Permanence Winterthur AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Permanence Winterthur AG, in Winterthur, CHE-114.490.237, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2014, Publ. 1536609).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Schoop, Dr. Jürg, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiesendanger-Wittmer, Dr. Esther, von Wiesendangen, in Bachenbülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 23824 du 05.07.2016 / CHE-114.490.237 / 02941151

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Permanence Winterthur AG, in Winterthur, CHE-114.490.237, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 11.07.2012, Publ. 6762524).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuellig, Christopher, von Romanshorn, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spillmann, Dr. Martin, von Zollikon, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Credor AG Wirtschaftsprüfung (CHE-103.621.966), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Credor AG Wirtschaftsprüfung (CH-020.3.003.353-2)].

Registre journalier no 18108 du 30.05.2014 / CH02030329252 / 01536609

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Permanence Winterthur AG, in Winterthur, CH-020.3.032.925-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2011, Publ. 6361340).

Statutenänderung:
28.06.2012.

Zweck neu:
Die Gesellschaft betreibt ein Notfall- und Gesundheitszentrum. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spillmann, Dr. Martin, von Zollikon, in Maur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen].

Tagebuch Nr. 22673 vom 06.07.2012
(06762524/CH02030329252)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Permanence Winterthur AG, in Winterthur, CH-020.3.032.925-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2010, S. 25, Publ. 5875660).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Credor AG Wirtschaftsprüfung (CH-020.3.003.353-2), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: WITREMA Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.003.353-2), in Illnau-Effretikon].

Tagebuch Nr. 35477 vom 29.09.2011
(06361340/CH02030329252)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Permanence Winterthur AG, in Winterthur, CH-020.3.032.925-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2010, S. 27, Publ. 5738736).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller-Schoop, Dr. Jürg, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 37748 vom 26.10.2010
(05875660/CH02030329252)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Permanence Winterthur AG, in Winterthur, CH-020.3.032.925-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2010, S. 30, Publ. 5722128).

Statutenänderung:
15.07.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 15.07.2010 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 155'000.00 verrechnet, wofür 155 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung der Gründerin vom 03.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuellig, Christopher, von Romanshorn, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spillmann, Dr. Martin, von Zollikon, in St. Gallen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Glättli, Dr. Elisabeth, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; WITREMA Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.003.353-2), in Illnau-Effretikon, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 26424 vom 16.07.2010
(05738736/CH02030329252)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Permanence Winterthur AG, in Winterthur, CH-020.3.032.925-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2009, S. 27, Publ. 5375784).

Domizil neu:
Bahnhofplatz 5, 8400 Winterthur.

Postadresse neu:
Postfach, 8401 Winterthur.

Tagebuch Nr. 24786 vom 06.07.2010
(05722128/CH02030329252)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Permanence Winterthur AG, in Winterthur, CH-020.3.032.925-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2008, S. 19, Publ. 4650586).

Domizil neu:
c/o Praxis Dr. Bleisch - Spillmann, Theaterstrasse 1, 8400 Winterthur.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonanini-Reinhard, Helga, von Sonogno, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spillmann, Dr. Martin, von Zollikon, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 46621 vom 30.11.2009
(05375784/CH02030329252)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Permanence Winterthur AG, in Winterthur, CH-020.3.032.925-2, c/o Universal-Apotheken AG, Zürcherstrasse 180, 8406 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.09.2008.

Zweck:
Die Gesellschaft betreibt ein Notfall- und Gesundheitszentrum. Sie stellt Räumlichkeiten, Inventar und Personal an Ärzte zur Verfügung, damit diese auf ambulanter Basis Behandlungen durchführen können. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 03.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Sonanini-Reinhard, Helga, von Sonogno, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 25260 vom 09.09.2008
(04650586/CH02030329252)