Pelham Investments AG

Mutation Pelham Investments AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Pelham Investments AG, in St. Moritz, CHE-102.925.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2022, Publ. 1005531191).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steffen, Lukas, von Luzern, in Luzern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 190 du 02.10.2023
Registre journalier: 4491 du 27.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005849943
Cantons: GR

Mutation Pelham Investments AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Pelham Investments AG, in St. Moritz, CHE-102.925.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2019, Publ. 1004772548).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhler-Schuhmann, Regina, von Zug, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 145 du 28.07.2022
Registre journalier: 3147 du 25.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005531191
Cantons: GR

Mutation Pelham Investments AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Pelham Investments AG, in St. Moritz, CHE-102.925.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2019, Publ. 1004763973).

Domizil neu:
Via Brattas 2, 7500 St. Moritz.

FOSC: 233 du 02.12.2019
Registre journalier: 5929 du 27.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004772548
Cantons: GR

Mutation Pelham Investments AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Berichtigung des im SHAB Nr. 222 vom 15.11.2019, publizierten TR-Eintrags Nr. 5'633 vom 12.11.2019 Pelham Investments AG, in St. Moritz, CHE-102.925.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2019, Publ. 1004760655).

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 225 du 20.11.2019
Registre journalier: 5723 du 15.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004763973
Cantons: GR

Mutation Pelham Investments AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Pelham Investments AG, in La Punt-Chamues-ch, CHE-102.925.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2019, Publ. 1004743523).

Statutenänderung:
08.11.2019.

Sitz neu:
St. Moritz.

Domizil neu:
Via Maistra 33, 7500 St. Moritz.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten und nichtkotierten Unternehmungen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen und andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art.

Mitteilungen neu:
Bekanntmachungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]

FOSC: 222 du 15.11.2019
Registre journalier: 5633 du 12.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004760655
Cantons: GR

Mutation Pelham Investments AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Pelham Investments AG, in La Punt-Chamues-ch, CHE-102.925.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2018, Publ. 4345837).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Lukas, von Luzern, in Luzern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 205 du 23.10.2019
Registre journalier: 5211 du 18.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004743523
Cantons: GR

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pelham Investments AG, in La Punt-Chamues-ch, CHE-102.925.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2017, Publ. 3399445).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Kuno, von Oberbüren, in Herrliberg, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Fabian, von Einsiedeln, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steffen, Lukas, von Luzern, in Luzern, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3097 du 04.07.2018 / CHE-102.925.553 / 04345837

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pelham Investments AG, in La Punt-Chamues-ch, CHE-102.925.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2015, Publ. 2444777).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küssner, Michael, von Wettswil am Albis, in Wettswil am Albis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger]; Sutter, Kuno, von Oberbüren, in Herrliberg, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen].

Registre journalier no 1128 du 08.03.2017 / CHE-102.925.553 / 03399445

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pelham Investments AG, in La Punt-Chamues-ch, CHE-102.925.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2014, Publ. 1598059).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Bruemmer, Nicolas Maria Bodo, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küssner, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wettswil am Albis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sutter, Kuno, von Oberbüren, in Horgen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 4395 du 21.10.2015 / CH66000039007 / 02444777

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Pelham Investments AG, in La Punt-Chamues-ch, CHE-102.925.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2013, Publ. 1191117).

Statutenänderung:
26.06.2014.

Aktien neu:
440'000 Namenaktien zu CHF 50.00. [bisher: 440'000 Inhaberaktien zu CHF 50.00].

Registre journalier no 2651 du 02.07.2014 / CH66000039007 / 01598059

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pelham Investments AG, in La Punt-Chamues-ch, CHE-102.925.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2013, Publ. 989467).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Bruemmer, Nicolas Maria Bodo, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon]; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].

Registre journalier no 4718 du 15.11.2013 / CH66000039007 / 01191117

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pelham Investments AG, in La Punt-Chamues-ch, CH-660.0.003.900-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 14.11.2012, Publ. 6931454).

Statutenänderung:
27.06.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küssner, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wettswil am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zumikon].

Registre journalier no 2962 du 17.07.2013 / CH66000039007 / 00989467

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Pelham Investments AG, in Zug, CH-660.0.003.900-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2011, S. 24, Publ. 6018018). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach La Punt-Chamues-ch im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 14550 vom 09.11.2012
(06931428/CH66000039007)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Pelham Investments AG, bisher in Zug, CH-660.0.003.900-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2011, S. 24, Publ. 6018018).

Statutenänderung:
23.10.2012.

Sitz neu:
La Punt-Chamues-ch.

Domizil neu:
Curtins 57, Chesa Minchületta, 7522 La Punt-Chamues-ch.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joos, Gregor, von Andeer, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Bruemmer, Nicolas Maria Bodo, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Küssner, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sutter, Kuno, von Oberbüren, in Horgen, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 4586 vom 09.11.2012
(06931454/CH66000039007)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pelham Investments AG, in Zug, CH-660.0.003.900-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2010, S. 24, Publ. 5536340).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Opel, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joos, Gregor, von Andeer, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Küssner, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sutter, Kuno, von Oberbüren, in Horgen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1452 vom 31.01.2011
(06018018/CH66000039007)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Pelham Investments AG, in Baar, CH-660.0.003.900-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2009, S. 26, Publ. 4971864).

Statutenänderung:
11.02.2010.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Bundesplatz 14, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-660.1.784.998-4), in Genève, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3622 vom 05.03.2010
(05536340/CH66000039007)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pelham Investments AG, in Baar, CH-660.0.003.900-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2008, S. 38, Publ. 4793830).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Michael, von Riehen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5537 vom 07.04.2009
(04971864/CH66000039007)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Pelham Investments SA (Pelham Investments AG) (Pelham Investments Ltd), bisher in Genève, CH-660.0.003.900-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 10.04.2008, S. 9, Publ. 4424478).

Gründungsstatuten:
12.04.1900, Statutenänderung: 29.10.2008.

Firma neu:
Pelham Investments AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Pelham Investments SA) (Pelham Investments Ltd).

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Blegistrasse 11A, 6340 Baar.

Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten und nichtkotierten Unternehmungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 22'000'000.00.

Liberierung:
CHF 22'000'000.00.

Aktien:
440'000 Inhaberaktien zu CHF 50.00.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ofor (CH-660.0.151.965-1), in Genève, Revisionsstelle; Olsson, Hans Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Löw, Christoph, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Opel, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Joos, Gregor, von Andeer, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Bruemmer, Nicolas Maria Bodo, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Michael, von Riehen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CH-660.1.784.998-4), in Genève, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 17497 vom 16.12.2008
(04793830/CH66000039007)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Pelham Investments SA, à Genève, CH-660-0003900-7, prise de participations dans des sociétés suisses et étrangères, etc. (FOSC du 10.04.2008, p. 9/4424478). Par suite du transfert de son siège à Baar, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug sous la nouvelle raison sociale Pelham Investments AG; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Tagebuch Nr. 16523 vom 16.12.2008
(04794344/CH66000039007)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pelham Investments SA, à Genève, CH-660-0003900-7, prise de participations, etc. (FOSC du 22.08.2006, p. 7/3515864). Stenbolt Gustave n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagebuch Nr. 4511 vom 04.04.2008
(04424478/CH66000039007)