OT Holding AG in Liquidation

Mutation OT Holding AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Liquidation, Nouvelle raison sociale, Nouveau capital, Dissolution à la suite d'une faillite

OT Holding AG, in Neuheim, CHE-115.892.041, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005118951).

Firma neu:
OT Holding AG in Liquidation.

Aktien neu:
132 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 132 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Mit Entscheid vom 13.04.2021, 11.00 Uhr, hat der Einzelrichter am Kantonsgericht über die Gesellschaft den Konkurs eröffnet; demnach ist die Gesellschaft aufgelöst.

FOSC: 74 du 19.04.2021
Registre journalier: 6216 du 14.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005152557
Cantons: ZG

Mutation OT Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OT Holding AG, in Neuheim, CHE-115.892.041, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2019, Publ. 1004731457).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gross, Marcel, von Bad Zurzach, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thurnheer, Jörg, von Muttenz, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 47 du 09.03.2021
Registre journalier: 3720 du 04.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005118951
Cantons: ZG

Ergänzung zur SHAB publizierten Einladung vom 19.2.2021 (UP04-0000002757)

Die Versammlung wird gemäss den Vorgaben SR 818.101.24 Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) Art. 27 Abs. 1 Bst a abgehalten.

I.    TRAKTANDEN

Die Traktanden für die ausserordentliche Generalversammlung sind die Folgenden:

Traktandum 1:
Protokoll der letzten Generalversammlung
Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 3. Dezember 2020

Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Protokolls

Bemerkung des Verwaltungsrates:
Das Protokoll liegt ab sofort am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf (Art. 702 Abs. 2 OR) und kann nach Terminvereinbarung durch Aktionäre oder bevollmächtigte Vertreter gemäss den gesetzlichen Vorgaben eingesehen werden.

Traktandum 2:
Auflösung der Gesellschaft Antrag des Verwaltungsrates:
Auflösung der Gesellschaft (Art. 736 OR).

Bemerkung des Verwaltungsrates:
Ein Beschluss der Generalversammlung, die Gesellschaft aufzulösen, bedarf mindestens zweier Drittel der vertretenen Stimmen und der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte (Art. 704 Abs. 1 Ziff. 8 OR)
Zudem bedarf ein solcher Beschluss der Generalversammlung der öffentlichen Beurkundung (Art. 736 Ziff. 2 OR)

Traktandum 3:
Wahl des Liquidators und Verwaltungsrats
Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl von Thurnheer, Jörg, von Muttenz, in Neuheim mit Einzelunterschrift.

Traktandum 4 (Aktionärsantrag):
Ordentliche Prüfung der Jahres- und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020
Antrag des Verwaltungsrates:
Stimmfreigabe

Traktandum 5 (Aktionärsantrag):
Erstellung der Jahres- und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020 nach einem anerkannten Standard und Prüfung der Einhaltung des anerkannten Standards durch einen zugelassenen Revisionsexperten
Antrag des Verwaltungsrates:
Stimmfreigabe

II. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
1. Stimmberechtigung
Teilnahme- und stimmberechtigt an der Versammlung sind die nachgewiesenen Aktionäre

2. Stellvertretung
Sofern Sie sich an der Versammlung vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, ihrem Stellvertreter eine schriftliche Vollmacht (Original) zu erteilen; diese kann, muss aber nicht, konkrete Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts enthalten.

3. Abhaltung der Versammlung
Die Versammlung wird gemäss den Vorgaben der aktuellen COVID-19-Verordnung des Bundes “818.101.24 Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Cornavirus (COVID-19)” abgehalten.

Die Traktanden für die Generalversammlung sind die Folgenden:

Traktandum 1: Protokoll der letzten Generalversammlung

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 2. Juli 2020

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Protokolls

Bemerkung des Verwaltungsrates:

Das Protokoll liegt am Sitz der Gesellschaft auf und kann nach Terminvereinbarung durch Aktionäre oder bevollmächtigte Vertreter eingesehen werden.

Traktandum 2: Auflösung der Gesellschaft

Antrag des Verwaltungsrates:

Auflösung der Gesellschaft

Bemerkungen des Verwaltungsrates:

Ein Beschluss der Generalversammlung, die Gesellschaft aufzulösen, bedarf mindestens zweier Drittel der vertretenen Stimmen und der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte (Art. 704 Abs. 1 Ziff. 8 OR).

Zudem bedarf ein solcher Beschluss der Generalversammlung der öffentlichen Beurkundung (Art. 736 Ziff. 2 OR)

Traktandum 3: Wahl des Liquidators

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl von Thurnheer, Jörg, von Muttenz, in Neuheim mit Einzelunterschrift

Teilnahme- und stimmberechtigt an der Versammlung sind diejenigen Aktionäre, die am Tag der Versammlung im Aktienbuch eingetragen sind.

2. Stellvertretung

Sofern Sie sich an der Versammlung vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, Ihrem Stellvertreter eine schriftliche Vollmacht (Original) zu erteilen; diese kann, muss aber nicht, konkrete Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts enthalten.

I.  TRAKTANDEN

Die Traktanden für die Generalversammlung sind die Folgenden:

Traktandum 1: Protokoll der letzten Generalversammlung

Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 17. Dezember 2019

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Protokolls

Bemerkung des Verwaltungsrates:

Das Protokoll liegt ab sofort am Sitz der Gesellschaft auf und kann dort nach Terminvereinbarung durch Aktionäre oder bevollmächtigte Vertreter eingesehen werden.

Traktandum 2: Jahresrechnung 2018/19 (OT Holding AG)

Bemerkung des Verwaltungsrates:

Die Jahresrechnung liegt ab sofort am Sitz der Gesellschaft auf und kann dort nach Terminvereinbarung durch Aktionäre oder bevollmächtigte Vertreter eingesehen werden.

Traktandum  3: Konsolidierte Jahresrechnung 2019

Bemerkung des Verwaltungsrates:

Die konsolidierte Jahresrechnung liegt ab sofort am Sitz der Gesellschaft auf und kann dort nach Terminvereinbarung durch Aktionäre oder bevollmächtigte Vertreter eingesehen werden.

Traktandum 4: Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2018/19 (OT Holding AG) - Kenntnisnahme

Traktandum 5: Sanierungsmassnahmen OT Holding AG

Antrag des Verwaltungsrates: Auflösung von gesetzlichen Gewinn- und Kapitalreserven.

Traktandum 6: Bericht der Revisionsstelle zur konsolidierten Jahresrechnung 2019 - Kenntnisnahme

Traktandum 7: Beschlussfassung über die Genehmigung der Jahresrechnung 2018/19 (OT Holding AG)

Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2018/19 sei zu genehmigen.

Traktandum 8: Beschlussfassung über die Genehmigung der konsolidierten Jahresrechnung 2019

Antrag des Verwaltungsrates: Die konsolidierte Jahresrechnung 2019 sei zu genehmigen.

Traktandum 9: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Traktandum 10: Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Balmer-Etienne AG für ein weiteres Jahr

Traktandum 11: Verschiedenes

Teilnahme- und stimmberechtigt an der Versammlung sind diejenigen Aktionäre, die am Tag der Versammlung im Aktienbuch eingetragen sind.

2. Stellvertretung

Sofern Sie sich an der Versammlung vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, Ihrem Stellvertreter eine schriftliche Vollmacht zu erteilen; diese kann, muss aber nicht, konkrete Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts enthalten.

I.       TRAKTANDEN

Die Traktanden für die Generalversammlung sind die Folgenden:

Traktandum 1:

Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 25. September 2019

Bemerkung des Verwaltungsrates:

Anlässlich dieser Generalversammlung wurde die Balmer Etienne AG als neue Revisionsstelle gewählt. Das Protokoll liegt ab sofort am Sitz der Gesellschaft auf und kann dort nach Terminvereinbarung durch Aktionäre oder bevollmächtigte Vertreter eingesehen werden.

Traktandum 2: Jahresrechnung 2017/18

Traktandum 3: Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2017/18 (Kenntnisnahme)

Traktandum 4: Beschlussfassung über die Genehmigung der Jahresrechnung 2017/18

Antrag des Verwaltungsrates:

Die Jahresrechnung 2017/18 sei zu genehmigen.

Traktandum 5: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Bilanzgewinn sei auf neue Rechnung vorzutragen.

II.      ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

1.     Stimmberechtigung

Teilnahme- und stimmberechtigt an der Versammlung sind diejenigen Aktionäre, die am Tag der Versammlung im Aktienbuch eingetragen sind.

2.     Stellvertretung

Sofern Sie sich an der Versammlung vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, Ihrem Stellvertreter eine schriftliche Vollmacht zu erteilen; diese kann, muss aber nicht, konkrete Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts enthalten.

Mutation OT Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OT Holding AG, in Neuheim, CHE-115.892.041, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2019, Publ. 1004696396).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG (CHE-109.576.732), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.

FOSC: 193 du 07.10.2019
Registre journalier: 14099 du 02.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004731457
Cantons: ZG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 25. September 2019

TRAKTANDEN

Die Traktanden für die Generalversammlung sind die Folgenden:

Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. Mai 2019

Bemerkung:

Dieses Protokoll liegt ab sofort am Sitz der Gesellschaft auf und kann dort nach Terminvereinbarung durch Aktionäre oder bevollmächtigte Vertreter eingesehen werden.

Wahl einer neuen Revisionsstelle ab 2017/18

Antrag des Verwaltungsrates:

Es sei die Balmer Etienne AG als (neue) Revisionsstelle ab dem Geschäftsjahr 2017/18 zu wählen.

Begründung:

Die anlässlich der Generalversammlung vom 26. März 2019 gewählte Revisionsstelle ist in der Zwischenzeit zurückgetreten.

Bemerkung:

Die Annahmeerklärung der Balmer Etienne AG liegt vor.

Mutation OT Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

OT Holding AG, in Neuheim, CHE-115.892.041, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2019, Publ. 1004631362).

Statutenänderung:
29.05.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 132'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 132'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Aktien neu:
132 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.05.2019 werden 18 eigene Aktien zu CHF 1'000.00 vernichtet.

FOSC: 156 du 15.08.2019
Registre journalier: 11601 du 12.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004696396
Cantons: ZG

Mutation OT Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OT Holding AG, in Neuheim, CHE-115.892.041, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2019, Publ. 1004608390).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG (CHE-109.576.732), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 94 du 16.05.2019
Registre journalier: 6653 du 13.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004631362
Cantons: ZG

I.        TRAKTANDEN

Die Traktanden für die Generalversammlung sind die Folgenden:

1.       Kapitalherabsetzung von CHF 150'000 um CHF 18'000 auf neu CHF 132’000

 Antrag des Verwaltungsrates:
 Genehmigung der Kapitalherabsetzung von aktuell CHF 150'000 um CHF 18'000 auf neu CHF 132'000

2.       Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 26. März 2019

 Antrag des Verwaltungsrates:

 Genehmigung des Protokolls

3.       Wahl Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017/2018

 Antrag des Aktionärs Beat Koller:

 Es sei Moore Stephens Expert (Zürich) AG als Revisionsstelle zu wählen.

 Antrag des Verwaltungsrates:

 Es sei die Moore Stephens Expert (Zürich) AG als Revisionsstelle (eingeschränkte Revision) für das Geschäftsjahr 2017/2018 zu wählen.

4.       Auskunftserteilung an die Aktionäre

Unter diesem Traktandum wird der Verwaltungsrat einerseits über aktuelle Sachverhalte und Entwicklungen informieren und andererseits Fragen aus dem Aktionariat beantworten, soweit er dazu verpflichtet und in der Lage ist.

II.      ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

1.       Stimmberechtigung

Teilnahme- und stimmberechtigt an der Versammlung sind diejenigen Aktionäre, die am Tag der Versammlung im Aktienbuch eingetragen sind.

2.       Stellvertretung

Sofern Sie sich an der Versammlung vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, Ihrem Stellvertreter eine schriftliche Vollmacht zu erteilen; diese kann, muss aber nicht, konkrete Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts enthalten.

OT Holding AG

Jörg Thurnheer                                       Marcel Gross

Präsident des Verwaltungsrates        Mitglied des Verwaltungsrates

Mutation OT Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OT Holding AG, in Neuheim, CHE-115.892.041, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557535).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Avena Treuhand GmbH (CH-020.4.020.913-0), in Stallikon, Revisionsstelle.

FOSC: 71 du 11.04.2019
Registre journalier: 4993 du 08.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004608390
Cantons: ZG

I.     TRAKTANDEN

Die Traktanden für die Generalversammlung sind die Folgenden:

1.     Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. Januar 2019
    Antrag des Verwaltungsrates:     Genehmigung des Protokolls
 
2.     Information des Verwaltungsrates über diverse Sachverhalte und Entwicklungen seit dem 1. Oktober 2017

3.    Jahresrechnung 2017/18

4    Revisionsbericht 2017/18 (Kenntnisnahme)

5.    Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2017/18
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung der Jahresrechnung 2017/18 (Der Verwaltungsrat behält sich eine allfällige Änderung oder Modifikation dieses Antrags anlässlich der Generalversammlung ausdrücklich vor.)

6.    Beschlussfassung über das Bilanzergebnis
Antrag des Verwaltungsrates:
Verrechnung des Jahresverlustes per 30. September 2018 mit dem Gewinnvortrag  und Vortrag  auf die neue Rechnung

7.    Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:
    Nicht-Erteilung der Décharge an die Mitglieder des Verwaltungsrates für  ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017/18

8.    Wahl einer neuen Revisionsstelle

Vorschlag des Verwaltungsrates:
Da die avena Treuhand GmbH ihren Rücktritt auf die heutige Generalversammlung hin bekannt gegeben hat, schlägt der Verwaltungsrat die Wahl der Moore Stephens EXPERT  (Zürich) AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018/19 vor. Alternativvorschläge sind möglich.
 

OT Holding AG

Jörg Thurnheer                                   
Präsident des Verwaltungsrates    
Marcel Gross
Mitglied des Verwaltungsrates