OPEN MINERAL AG

Mutation OPEN MINERAL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OPEN MINERAL AG, in Baar, CHE-197.320.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2023, Publ. 1005845674).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Al-Nahyan, Shaik Mohamed Bin Saeed Bin Mohamed Khalifa, Staatsangehöriger der Vereinigten Arabischen Emirate, in Abu Dhabi (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Augustyns, Christina, von Walchwil, in Walchwil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morozov, Aleksei, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 77 du 22.04.2024
Registre journalier: 6685 du 17.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006014349
Cantons: ZG

Mutation OPEN MINERAL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OPEN MINERAL AG, in Baar, CHE-197.320.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2023, Publ. 1005735604).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchhaltungs- und Revisions - AG (CHE-102.534.649), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 186 du 26.09.2023
Registre journalier: 15113 du 21.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005845674
Cantons: ZG

Mutation OPEN MINERAL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OPEN MINERAL AG, in Baar, CHE-197.320.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2023, Publ. 1005731451).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krüger, Axel, belgischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 83 du 01.05.2023
Registre journalier: 6418 du 26.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005735604
Cantons: ZG

Mutation OPEN MINERAL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OPEN MINERAL AG, in Baar, CHE-197.320.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2022, Publ. 1005577016).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eykher, Boris Mikhaylovich, usbekischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: amerikanischer Staatsangehöriger].

FOSC: 79 du 25.04.2023
Registre journalier: 6103 du 20.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005731451
Cantons: ZG

Mutation OPEN MINERAL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

OPEN MINERAL AG, in Baar, CHE-197.320.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2022, Publ. 1005529134).

Domizil neu:
Lindenstrasse 4, 6340 Baar.

FOSC: 194 du 06.10.2022
Registre journalier: 14942 du 03.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005577016
Cantons: ZG

Mutation OPEN MINERAL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OPEN MINERAL AG, in Baar, CHE-197.320.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2021, Publ. 1005349834).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Khomiakov, Rouslan, französischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krickic, Nevena, von Oberuzwil, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Augustyns, Christina, von Walchwil, in Walchwil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 143 du 26.07.2022
Registre journalier: 11068 du 21.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005529134
Cantons: ZG

Mutation OPEN MINERAL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OPEN MINERAL AG, in Baar, CHE-197.320.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2021, Publ. 1005307295).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Khomiakov, Rouslan, französischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 237 du 06.12.2021
Registre journalier: 21063 du 01.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005349834
Cantons: ZG

Mutation OPEN MINERAL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB vom 27.09.2021, Meldungs Nr. 1'005'299'128, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 17'611 vom 22.09.2021 OPEN MINERAL AG, in Baar, CHE-197.320.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2021, Publ. 1005299128).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Al-Nahyan, Shaik Mohamed Bin Saeed Bin Mohamed Khalifa, Staatsangehöriger der Vereinigten Arabischen Emirate, in Abu Dhabi (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: saudi-arabischer Staatsangehöriger].

FOSC: 195 du 07.10.2021
Registre journalier: 18104 du 04.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005307295
Cantons: ZG

Mutation OPEN MINERAL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

OPEN MINERAL AG, in Baar, CHE-197.320.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2021, Publ. 1005264394).

Statutenänderung:
03.09.2021. 16.09.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 252'680.00 [bisher: CHF 181'389.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 252'680.00 [bisher: CHF 181'389.00].

Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00, 23'683 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A), 57'706 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) und 71'291 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien C) [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00, 57'706 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) und 23'683 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A)]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chernilovskiy, Ilya, russischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Eykher, Boris Mikhaylovich, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Al-Nahyan, Shaik Mohamed Bin Saeed Bin Mohamed Khalifa, saudi-arabischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Dellenbach, Hans, von Trachselwald, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kim, Igor, kasachischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Krickic, Nevena, von Oberuzwil, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krüger, Axel, belgischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruggli, Ekaterina, von Rapperswil-Jona, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 187 du 27.09.2021
Registre journalier: 17611 du 22.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005299128
Cantons: ZG

Mutation OPEN MINERAL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

OPEN MINERAL AG, in Baar, CHE-197.320.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2020, Publ. 1005021116).

Statutenänderung:
12.07.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 12.07.2021 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 20.11.2018 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.11.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Timko, Yevgeniy, kasachischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kim, Igor, kasachischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 149 du 04.08.2021
Registre journalier: 14967 du 30.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005264394
Cantons: ZG

Mutation OPEN MINERAL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OPEN MINERAL AG, in Baar, CHE-197.320.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2020, Publ. 1004958815).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfefferli, Marc Paul, von Wangen bei Olten, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 221 du 12.11.2020
Registre journalier: 15766 du 09.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005021116
Cantons: ZG

Mutation OPEN MINERAL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OPEN MINERAL AG, in Baar, CHE-197.320.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936466).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Timko, Yevgeniy, kasachischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 158 du 17.08.2020
Registre journalier: 11168 du 12.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004958815
Cantons: ZG

Mutation OPEN MINERAL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OPEN MINERAL AG, in Baar, CHE-197.320.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004656861).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kim, Igor, kasachischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfefferli, Marc Paul, von Wangen bei Olten, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 134 du 14.07.2020
Registre journalier: 9493 du 09.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004936466
Cantons: ZG

Mutation OPEN MINERAL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OPEN MINERAL AG, in Baar, CHE-197.320.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2019, Publ. 1004637683).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Findea AG (CHE-109.289.818), in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchhaltungs- und Revisions - AG (CHE-102.534.649), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 118 du 21.06.2019
Registre journalier: 8500 du 18.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004656861
Cantons: ZG

Mutation OPEN MINERAL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

OPEN MINERAL AG, in Baar, CHE-197.320.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2018, Publ. 1004507689).

Statutenänderung:
17.05.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 181'389.00 [bisher: CHF 172'555.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 181'389.00 [bisher: CHF 172'555.00].

Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00, 23'683 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 57'706 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 23'683 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A), 48'872 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.11.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 20.11.2018 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.

FOSC: 100 du 24.05.2019
Registre journalier: 7162 du 21.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004637683
Cantons: ZG

Mutation OPEN MINERAL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital

OPEN MINERAL AG, in Baar, CHE-197.320.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2018, Publ. 4354053).

Statutenänderung:
20.11.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 172'555.00 [bisher: CHF 123'683.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 172'555.00 [bisher: CHF 123'683.00].

Aktien neu:
23'683 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A), 48'872 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 23'683 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.11.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.11.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Mit Erklärung vom 04.10.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dellenbach, Hans, von Trachselwald, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Findea AG (CHE-109.289.818), in Winterthur, Revisionsstelle.

FOSC: 231 du 28.11.2018
Registre journalier: 16694 du 23.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004507689
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

OPEN MINERAL AG, in Baar, CHE-197.320.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2017, Publ. 3762311).

Domizil neu:
Schochenmühlestrasse 6, 6340 Baar.

Registre journalier no 10012 du 09.07.2018 / CHE-197.320.561 / 04354053

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

OPEN MINERAL AG, in Baar, CHE-197.320.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2017, Publ. 3570165).

Statutenänderung:
13.09.2017.

Zweck neu:
Entwicklung und Betrieb einer online-Plattform für den Handel mit Rohstoffen, den Handel mit Rohstoffen im In- und Ausland, die Entwicklung und den Vertrieb entsprechender Software sowie die Erbringung von Dienstleistungen und Beratung im Bereich von Rohstoffen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 123'683.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 123'683.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
23'683 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Einberufungen und Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]. Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kim, Igor, kasachischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 11833 du 15.09.2017 / CHE-197.320.561 / 03762311

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

OPEN MINERAL AG, in Zug, CHE-197.320.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2016, Publ. 3123267).

Statutenänderung:
22.05.2017.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
c/o Thomson Reuters Global Resources, Dublin, Baar Branch, Neuhofstrasse 1, 6340 Baar.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chernilovskiy, Ilya, russischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Eykher, Boris Mikhaylovich, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 7073 du 06.06.2017 / CHE-197.320.561 / 03570165

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

OPEN MINERAL AG(OPEN MINERAL SA) (OPEN MINERAL Ltd), in Zug, CHE-197.320.561, Ibelweg 17, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
04.10.2016.

Zweck:
Handel mit Rohstoffen im In- und Ausland und Erbringung von Dienstleistungen und Beratung im Bereich von Rohstoffen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 04.10.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Chernilovskiy, Ilya, russischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 13236 du 19.10.2016 / CHE-197.320.561 / 03123267