Optical & Brands Holding AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Optical & Brands Holding AG, in Lachen, CHE-112.276.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2009, S. 12, Publ. 5248890).

Statutenänderung:
30.06.2015. Gemäss Erklärung vom 30.3.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bücon GmbH (CH-020.4.026.481-6), in Männedorf, Revisionsstelle.

Registre journalier no 3763 du 16.07.2015 / CH02030285769 / 02279965

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Optical & Brands Holding AG, in Lachen, CH-020.3.028.576-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18. 10. 2007, S. 11, Publ. 4160530).

Domizil neu:
bei Dobler Rechtsanwälte AG, Oberdorfstrasse 12, 8853 Lachen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanoni + Aegerter AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung, in Rapperswil SG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bücon GmbH (CH-020.4.026.481-6), in Männedorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5392 vom 10.09.2009
(05248890/CH02030285769)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Optical & Brands Holding AG, in Zürich, CH-020.3.028.576-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22. 03. 2005, S. 20, Publ. 2759658). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Lachen (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2007, S. 11) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 29270 vom 19.10.2007
(04170386/CH02030285769)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Optical & Brands Holding AG, bisher in Zürich, CH-020.3.028.576-9, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22. 03. 2005, S. 20, Publ. 2759658).

Gründungsstatuten:
11.03.2005.

Statutenänderung:
10. 10. 2007.

Sitz neu:
Lachen.

Domizil neu:
bei Dobler Rechtsanwälte, Bauernhofstrasse 14, 8853 Lachen.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, im Besonderen auf dem Gebiete der Handels- und der Dienstleistungen. Sie kann Garantien zu Gunsten von verbundenen Gesellschaften stellen. Ferner kann die Gesellschaft Immaterialgüterrechte kaufen, verkaufen, vermitteln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marx, Wilhelm, von Deutschland, in Osterhofen (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haegi, Urs, von Bachenbülach und Kappel am Albis, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Olivier, von Pfeffingen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanoni + Aegerter AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung, in Rapperswil SG, Revisionsstelle [wie bisher]; Baumann, Urban, von Wassen, in Schwyz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4068 vom 12.10.2007
(04160530/CH02030285769)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Optical & Brands Holding AG, in Zürich, CH-020.3.028.576-9, c/o Urs Haegi, VISCHER Rechtsanwälte, Schützengasse 1, 8001 Zürich.

Postadresse:
Optical & Brands Holding AG, c/o Urs Haegi, VISCHER Rechtsanwälte, Postfach 6139, 8023 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11. 03. 2005.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, im Besonderen auf dem Gebiete der Handels- und der Dienstleistungen. Sie kann Garantien zu Gunsten von verbundenen Gesellschaften stellen. Ferner kann die Gesellschaft Immaterialgüterrechte kaufen, verkaufen, vermitteln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Marx, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Osterhofen (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haegi, Urs, von Bachenbülach und Kappel am Albis, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Olivier, von Pfeffingen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zanoni + Aegerter AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung, in Rapperswil SG, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7826 vom 16.03.2005
(02759658/CH02030285769)