitablaufs] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.08.2011 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre und Partizipanten bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre und Partizipanten durch eingeschriebenen Brief erfolgen. Diesfalls kann die Mitteilung im SHAB unterbleiben.

Registre journalier no 1383 du 22.03.2017 / CHE-100.485.721 / 03427465

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pestalozzi Consulting Group AG, in Gachnang, CHE-100.485.721, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2014, Publ. 1890661).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestalozzi, Gabriela, von Poschiavo und Hombrechtikon, in Islikon (Gachnang), Delegierte, mit Einzelunterschrift [bisher: Marcolin, Gabriela, von Poschiavo].

Registre journalier no 737 du 11.02.2015 / CH07330020557 / 01991941

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau capital

Pestalozzi-Consulting Group AG, in Gachnang, CHE-100.485.721, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2012, Publ. 6998198).

Statutenänderung:
15.12.2014.

Firma neu:
Pestalozzi Consulting Group AG.

Aktienkapital neu:
CHF 800'000.00 [bisher: CHF 750'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 800'000.00 [bisher: CHF 750'000.00].

Aktien neu:
6'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien) und 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 5'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien), 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 15.12.2014 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 200'000.00 verrechnet, wofür 500'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Registre journalier no 6442 du 16.12.2014 / CH07330020557 / 01890661

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pestalozzi-Consulting Group AG, in Gachnang, CH-073.3.002.055-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2011, S. 0, Publ. 6299054).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
FEY Audit & Consulting AG, in Mörschwil (CH-320.3.062.169-4), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
VALEAS Wirtschaftsberatung AG (CH-020.3.022.370-2), Revisionsstelle.

Registre journalier no 5614 du 21.12.2012 / CH07330020557 / 06998198

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Resta Beteiligungen + Immobilien AG, in Gachnang, CH-073.3.002.055-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2010, S. 16, Publ. 5437050).

Statutenänderung:
12.08.2011.

Firma neu:
Pestalozzi-Consulting Group AG.

Zweck neu:
Unternehmensberatung sowie Management und Geschäftsführung für eigene und fremde Gesellschaften, Durchführung von Handels-, Finanz- und Verwaltungsgeschäften und Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Beratungen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen, Immaterialgüterrechte und Immobilien im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, vermitteln und verkaufen. Sie kann Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften, Geschäftsstellen und Vertretungen im In- und Ausland errichten und sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren.

Aktienkapital neu:
CHF 750'000.00 [bisher: CHF 700'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 750'000.00 [bisher: CHF 700'000.00].

Aktien neu:
5'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien) und 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 50'000 Namenaktien zu CHF 10.00, 20'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 125.08.2011 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 40'200.00 verrechnet, wofür 100'500 Namenaktien zu CHF 0.10 zugeteilt werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.08.2011 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.08.2011 das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmung PCG Pestalozzi-Consulting, in Gachnang, gemäss Vertrag vom 12.08.2011 und Bilanz per 05.08.2011 mit Aktiven von CHF 123'919.00 und Passiven von CHF 56'219.00, wofür 169'250 Namenaktien zu CHF 0.10 zugeteilt werden.

Tagebuch Nr. 3574 vom 12.08.2011
(06299054/CH07330020557)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Resta Beteiligungen + Immobilien AG, in Gachnang, CH-073.3.002.055-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23. 10. 2008, S. 13, Publ. 4702570).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Yvonne, von Kreuzlingen, in Berg TG, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 90 vom 06.01.2010
(05437050/CH07330020557)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Resta Beteiligungen + Immobilien AG, in Gachnang, CH-073.3.002.055-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25. 01. 2007, S. 15, Publ. 3741676).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revisal AG Gossau, in Gossau SG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestalozzi, Alessandro, von Zürich, in Islikon (Gachnang), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Marcolin, Gabriela, von Poschiavo, in Islikon (Gachnang), Delegierte, mit Einzelunterschrift; FEY Audit & Consulting AG, in Mörschwil (CH-320.3.062.169-4), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4365 vom 17.10.2008
(04702570/CH07330020557)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Resta Beteiligungen + Immobilien AG, in Baar, CH-073.3.002.055-7, Durchführung von Handels-, Finanz- und Verwaltungsgeschäften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2004, S. 15, Publ. 2390106). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Gachnang (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2007, S. 15) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 1108 vom 29.01.2007
(03757458/CH07330020557)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Resta Beteiligungen + Immobilien AG, bisher in Baar, CH-073.3.002.055-7, Durchführung von Handels-, Finanz- und Verwaltungsgeschäften, Erbringung von jeder damit zusammenhängenden Dienstleistung und Beratung, Erwerb, Führung und Verkauf von Gewinnbeteiligungen, usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04. 08. 2004, S. 15).

Statutenänderung:
28. 12. 2006.

Sitz neu:
Gachnang.

Domizil neu:
Hauptstrasse 36 A, 8564 Islikon.

Zweck neu:
Durchführung von Handels-, Finanz- und Verwaltungsgeschäften und Erbringung von damit zusammenhängender Dienstleistungen und Beratung. Die Gesellschaft kann Beteiligungen und Immobilien im In- und Ausland erwerben, halten, handeln, verwalten, vermitteln und verkaufen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 700'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 700'000.--.

Aktien neu:
50'000 Namenaktien zu CHF 10.--, 20'000 Inhaberaktien zu CHF 10.-- [bisher: 5'000 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien), 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adresen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief erfolgen. Diesfalls kann die Mitteilung im SHAB unterbleiben.

Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestalozzi, Alessandro, von Zürich, in Islikon (Gachnang), Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Müller, Yvonne, von Kreuzlingen, in Berg TG, mit Einzelprokura [wie bisher]; Revisal AG Gossau, in Gossau SG, Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 264 vom 19.01.2007
(03741676/CH07330020557)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Resta Beteiligungen + Immobilien AG, Sitz: Baar, (CH-073.3.002.055-7), Durchführung von Handels-, Finanz- und Verwaltungsgeschäften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 15.12.2003, S. 19, Id. 2028502).

Eingetragene Personen Neu:
Revisal AG Gossau, in Gossau SG, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 7885 vom 29.07.2004
(02390106/CH07330020557)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Resta Beteiligungen + Immobilien AG, Sitz: Baar, Durchführung von Handels-, Finanz- und Verwaltungsgeschäften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 08.07.2003, S. 17, Id. 1070056).

Eingetragene Personen Gelöscht:
[Steiner, Mario, Heimat: Dürrenäsch, in Chur, Prokurist mit Einzelprokura].

Tagebuch Nr. 11802 vom 09.12.2003
(02028502/CH07330020557)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Resta Beteiligungen + Immobilien AG, Sitz: Baar, Durchführung von Handels-, Finanz- und Verwaltungsgeschäften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2002, S. 16, Id. 634556).

Eingetragene Personen Neu:
Müller, Yvonne, Heimat: Kreuzlingen, in Berg TG, Prokuristin mit Einzelprokura; Steiner, Mario, Heimat: Dürrenäsch, in Chur, Prokurist mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 6078 vom 02.07.2003
(01070056/CH07330020557)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Resta Beteiligungen + Immobilien AG, Sitz: Baar, Durchführung von Handels-, Finanz- und Verwaltungsgeschäften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2001, S. 7048).

Eingetragene Personen Geändert:
Pestalozzi, Alessandro, Heimat: Zürich, in Islikon, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter mit Einzelunterschrift].

Neu:
BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Bloch, Renato, Heimat: Zürich, in Montagnola, Präsident mit Einzelunterschrift]; [Hess Grant Thornton AG Weinfelden, in Weinfelden, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 8339 vom 04.09.2002
(00634556/CH07330020557)