Open Systems AG

Mutation Open Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Open Systems AG, in Zürich, CHE-106.697.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2021, Publ. 1005283455).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haydon, William Geoffrey, kanadischer Staatsangehöriger, in Atlanta / GA (US), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuhaus, Daniel, von Plasselb, in Fribourg, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ortner, Bernhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 168 du 31.08.2023
Registre journalier: 35341 du 28.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005827381
Cantons: ZH

Mutation Open Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Open Systems AG, in Zürich, CHE-106.697.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2021, Publ. 1005271127).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haydon, William Geoffrey, kanadischer Staatsangehöriger, in Atlanta / GA (US), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Seidl, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Eisenstadt (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Zweigniederlassung neu:
Bern (CHE-207.127.602).

FOSC: 171 du 03.09.2021
Registre journalier: 37457 du 31.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005283455
Cantons: ZH

Mutation Open Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Open Systems AG, in Zürich, CHE-106.697.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212190).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beckmann, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Munzinger, Sven, von Erlenbach (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stanovcic, Ognjen, von Uster, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuhaus, Daniel, von Plasselb, in Fribourg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Patklom, Thasanee, von Basel, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 157 du 16.08.2021
Registre journalier: 35350 du 11.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005271127
Cantons: ZH

Mutation Open Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Open Systems AG, in Zürich, CHE-106.697.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2020, Publ. 1004924871).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Sqooba (Schweiz) AG, in Bern (CHE-432.946.337), gemäss Fusionsvertrag vom 17.05.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 4'421'386.21 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'508'561.91 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 110 du 10.06.2021
Registre journalier: 25412 du 07.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005212190
Cantons: ZH

Mutation Open Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Open Systems AG, in Zürich, CHE-106.697.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2020, Publ. 1004823562).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Open Systems Asset Management AG, in Zürich (CHE-115.682.733), gemäss Fusionsvertrag vom 15.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 2'547'541.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'651'251.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegt frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung der übertragenden Gesellschaft vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 125 du 01.07.2020
Registre journalier: 24580 du 26.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004924871
Cantons: ZH

Mutation Open Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Open Systems AG, in Zürich, CHE-106.697.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2019, Publ. 1004760032).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshardt, Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Seidl, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Eisenstadt (AT), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 25 du 06.02.2020
Registre journalier: 5323 du 03.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004823562
Cantons: ZH

Mutation Open Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Open Systems AG, in Zürich, CHE-106.697.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2019, Publ. 1004582130).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wettstein, Stephan Werner, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 222 du 15.11.2019
Registre journalier: 43858 du 12.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004760032
Cantons: ZH

Mutation Open Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Open Systems AG, in Zürich, CHE-106.697.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2018, Publ. 1004456347).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chatterjee, Amit, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Carlos / CA (US), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gautschi, Stephan, von Reinach AG, in Lupfig, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moser, Stefan Armin, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshardt, Martin, von Zürich, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Funk, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in New York (NY/US)]; Munzinger, Sven, von Erlenbach (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Seidl, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Eisenstadt (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stanovcic, Ognjen, von Uster, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wettstein, Stephan Werner, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 46 du 07.03.2019
Registre journalier: 9395 du 04.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004582130
Cantons: ZH

Mutation Open Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Open Systems AG, in Zürich, CHE-106.697.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2018, Publ. 4074089).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutzwiller, Florian Augustin, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Escher, Goetz, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chatterjee, Amit, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Carlos / CA (US), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in San Carlos (CA/US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rumpf, Bernd-Michael, von Steckborn, in Steckborn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bosshardt, Martin, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 179 du 17.09.2018
Registre journalier: 32634 du 12.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004456347
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Open Systems AG, in Zürich, CHE-106.697.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2017, Publ. 3766769).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roithmeier, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beckmann, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7329 du 20.02.2018 / CHE-106.697.233 / 04074089

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Open Systems AG, in Zürich, CHE-106.697.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, Publ. 3588729).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rumpf, Bernd-Michael, von Steckborn, in Steckborn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 32544 du 19.09.2017 / CHE-106.697.233 / 03766769

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Open Systems AG, in Zürich, CHE-106.697.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2016, Publ. 3092975).

Statutenänderung:
08.06.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung, Entwicklung und Dienstleistung auf dem Gebiete der Telekommunikation und der Informationssysteme. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Betriebsgrundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, lizenzieren und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshardt, Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chatterjee, Amit, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Carlos (CA/US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Escher, Goetz, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Funk, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in New York (NY/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gutzwiller, Florian Augustin, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Roithmeier, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-270.3.012.140-6)].

Registre journalier no 20734 du 14.06.2017 / CHE-106.697.233 / 03588729

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Open Systems AG, in Zürich, CHE-106.697.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2014, Publ. 1515735).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Munzinger, Sven, von Erlenbach ZH, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 34419 du 03.10.2016 / CHE-106.697.233 / 03092975

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 118 vom 24.06.2003 publizierten TR-Eintrags Nr. 15'874 vom 18.06.2003Open Systems AG, in Zürich, CHE-106.697.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2013, Publ. 1064193).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshardt, Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Bosshard, Martin]. .

Registre journalier no 16765 du 19.05.2014 / CH27030017945 / 01515735

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Open Systems AG, in Zürich, CH-270.3.001.794-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2012, Publ. 6694520).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Viollier, Yves-Laurent, von Genève, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-270.3.012.140-6), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].

Registre journalier no 27982 du 03.09.2013 / CH27030017945 / 01064193

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Open Systems AG, in Zürich, CH-270.3.001.794-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2009, S. 30, Publ. 5030864).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Stefan Armin, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 17038 vom 23.05.2012
(06694520/CH27030017945)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Open Systems AG, in Zürich, CH-270.3.001.794-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2004, S. 23, Publ. 2586684).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stanovcic, Ognjen, von Uster, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17947 vom 15.05.2009
(05030864/CH27030017945)