OZG OneZurich Group AG

Mutation OZG OneZurich Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OZG OneZurich Group AG, in Niederglatt, CHE-113.986.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005304776).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manz, Tobias, von Glattfelden, in Niederhasli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fisibach].

FOSC: 99 du 23.05.2022
Registre journalier: 20305 du 18.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005479526
Cantons: ZH

Mutation OZG OneZurich Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

OZG OneZurich Group AG, in Niederglatt, CHE-113.986.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, S.0, Publ. 1346787).

Statutenänderung:
22.09.2021.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rich, John, britischer Staatsangehöriger, in Farnborough (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Woodcock, Garth, britischer Staatsangehöriger, in Keston (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manz, Tobias, von Glattfelden, in Fisibach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oetiker, Roland, von Männedorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Sandeman, Leigh, australischer Staatsangehöriger, in Buchs (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ching, Loren, britischer Staatsangehöriger, in Oberglatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Siderfin, Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Haslemere (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tureva Treuhand AG (CHE-101.470.136), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Tureva Treuhand AG].

FOSC: 193 du 05.10.2021
Registre journalier: 41470 du 30.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005304776
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

OZG OneZurich Group AG, in Zürich, CHE-113.986.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 18.10.2012, Publ. 6894560).

Statutenänderung:
10.02.2014.

Sitz neu:
Niederglatt.

Domizil neu:
Mülibodenstrasse 3, 8172 Niederglatt ZH.

Registre journalier no 5383 du 11.02.2014 / CH02030318196 / 01346787

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

OZG OneZurich Group AG, in Zürich, CH-020.3.031.819-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2010, S. 28, Publ. 5932588). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tureva Treuhand AG (CH-020.3.927.155-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 35540 vom 15.10.2012
(06894560/CH02030318196)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Wellness at Work AG, in Niederglatt, CH-020.3.031.819-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2009, S. 38, Publ. 5163358).

Statutenänderung:
09.11.2010.

Firma neu:
OZG OneZurich Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(OZG OneZurich Group SA) (OZG OneZurich Group Ltd).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Kügeliloostrasse 41, 8046 Zürich.

Zweck neu:
Herstellung von und Handel mit Produkten und Dienstleistungen aller Art, insbesondere in den Bereichen Bau, Industrie und Gesundheitswesen sowie Projektmanagement, Beratung und sämtliche damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ching, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Stadel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ching, Grace, britische Staatsangehörige, in Stadel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ching, Loren, britischer Staatsangehöriger, in Stadel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siderfin, Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Haslemere (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oetiker, Roland, von Männedorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Rich, John, britischer Staatsangehöriger, in Farnborough (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Woodcock, Garth, britischer Staatsangehöriger, in Keston (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 42666 vom 06.12.2010
(05932588/CH02030318196)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Wellness at Work AG, in Niederglatt, CH-020.3.031.819-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2008, S. 44, Publ. 4270120).

Statutenänderung:
26.05.2009.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Wellness at Work SA) (Wellness at Work Ltd).

Zweck neu:
Entwicklung, Design, Herstellung und Vertrieb von Büroeinrichtungen und Büroausstattungen sowie Durchführung von Planung und Organisation mitsamt der zugehörigen Beratung und Wartung. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Universa Treuhand AG, in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 28558 vom 22.07.2009
(05163358/CH02030318196)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 247 vom 20. 12. 2007, S. 31, publizierten TB-Eintrags Nr. 34779 vom 14. 12. 2007. Wellness at Work AG, in Niederglatt, CH-020.3.031.819-6, Herstellung von Büroeinrichtungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20. 12. 2007, S. 31, Publ. 4256580).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ching, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Stadel, Präsident, mit Einzelunterschrift [nicht: in Niederglatt]; Ching, Grace, britische Staatsangehörige, in Stadel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Niederglatt]; Ching, Loren, britischer Staatsangehöriger, in Stadel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Niederglatt].

Tagebuch Nr. 36125 vom 21.12.2007
(04270120/CH02030318196)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Wellness at Work AG(Wellness at Work SA) (Wellness at Work Ltd.), in Niederglatt, CH-020.3.031.819-6, Mülibodenstrasse 3, 8172 Niederglatt, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23. 10. 2007, 28. 11. 2007.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist Entwicklung, Design, Herstellung und Vertrieb von Büro- und industriellen Einrichtungen und Ausstattungen sowie Durchführung von Planung und Organisation mitsamt der zugehörigen Beratung und Wartung. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Patente, Urheberrechte, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adressen, welche der Gesellschaft bekannt gegeben wurden, oder, soweit die Aktionäre den Empfang bestätigen, durch Fax oder E-Mail, oder durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Ching, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Niederglatt, Präsident, mit Einzelunterschrift; Ching, Grace, britische Staatsangehörige, in Niederglatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ching, Loren, britischer Staatsangehöriger, in Niederglatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Universa Treuhand AG, in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 34779 vom 14.12.2007
(04256580/CH02030318196)