Pakka AG

Mutation Pakka AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Pakka AG, in Zürich, CHE-113.802.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2021, Publ. 1005366568).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Heinz, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Röthlisberger, Sabine, von Niederrohrdorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiner, Lena, von Signau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Euw, Thomas, von Schwyz, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift]; Huizing, John Philip, von Männedorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 220 du 13.11.2023
Registre journalier: 45744 du 08.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005882789
Cantons: ZH

Mutation Pakka AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Pakka AG, in Zürich, CHE-113.802.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2020, Publ. 1004890311).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malanchini, Fabio Franco Fortunato, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 251 du 24.12.2021
Registre journalier: 53364 du 21.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005366568
Cantons: ZH

Mutation Pakka AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Pakka AG, in Zürich, CHE-113.802.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2020, Publ. 1004858709).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fontana, Mario, von Stabio, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 94 du 15.05.2020
Registre journalier: 17990 du 12.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004890311
Cantons: ZH

Mutation Pakka AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Pakka AG, in Zürich, CHE-113.802.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2018, Publ. 1004503168).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merkli & Partner AG (CHE-108.378.017), in Baden, Revisionsstelle; Sidler, Simone, von Luzern, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Heinz, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Röthlisberger, Sabine, von Niederrohrdorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Argo Consilium AG (CHE-403.405.252), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 58 du 24.03.2020
Registre journalier: 11777 du 19.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004858709
Cantons: ZH

Mutation Pakka AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Pakka AG, in Zürich, CHE-113.802.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2016, Publ. 3220727).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünig, Ulrich, von Burgistein, in Sutz-Lattrigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malanchini, Fabio Franco Fortunato, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Steiner, Lena, von Signau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 227 du 22.11.2018
Registre journalier: 41544 du 19.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004503168
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pakka AG, in Zürich, CHE-113.802.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2015, Publ. 2280475).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirchschläger, Andreas Rudolf, von Horw, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 44033 du 09.12.2016 / CHE-113.802.860 / 03220727

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Pakka AG, in Zürich, CHE-113.802.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015, Publ. 2216545).

Statutenänderung:
08.07.2015. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 09.02.2010 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.02.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registre journalier no 25691 du 16.07.2015 / CH02030314264 / 02280475

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pakka AG, in Zürich, CHE-113.802.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2015, Publ. 2108713).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baruffol, Ueli, von Illgau, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sidler, Simone, von Luzern, in Zürich, mit Einzelunterschrift; von Euw, Thomas, von Schwyz, in Winterthur, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 21208 du 16.06.2015 / CH02030314264 / 02216545

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pakka AG, in Zürich, CHE-113.802.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 08.11.2012, Publ. 6922282).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschannen, Andreas, von Wohlen bei Bern, in Accra (GH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Strasser Schoch, Balz, von Gottlieben, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fontana, Mario, von Stabio, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merkli & Partner AG (CHE-108.378.017), in Baden, Revisionsstelle [bisher: Merkli & Partner AG (CH-400.4.019.248-8)].

Registre journalier no 13680 du 16.04.2015 / CH02030314264 / 02108713

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pakka AG, in Zürich, CH-020.3.031.426-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2012, Publ. 6831978).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grünig, Ulrich, von Burgistein, in Sutz-Lattrigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 37970 vom 05.11.2012
(06922282/CH02030314264)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Pakka AG, in Zürich, CH-020.3.031.426-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2011, Publ. 6461898).

Domizil neu:
Geroldstrasse 33, 8005 Zürich.

Tagebuch Nr. 30104 vom 29.08.2012
(06831978/CH02030314264)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Pakka AG, in Zürich, CH-020.3.031.426-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2011, S. 0, Publ. 6192952).

Statutenänderung:
07.12.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 1'945'000.00 [bisher: CHF 1'825'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'945'000.00 [bisher: CHF 1'825'000.00].

Aktien neu:
48'625 Namenaktien zu CHF 40.00. [bisher: 45'625 Namenaktien zu CHF 40.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Tagebuch Nr. 44684 vom 13.12.2011
(06461898/CH02030314264)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pakka AG, in Zürich, CH-020.3.031.426-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2011, S. 0, Publ. 6102372).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merkli & Partner AG (CH-400.4.019.248-8), in Baden, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 19874 vom 31.05.2011
(06192952/CH02030314264)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Pakka AG, in Zürich, CH-020.3.031.426-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2010, S. 23, Publ. 5785212).

Statutenänderung:
24.03.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 1'825'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'825'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].

Aktien neu:
45'625 Namenaktien zu CHF 40.00. [bisher: 37'500 Namenaktien zu CHF 40.00]. Bei der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital vom 24.03.2011 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 500'000.00 verrechnet, wofür 6'250 Namenaktien zu CHF 40.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 12069 vom 29.03.2011
(06102372/CH02030314264)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Pakka AG, in Zürich, CH-020.3.031.426-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2010, S. 24, Publ. 5566152).

Statutenänderung:
11.08.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'400'000.00].

Aktien neu:
37'500 Namenaktien zu CHF 40.00. [bisher: 35'000 Namenaktien zu CHF 40.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Tagebuch Nr. 30313 vom 20.08.2010
(05785212/CH02030314264)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pakka AG, in Zürich, CH-020.3.031.426-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2010, S. 28, Publ. 5499982).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baruffol, Ueli, von Illgau, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Kirchschläger, Andreas Rudolf, von Horw, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tschannen, Andreas, von Wohlen bei Bern, in Accra (GH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Strasser Schoch, Balz, von Gottlieben, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 12101 vom 24.03.2010
(05566152/CH02030314264)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Pakka AG, in Zürich, CH-020.3.031.426-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2009, S. 46, Publ. 5122612).

Statutenänderung:
09.02.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 1'400'000.00 [bisher: CHF 1'400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'400'000.00 [bisher: CHF 1'400'000.00].

Aktien neu:
35'000 Namenaktien zu CHF 40.00. [bisher: 14'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Bei der Kapitalherabsetzung vom 09.02.2010 wird der Nennwert der 14'000 Namenaktien zu CHF 100.00 um CHF 60.00 auf CHF 40.00 herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 09.02.2010 21'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 40.00 ausgegeben. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.02.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Tagebuch Nr. 6712 vom 11.02.2010
(05499982/CH02030314264)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Kapital neu

Pakka Trade AG, in Zürich, CH-020.3.031.426-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2008, S. 26, Publ. 4544712).

Statutenänderung:
08.05.2009.

Firma neu:
Pakka AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Pakka Ltd) (Pakka SA).

Domizil neu:
Saumstrasse 16, 8003 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 1'400'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'400'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Aktien neu:
14'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 6'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 08.05.2009 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 800'000.00 verrechnet, wofür 8'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
M. von Allmen Treuhand, in Hünenberg, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 25144 vom 02.07.2009
(05122612/CH02030314264)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pakka Trade AG, in Zürich, CH-020.3.031.426-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2008, S. 26, Publ. 4505432).

Statutenänderung:
18.06.2008.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Tagebuch Nr. 17293 vom 20.06.2008
(04544712/CH02030314264)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pakka Trade AG, in Zürich, CH-020.3.031.426-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2007, S. 14, Publ. 4106930).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschannen, Andreas, von Wohlen bei Bern, in Accra (GH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 14791 vom 29.05.2008
(04505432/CH02030314264)