OTS Service and Holding (Switzerland) Ltd.

Mutation OTS Service and Holding (Switzerland) Ltd.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

OTS Service and Holding (Switzerland) Ltd., in Opfikon, CHE-463.756.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, S.0, Publ. 3645175).

Statutenänderung:
04.09.2023.

Aktienkapital neu:
EUR 15'042'179.0832401662 [bisher: CHF 14'800'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
EUR 15'042'179.0832401662 [bisher: CHF 14'800'000.00].

Aktien neu:
14'800 Namenaktien zu EUR 1'016.363451570282 [bisher: 14'800 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 14.12.2011 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.12.2011 gemäss Sacheinlagevertrag vom 14.12.2011 100 vinkulierte Namenaktien der OTS Open Travel Services AG (CH-170.3.028.876-3) in Zug und 98 Stammanteile der M.T.S. INCOMING & TOURISTIC SERVICES SL, Palma de Mallorca, wofür 14'700 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrats schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 196 du 10.10.2023
Registre journalier: 40690 du 05.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005856437
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

OTS Service and Holding (Switzerland) Ltd., in Opfikon, CHE-463.756.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2015, Publ. 2374823).

Statutenänderung:
07.07.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung von Beteiligungen, Patenten und Lizenzen und die Durchführung zweckentsprechender Investitionen und Finanzierungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registre journalier no 24631 du 11.07.2017 / CHE-463.756.726 / 03645175

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

OTS Service and Holding (Switzerland) Ltd., bisher in Zug, CHE-463.756.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, Publ. 1760021).

Gründungsstatuten:
27.10.2011, Statutenänderung: 08.09.2015.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Europa-Strasse 19, 8152 Glattbrugg.

Registre journalier no 32060 du 11.09.2015 / CH17030362388 / 02374823

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

OTS Service and Holding (Switzerland) Ltd., in Zug, CHE-463.756.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, Publ. 1760021). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Opfikon im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 11153 du 11.09.2015 / CH17030362388 / 02374811

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

OTS Service and Holding (Switzerland) Ltd., in Zug, CHE-463.756.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2014, Publ. 1721531).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Palma de Mallorca (ES), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 13199 du 06.10.2014 / CH17030362388 / 01760021

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

OTS Service and Holding (Switzerland) Ltd., in Zug, CHE-463.756.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2014, Publ. 1608573).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dominguez Anguiano, Pedro, spanischer Staatsangehöriger, in Palma de Mallorca (ES), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Hans-Rudolf, von Richterswil, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hünenberg].

Registre journalier no 12267 du 15.09.2014 / CH17030362388 / 01721531

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

OTS Service and Holding (Switzerland) Ltd., in Zug, CHE-463.756.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, Publ. 957499).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirtschaftsprüfung Trevisca AG (CH-170.3.020.108-6), in Baar, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 9176 du 08.07.2014 / CH17030362388 / 01608573

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

OTS Service and Holding (Switzerland) Ltd., in Zug, CH-170.3.036.238-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2012, Publ. 6641748).

Domizil neu:
Grienbachstrasse 11, 6300 Zug.

Registre journalier no 8920 du 01.07.2013 / CH17030362388 / 00957499

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

OTS Service and Holding (Switzerland) Ltd., in Zug, CH-170.3.036.238-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2011, S. 0, Publ. 6478428).

Domizil neu:
Baarerstrasse 137, 6300 Zug.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dominguez Anguiano, Pedro, spanischer Staatsangehöriger, in Palma de Mallorca (ES), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4894 vom 13.04.2012
(06641748/CH17030362388)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

OTS Service and Holding (Switzerland) Ltd., in Zug, CH-170.3.036.238-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2011, S. 0, Publ. 6440194).

Statutenänderung:
14.12.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 14'800'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 14'800'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
14'800 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.12.2011 gemäss Sacheinlagevertrag vom 14.12.2011 100 vinkulierte Namenaktien der OTS Open Travel Services AG (CH-170.3.028.876-3) in Zug und 98 Stammanteile der M.T.S. INCOMING & TOURISTIC SERVICES SL, Palma de Mallorca, wofür 14'700 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 17027 vom 21.12.2011
(06478428/CH17030362388)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

OTS Service and Holding (Switzerland) Ltd., in Zug, CH-170.3.036.238-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2011, S. 0, Publ. 6411510).

Statutenänderung:
24.11.2011.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Tagebuch Nr. 15811 vom 28.11.2011
(06440194/CH17030362388)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

OTS Service and Holding (Switzerland) Ltd. (OTS Service und Holding (Schweiz) AG), in Zug, CH-170.3.036.238-8, c/o Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.10.2011.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen, Patenten und Lizenzen und Durchführung zweckentsprechender Investitionen und Finanzierungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder - soweit die Aktionäre bekannt sind - durch Brief oder E-Mail.

Eingetragene Personen:
Wild, Hans-Rudolf, von Richterswil, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wirtschaftsprüfung Trevisca AG (CH-170.3.020.108-6), in Baar, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 14702 vom 07.11.2011
(06411510/CH17030362388)