Ortlinghaus Holding GmbH

Mutation Ortlinghaus Holding GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouvelle forme juridique, Nouveu but, Modification des statuts

Ortlinghaus AG, in Gams, CHE-105.744.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2019, Publ. 1004774693).

Statutenänderung:
02.04.2020.

Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 01.04.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 13'360'028.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 132'412.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die bisherige Aktionärin erhält für ihre 65'000 Namenktien 65'000 Stammanteile zu CHF 100.00.

Firma neu:
Ortlinghaus Holding GmbH.

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist, als Gesellschaft der Ortlinghaus-Gruppe, Wermelskirchen, der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften und von gewerblichen Schutzrechten aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Stammkapital neu:
CHF 6'500'000.00 [bisher: CHF 6'500'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[aktienrechtliche Vinkulierung gestrichen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herr, Jan Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Netphen-Walpersdorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ortlinghaus, Bettina, deutsche Staatsangehörige, in Wuppertal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luginbühl, Tanja, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schöb, Thomas, von Gams, in Gams, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hartnagel, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebr. Ortlinghaus Verwaltungs GmbH (HRB 36404), in Wermelskirchen (DE), Gesellschafterin, mit 65'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Ortlinghaus, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kretz, Daniel, von Oberriet (SG), in Diepoldsau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 78 du 23.04.2020
Registre journalier: 3611 du 20.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004875990
Cantons: SG

Mutation Ortlinghaus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ortlinghaus AG, in Gams, CHE-105.744.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2019, Publ. 1004716784).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kretz, Daniel, von Oberriet (SG), in Diepoldsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 235 du 04.12.2019
Registre journalier: 11312 du 29.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004774693
Cantons: SG

Mutation Ortlinghaus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ortlinghaus AG, in Gams, CHE-105.744.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2019, Publ. 1004683112).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germann, Thomas, von Muolen, in Berneck, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 178 du 16.09.2019
Registre journalier: 8596 du 11.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004716784
Cantons: SG

Mutation Ortlinghaus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ortlinghaus AG, in Gams, CHE-105.744.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2019, Publ. 1004603298).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch & Rinderer Revisions AG (CHE-110.468.003), in Buchs SG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herr, Jan Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Netphen-Walpersdorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ortlinghaus, Bettina, deutsche Staatsangehörige, in Wuppertal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; SEFID Revision AG (CHE-101.379.211), in Cham, Revisionsstelle.

FOSC: 141 du 24.07.2019
Registre journalier: 6985 du 19.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004683112
Cantons: SG

Mutation Ortlinghaus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ortlinghaus AG, in Gams, CHE-105.744.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2019, Publ. 1004546646).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cerezo Rodriguez, Tomas, spanischer Staatsangehöriger, in Buchs SG, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch & Rinderer Revisions AG (CHE-110.468.003), in Buchs SG, Revisionsstelle [bisher: Bösch & Rinderer Revisions AG, in Buchs SG (CH-320.3.054.625-9)]; Schöb, Thomas, von Gams, in Gams, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 66 du 04.04.2019
Registre journalier: 3101 du 01.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004603298
Cantons: SG

Mutation Ortlinghaus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but

Ortlinghaus AG, in Gams, CHE-105.744.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2018, Publ. 1004518914).

Statutenänderung:
14.01.2019.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist, als Gesellschaft der Ortlinghaus-Gruppe, Wermelskirchen, der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

FOSC: 13 du 21.01.2019
Registre journalier: 495 du 16.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004546646
Cantons: SG

Mutation Ortlinghaus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ortlinghaus AG, in Gams, CHE-105.744.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2018, Publ. 4434023).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernold, Walter, von Walenstadt, in Gams, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 241 du 12.12.2018
Registre journalier: 11069 du 07.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004518914
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ortlinghaus AG, in Gams, CHE-105.744.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2018, Publ. 4093951).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernold, Walter, von Walenstadt, in Gams, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7664 du 21.08.2018 / CHE-105.744.611 / 04434023

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ortlinghaus AG, in Gams, CHE-105.744.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2016, Publ. 2851563).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöb, Thomas, von Gams, in Gams, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cerezo Rodriguez, Tomas, spanischer Staatsangehöriger, in Buchs SG, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 1926 du 01.03.2018 / CHE-105.744.611 / 04093951

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ortlinghaus AG, in Gams, CHE-105.744.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2015, Publ. 2307629).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wesseler, Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Gütersloh (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ortlinghaus, Bettina, deutsche Staatsangehörige, in Wuppertal (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Herr, Jan Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Netphen-Walpersdorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4393 du 20.05.2016 / CHE-105.744.611 / 02851563

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ortlinghaus AG, in Gams, CHE-105.744.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2015, Publ. 1965743).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ortlinghaus, Bettina, deutsche Staatsangehörige, in Wuppertal (DE), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ortlinghaus, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 7107 du 31.07.2015 / CH17030039864 / 02307629

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ortlinghaus AG, in Gams, CHE-105.744.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2013, Publ. 7063714).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stillger, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Remscheid (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wesseler, Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Gütersloh (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 906 du 28.01.2015 / CH17030039864 / 01965743

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ortlinghaus AG, in Gams, CH-170.3.003.986-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2012, Publ. 6715264).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl, Tanja, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zumikon]; Hartnagel, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 1404 du 11.02.2013 / CH17030039864 / 07063714

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ortlinghaus AG, in Gams, CH-170.3.003.986-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2011, Publ. 6426260).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stillger, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Remscheid (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 5011 vom 07.06.2012
(06715264/CH17030039864)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Ortlinghaus AG, in Gams, CH-170.3.003.986-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2011, S. 0, Publ. 6305228).

Statutenänderung:
14.11.2011.

Zweck neu:
Als Gesellschaft der Ortlinghaus-Gruppe, Wermelskirchen, die Herstellung von und der Handel mit Erzeugnissen der Antriebstechnik, insbesondere von Kupplungen, Lamellen, Getrieben, Zahnrädern und verwandten Erzeugnissen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Gesellschaften aller Art in der Schweiz und im Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern, ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Alle formellen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder mittels Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 10244 vom 17.11.2011
(06426260/CH17030039864)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ortlinghaus AG, in Gams, CH-170.3.003.986-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2009, S. 22, Publ. 5089592).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lemp, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Wermelskirchen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stillger, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 7547 vom 18.08.2011
(06305228/CH17030039864)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ortlinghaus AG, in Gams, CH-170.3.003.986-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2008, S. 12, Publ. 4343074).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Escher, Dr. Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hünerwadel, Dr. Patrick, von Lenzburg, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6615 vom 19.06.2009
(05089592/CH17030039864)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ortlinghaus AG, in Gams, CH-170.3.003.986-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01. 10. 2007, S. 12, Publ. 4133586).

Gestrichene Personen und Unterschriften:
Treuhand von Flüe AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch & Rinderer Revisions AG, in Buchs SG (CH-320.3.054.625-9), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1190 vom 12.02.2008
(04343074/CH17030039864)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ortlinghaus AG, in Gams, CH-170.3.003.986-4, Herstellung von und Handel mit Erzeugnissen der Antriebstechnik usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05. 02. 2007, S. 12, Publ. 3758852).

Statutenänderung:
31. 08. 2007. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ortlinghaus, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luginbühl, Tanja, von Zürich, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8798 vom 25.09.2007
(04133586/CH17030039864)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Ortlinghaus AG, in Risch, CH-170.3.003.986-4, Herstellung von und Handel mit Erzeugnissen der Antriebstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2006, S. 18, Publ. 3255212). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Gams (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2007, S. 12) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 1803 vom 12.02.2007
(03780930/CH17030039864)