Orell Füssli Thalia AG

Mutation Orell Füssli Thalia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2019, Publ. 1004720175).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buyle, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Link, Daniel Georg, von Basel, in Stäfa, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 39 du 26.02.2020
Registre journalier: 8180 du 21.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004838837
Cantons: ZH

Mutation Orell Füssli Thalia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004559504).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneebeli, Pascal, von Ottenbach, in Sissach, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 182 du 20.09.2019
Registre journalier: 36099 du 17.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004720175
Cantons: ZH

Mutation Orell Füssli Thalia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2018, Publ. 1004485453).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 22.01.2019 Aktiven von CHF 635'200.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 auf die Delivros AG (neu: Delivros Orell Füssli AG), in Zürich (CHE-469.635.156).

Gegenleistung:
6352 Namenaktien zu CHF 100.00 der Delivros Orell Füssli AG.

FOSC: 25 du 06.02.2019
Registre journalier: 5211 du 01.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004559504
Cantons: ZH

Mutation Orell Füssli Thalia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2018, Publ. 4019479).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister-Flammer, Simone, von Zuzwil (SG), in Wil (SG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 209 du 29.10.2018
Registre journalier: 38195 du 24.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004485453
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2017, Publ. 3521065).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egholm, Frank, dänischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3651 du 24.01.2018 / CHE-172.909.619 / 04019479

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2016, Publ. 3139791).

Statutenänderung:
02.02.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 9'500'000.00 [bisher: CHF 14'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 9'500'000.00 [bisher: CHF 14'000'000.00].

Aktien neu:
95'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 70'500 Namenaktien zu CHF 100.00, 69'500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 02.02.2017 werden 45'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 12.04.2017 festgestellt.

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 69'500 Namenaktien zu CHF 100.00 sind aufgehoben.].

Registre journalier no 16579 du 10.05.2017 / CHE-172.909.619 / 03521065

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Orell Füssli Thalia AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 14'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 9'500'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 02.02.2017
6. Echéance de préavis des créances: 10.04.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Orell Füssli Thalia AG, Herr Pascal Schneebeli, Dietzingerstrasse 3, 8003 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 45'000 Namenaktien und Rückzahlung des Herabsetzungsbetrages von CHF 4'500'000.00 an die Aktionäre. Der Prüfungsbericht im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Orell Füssli Thalia AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 14'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 9'500'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 02.02.2017
6. Echéance de préavis des créances: 10.04.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Orell Füssli Thalia AG, Herr Pascal Schneebeli, Dietzingerstrasse 3, 8003 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 45'000 Namenaktien und Rückzahlung des Herabsetzungsbetrages von CHF 4'500'000.00 an die Aktionäre. Der Prüfungsbericht im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Orell Füssli Thalia AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 14'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 9'500'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 02.02.2017
6. Echéance de préavis des créances: 10.04.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Orell Füssli Thalia AG, Herr Pascal Schneebeli, Dietzingerstrasse 3, 8003 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 45'000 Namenaktien und Rückzahlung des Herabsetzungsbetrages von CHF 4'500'000.00 an die Aktionäre. Der Prüfungsbericht im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2566665).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egholm, Frank, dänischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 38655 du 28.10.2016 / CHE-172.909.619 / 03139791

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2015, Publ. 2363945).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bomio-Giovanascini, Michele, von Bellinzona, in Birmensdorf ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 45435 du 22.12.2015 / CH02030392586 / 02566665

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 20.04.2015, Publ. 2105817).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pé, Giulio, von Onsernone, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 31280 du 04.09.2015 / CH02030392586 / 02363945

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2015, Publ. 1950583).

Domizil neu:
Dietzingerstrasse 3, 8003 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valenta Lüscher, Barbara, von Zürich, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 13477 du 15.04.2015 / CH02030392586 / 02105817

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2013, Publ. 1236243).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Michel, von Zürich, in Schüpfen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodenmann, Jürg, von Lax, in Brig-Glis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Buyle, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5 )].

Registre journalier no 2996 du 21.01.2015 / CH02030392586 / 01950583

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Berichtigung des im SHAB Nr. 199 vom 15.10.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 32'390 vom 10.10.2013Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2013, Publ. 1128529).

Qualifizierte Tatbestände neu:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 02.10.2013das Warenlager des Geschäftsbereichs Buchhandlungen von der Thalia Bücher AG zum Preis von höchstens CHF 9'400'000.00 zu übernehmen. [nicht: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 02.10.2013 das Warenlager des Geschäftsbereichs Buchhandlungen von der Thalia Bücher AG zum Preis von höchstens CHF 9'000'000.00 zu übernehmen.]..

Registre journalier no 39764 du 10.12.2013 / CH02030392586 / 01236243

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CH-020.3.039.258-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2013, Publ. 922511).

Statutenänderung:
02.10.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 14'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 14'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
70'500 Namenaktien zu CHF 100.00 und 69'500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 02.10.2013 gemäss Vermögensübertragungsvertrag und Inventarliste vom 02.10.2013 von der Orell Füssli Buchhandlungs AG, in Zürich die Geschäftseinheit Buchhandlungen (betriebliche Sachgesamtheit), bestehend aus Filialinfrastruktur, Mobiliar und immateriellen Rechten (Rechte an Domainnamen und Markenrechte) im Wert von CHF 6'970'746.00 (davon Goodwill in der Höhe von CHF 4'638'536.58), wofür 69'500 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Sacheinlage:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 02.10.2013 gemäss Vermögensübertragungsvertrag und Inventarliste vom 02.10.2013 von der Thalia Bücher AG, in Basel die die Geschäftseinheit Buchhandlungen (betriebliche Sachgesamtheit), bestehend aus Filialinfrastruktur, Mobiliar und immateriellen Rechten (Rechte an Domainnamen und Markenrechte) im Wert von CHF 11'616'139.00 (davon Goodwill in der Höhe von CHF 7'561'007.57),wofür 69'500 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 02.10.2013 das Warenlager des Geschäftsbereichs Buchhandlungen von der Orell Füssli Buchhandlungen AG zum Preis von höchstens CHF 3'400'000.00 zu übernehmen.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 02.10.2013 das Warenlager des Geschäftsbereichs Buchhandlungen von der Thalia Bücher AG zum Preis von höchstens CHF 9'000'000.00 zu übernehmen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 05.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5 ), in Zürich, Revisionsstelle; Bomio-Giovanascini, Michele, von Bellinzona, in Birmensdorf ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneebeli, Pascal, von Ottenbach, in Sissach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pé, Giulio, von Onsernone, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Valenta Lüscher, Barbara, von Zürich, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 32390 du 10.10.2013 / CH02030392586 / 01128529

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Orell Füssli Thalia AG (Orell Füssli Thalia SA) (Orell Füssli Thalia Ltd), in Zürich, CH-020.3.039.258-6, c/o Orell Füssli Holding AG, Dietzingerstrasse 3, 8003 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.06.2013.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Büchern, Büchern in elektronischer Form (E-Books), elektronischen Medien, Text-, Ton- und Bildträgern sowie Wiedergabegeräten aller Art, EDV-Hard- und Software sowie mit verwandten Sortimenten im In- und Ausland sowie die Erbringung von Beratungs-, Management und anderen Dienstleistungen im Buchhandel und in verwandten Bereichen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sodann kann die Gesellschaft Rechte aller Art, insbesondere Patente und Lizenzen, erwerben, vergeben und auswerten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Im Weiteren kann sie für ihre Aktionäre oder für andere Gruppengesellschaften Sicherheiten bestellen und Garantien abgeben sowie ihren Aktionären oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewähren.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Kunz, Michel, von Zürich, in Schüpfen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bodenmann, Jürg, von Lax, in Brig-Glis, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hugendubel, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Busch, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 18364 du 13.06.2013 / CH02030392586 / 00922511