Pacotrade AG

Mutation Pacotrade AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Pacotrade AG, in Zug, CHE-101.945.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2023, Publ. 1005714185).

Statutenänderung:
19.09.2023.

Sitz neu:
Risch.

Domizil neu:
c/o Pacojet International AG, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Dr. Richard E., von Schwyz, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaufmann, Petra, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Delaunoy de La Tour d'Artaise, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Lyon (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blum, Pascal, von Schwyz, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gey, Renaud, französischer Staatsangehöriger, in Le Vésinet (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martin, Jérôme, französischer Staatsangehöriger, in Lyon (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 191 du 03.10.2023
Registre journalier: 15511 du 28.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005850930
Cantons: ZG

Mutation Pacotrade AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Pacotrade AG, in Zug, CHE-101.945.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005647240).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kheir-Amer, Amel, von Onex, in Kriens, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Pascal, von Schwyz, in Hünenberg, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blum, Dr. Richard E., von Schwyz, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kaufmann, Petra, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kaufmann, Christoph, von Zürich, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 64 du 31.03.2023
Registre journalier: 4807 du 28.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005714185
Cantons: ZG

Mutation Pacotrade AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Pacotrade AG, in Zug, CHE-101.945.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005224676). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Finke, Fabian, von Zürich, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ress, Karin, von Herrliberg, in Zug, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Dr. Richard E., von Schwyz, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kaufmann, Petra, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kheir-Amer, Amel, von Onex, in Kriens, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

FOSC: 5 du 09.01.2023
Registre journalier: 162 du 04.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005647240
Cantons: ZG

Mutation Pacotrade AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Pacotrade AG, in Zug, CHE-101.945.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2017, Publ. 3360795).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Dr. Richard E., von Schwyz, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Finke, Fabian, von Zürich, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaufmann, Petra, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ress, Karin, von Herrliberg, in Zug, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 118 du 22.06.2021
Registre journalier: 12357 du 17.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005224676
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Pacotrade AG, in Zug, CHE-101.945.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 21.11.2008, Publ. 4742792).

Statutenänderung:
07.02.2017.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huwyler, lic. iur. Andreas C., von Hünenberg, in Hünenberg, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Dr. Richard E., von Schwyz, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 2096 du 16.02.2017 / CHE-101.945.843 / 03360795

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pacotrade AG, in Zug, CH-170.3.013.956-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2005, S. 21, Publ. 3052232).

Statutenänderung:
07.11.2008.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Einschreibebrief, Telefax oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bissig Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 15517 vom 17.11.2008
(04742792/CH17030139565)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Pacotrade AG, Sitz: Zug, CH-170.3.013.956-5, Durchführung von Handelsgeschäften, insbesondere auf dem Gebiet der Gastronomie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.1999, S. 5802).

Statutenänderung:
08.07.2005.

Aktienkapital Geändert:
CHF 100'000 [bisher: CHF 400'000], Liberierung: CHF 100'000 [bisher: CHF 400'000], 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000 [bisher: 400 Inhaberaktien zu CHF 1'000].

Qualifizierte Tatbestände Gelöscht:
[beabsichtigte Sachübernahme: Abschluss eines Lizenzvertrages betreffend Know-how zum Maximalpreis von CHF 300'000.00].

Bemerkungen Neu:
Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 400'000.00 auf CHF 0.00 durch Abschreibung und Vernichtung aller Aktien. Anschliessend Wiedererhöhung des Aktienkapitals auf CHF 100'000.00 durch Ausgabe von 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften im Sinne von Art. 734 OR wurde durch öffentliche Urkunde vom 23.09.2005 festgestellt. Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

Eingetragene Personen Geändert:
Huwyler, lic. iur. Andreas C.

, Heimat:
Hünenberg, in Hünenberg, Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

Neu:
Blum, Dr. Richard E.

, Heimat:
Schwyz, in Walchwil, Delegierter mit Einzelunterschrift.

Gelöscht:
[Zolliker, Heinz, Heimat: Rüti ZH, in Steinhausen, Direktor mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 10659 vom 03.10.2005
(03052232/CH17030139565)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Pacotrade AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 400'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 08.07.2005
6. Anmeldefrist für Forderungen: 19.09.2005
7. Anmeldestelle für Forderungen: Pacotrade AG, zHd. des Verwaltungsrates, Bundesstrasse 7, 6300 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Aktienkapitalherabsetzung von bisher CHF 400'000.- auf CHF 0.- unter gleichzeitiger Erhöhung um CHF 100'000.- auf CHF 100'000.-. Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 400 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000.-. Gemäss Revisionsbericht von Fine Audit AG, Zug, vom 8. Juli 2005 sind die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.
   
   Übermittler: Blum & Partner Rechtsanwälte
   6304 Zug

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Pacotrade AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 400'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 08.07.2005
6. Anmeldefrist für Forderungen: 19.09.2005
7. Anmeldestelle für Forderungen: Pacotrade AG, zHd. des Verwaltungsrates, Bundesstrasse 7, 6300 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Aktienkapitalherabsetzung von bisher CHF 400'000.- auf CHF 0.- unter gleichzeitiger Erhöhung um CHF 100'000.- auf CHF 100'000.-. Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 400 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000.-. Gemäss Revisionsbericht von Fine Audit AG, Zug, vom 8. Juli 2005 sind die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.
   
   Übermittler: Blum & Partner Rechtsanwälte
   6304 Zug

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Pacotrade AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 400'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 08.07.2005
6. Anmeldefrist für Forderungen: 19.09.2005
7. Anmeldestelle für Forderungen: Pacotrade AG, zHd. des Verwaltungsrates, Bundesstrasse 7, 6300 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Aktienkapitalherabsetzung von bisher CHF 400'000.- auf CHF 0.- unter gleichzeitiger Erhöhung um CHF 100'000.- auf CHF 100'000.-. Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 400 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000.-. Gemäss Revisionsbericht von Fine Audit AG, Zug, vom 8. Juli 2005 sind die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.
   
   Übermittler: Blum & Partner Rechtsanwälte
   6304 Zug