Penfold International AG

Mutation Penfold International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Penfold International AG, in Hittnau, CHE-261.367.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005594601).

Statutenänderung:
01.03.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 376'800.00 [bisher: CHF 369'300.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 376'800.00 [bisher: CHF 369'300.00].

Aktien neu:
1'256'000 Namenaktien zu CHF 0.30 [bisher: 1'231'000 Namenaktien zu CHF 0.30]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Rita, von Pfäffikon, in Hittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfäffikon].

FOSC: 49 du 11.03.2024
Registre journalier: 10690 du 06.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005981848
Cantons: ZH

Mutation Penfold International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Penfold International AG, in Hittnau, CHE-261.367.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2022, Publ. 1005504743).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goldstein, Brian Louis, amerikanischer Staatsangehöriger, in Palmetto Bay (FL/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 212 du 01.11.2022
Registre journalier: 42783 du 27.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005594601
Cantons: ZH

Mutation Penfold International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Penfold International AG, in Hittnau, CHE-261.367.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004804899).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singer, Joe, kanadischer Staatsangehöriger, in Tel Aviv (IL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Nishi-ku, Yokohama (JP)].

FOSC: 122 du 27.06.2022
Registre journalier: 25043 du 22.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005504743
Cantons: ZH

Mutation Penfold International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Penfold International AG, in Hittnau, CHE-261.367.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2018, Publ. 1004474288).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Rita, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hittnau].

FOSC: 9 du 15.01.2020
Registre journalier: 1674 du 10.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004804899
Cantons: ZH

Mutation Penfold International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Penfold International AG, in Hittnau, CHE-261.367.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2018, Publ. 4219881).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietrich, Sébastien, französischer Staatsangehöriger, in La Paz (BO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 197 du 11.10.2018
Registre journalier: 35990 du 08.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004474288
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Penfold International AG, in Hittnau, CHE-261.367.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4169527).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Comptrollers AG (CHE-110.511.610), in Buchs SG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pro Finance International Trust & Consulting AG (CHE-115.436.571), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 16228 du 04.05.2018 / CHE-261.367.459 / 04219881

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Penfold International AG, in Hittnau, CHE-261.367.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2016, Publ. 3233081).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singer, Joe, kanadischer Staatsangehöriger, in Nishi-ku, Yokohama (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Shanghai (CN)].

Registre journalier no 13271 du 10.04.2018 / CHE-261.367.459 / 04169527

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

Penfold International AG, in Hittnau, CHE-261.367.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2015, Publ. 2430881).

Statutenänderung:
12.12.2016.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften namentlich im Bereich des Rohstoffhandels und des Bergbau in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften oder Beteiligten sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jede welcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten verwalten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 369'300.00 [bisher: CHF 299'705.70].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 369'300.00 [bisher: CHF 299'705.70].

Aktien neu:
1'231'000 Namenaktien zu CHF 0.30. [bisher: 999'019 Namenaktien zu CHF 0.30]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 44858 du 15.12.2016 / CHE-261.367.459 / 03233081

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Penfold International AG, in Hittnau, CHE-261.367.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2015, Publ. 2410153).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singer, Joe, kanadischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sydney (AU)]; Goldstein, Brian Louis, amerikanischer Staatsangehöriger, in Palmetto Bay (FL/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Shanghai (CN)].

Registre journalier no 35871 du 13.10.2015 / CH02030378222 / 02430881

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Penfold International AG, in Hittnau, CHE-261.367.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2014, Publ. 1446303).

Domizil neu:
Stationsstrasse 5 / Sektor C, 8335 Hittnau.

Registre journalier no 34361 du 01.10.2015 / CH02030378222 / 02410153

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Penfold International AG, in Hittnau, CHE-261.367.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2013, Publ. 1200241).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goldstein, Brian Louis, amerikanischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Comptrollers AG (CHE-110.511.610), in Buchs SG, Revisionsstelle [bisher: Comptrollers AG (CH-320.4.054.773-8)].

Registre journalier no 12197 du 07.04.2014 / CH02030378222 / 01446303

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Penfold International AG, in Hittnau, CH-020.3.037.822-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 06.09.2012, Publ. 6837010).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nyvlt, John, australischer Staatsangehöriger, in Adelaide (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 37289 du 21.11.2013 / CH02030378222 / 01200241

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Penfold International AG, in Hittnau, CH-020.3.037.822-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2012, Publ. 6770764). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 23.04.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singer, Joe, kanadischer Staatsangehöriger, in Sydney (AU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Nyvlt, John, australischer Staatsangehöriger, in Adelaide (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Comptrollers AG (CH-320.4.054.773-8), in Buchs SG, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 30430 vom 03.09.2012
(06837010/CH02030378222)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Penfold International AG, in Hittnau, CH-020.3.037.822-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2012, Publ. 6662968).

Statutenänderung:
09.07.2012.

Domizil neu:
c/o Penfold World Trade AG, Stationsstrasse 3 - Sektor C, 8335 Hittnau.

Aktienkapital neu:
CHF 299'705.70 [bisher: CHF 110'000.10].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 299'705.70 [bisher: CHF 110'000.10].

Aktien neu:
999'019 Namenaktien zu CHF 0.30. [bisher: 366'667 Namenaktien zu CHF 0.30]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Neue] Weitere Adresse: c/o Penfold World Trade AG, Postfach 261, 8335 Hittnau.

Tagebuch Nr. 23347 vom 11.07.2012
(06770764/CH02030378222)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Penfold International AG (Penfold International Ltd) (Penfold International SA), in Hittnau, CH-020.3.037.822-2, c/o Rita Bosshard, International Financial Administration Services, Industriestrasse 23, 8335 Hittnau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.04.2012.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften namentlich im Bereich des Rohstoffhandels in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften oder Beteiligten sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 110'000.10.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 110'000.10.

Aktien:
366'667 Namenaktien zu CHF 0.30.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle formellen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragene Adressen oder mittels Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.04.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Bosshard, Rita, von Pfäffikon, in Hittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 14489 vom 30.04.2012
(06662968/CH02030378222)