ONLY Stores Switzerland AG

Mutation ONLY Stores Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

ONLY Stores Switzerland AG, in Opfikon, CHE-114.509.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2018, Publ. 4442905). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Gallen im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 228 du 23.11.2021
Registre journalier: 48249 du 18.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005339920
Cantons: ZH

Mutation ONLY Stores Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

ONLY Stores Switzerland AG, bisher in Opfikon, CHE-114.509.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2018, Publ. 4442905).

Statutenänderung:
01.10.2021.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
c/o Samuel Horner, Rorschacher Strasse 107, 9000 St. Gallen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

FOSC: 228 du 23.11.2021
Registre journalier: 12403 du 18.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005340374
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

ONLY Stores Switzerland AG, in Opfikon, CHE-114.509.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3315529).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der One Retail GmbH, in Zürich (CHE-178.776.593), gemäss Fusionsvertrag vom 23.08.2018 und Bilanz per 28.02.2018. Aktiven von CHF 383'328.72 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 142'003.84 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Domizil neu:
c/o Bestseller (Schweiz) AG, Feldeggstrasse 2, 8152 Glattbrugg.

Registre journalier no 30544 du 27.08.2018 / CHE-114.509.871 / 04442905

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ONLY Stores Switzerland AG, in Opfikon, CHE-114.509.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2015, Publ. 2534149). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.9.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 3746 du 26.01.2017 / CHE-114.509.871 / 03315529

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

AHMB AG, in Opfikon, CHE-114.509.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2015, Publ. 2341723).

Statutenänderung:
10.11.2015.

Firma neu:
ONLY Stores Switzerland AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(ONLY Stores Switzerland Ltd).

Registre journalier no 42896 du 08.12.2015 / CH27030118513 / 02534149

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AHMB AG, in Opfikon, CHE-114.509.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2015, Publ. 1990489).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pedersen, Lars, von Dänemark, in Herning (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poulsen, Finn, dänischer Staatsangehöriger, in Herning (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 29559 du 24.08.2015 / CH27030118513 / 02341723

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AHMB AG, in Opfikon, CHE-114.509.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2012, Publ. 6950222).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosamilia, Nunziante genannt Nunzio, italienischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höhn, Dr. Jakob, von Hirzel, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 5750 du 11.02.2015 / CH27030118513 / 01990489

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

AHMB AG, bisher in Freienbach, CH-270.3.011.851-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2010, S. 21, Publ. 5703524).

Gründungsstatuten:
29.08.2008, Statutenänderung: 05.11.2012.

Uebersetzungen der Firma neu:
(AHMB Ltd).

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
c/o Besteller (Schweiz) AG, Feldeggstrasse 2, 8152 Glattbrugg.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere von Bekleidung und Accessoires als 'Store-Partner' der Bestseller A/S (inkl. Tochtergesellschaften). Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [gestrichen: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Markus, von Flawil, in Arlesheim, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Povlsen, Anders Holch, von Dänemark, in Viby (DK), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und stellvertretender Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Rosamilia, Nunziante genannt Nunzio, italienischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 40215 vom 23.11.2012
(06950222/CH27030118513)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

AHMB AG, in Freienbach, CH-270.3.011.851-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2010, S. 21, Publ. 5703524). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Opfikon im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 6243 vom 23.11.2012
(06950244/CH27030118513)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nachtrag des im SHAB Nr. 210 vom 29. 10. 2009, S. 15, publizierten TR-Eintrags Nr. 6135 vom 23. 10. 2009. AHMB AG, in Freienbach, CH-270.3.011.851-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29. 10. 2009, S. 15, Publ. 5316018).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ADVANTAG AG (CH-130.0.012.143-8), in Pfäffikon SZ, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3057 vom 25.06.2010
(05703524/CH27030118513)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

AHMB AG, in Freienbach, CH-270.3.011.851-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30. 04. 2009, S. 16, Publ. 4996384). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.9.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Tagebuch Nr. 6135 vom 23.10.2009
(05316018/CH27030118513)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

AHMB AG, bisher in Basel, CH-270.3.011.851-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 29. 09. 2008, S. 6).

Gründungsstatuten:
29.08.2008.

Statutenänderung:
20. 04. 2009.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Gwattstrasse 11, 8808 Pfäffikon SZ.

Zweck:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere von Bekleidung und Accessoires als 'Store-Partner' der Bestseller A/S (inkl. Tochtergesellschaften). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Ferner kann die Gesellschaft Wertschriften sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 1'500'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'500'000.--.

Aktien:
1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen [wie bisher].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Povlsen, Anders Holch, von Dänemark, in Viby (DK), Präsident und stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Baumann, Markus, von Flawil, in Arlesheim, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Pedersen, Lars, von Dänemark, in Herning (DK), Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; ADVANTAG AG (CH-130.0.012.143-8), in Pfäffikon SZ, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2225 vom 24.04.2009
(04996384/CH27030118513)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

AHMB AG, in Basel, CH-270.3.011.851-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2008, S. 6, Publ. 4667936). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 2356 vom 24.04.2009
(04996362/CH27030118513)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

AHMB AG, in Basel, CH-270.3.011.851-3, c/o BDO Visura, Münchensteinerstrasse 43, 4052 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29.08.2008.

Zweck:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere von Bekleidung und Accessoires als 'Store-Partner' der Bestseller A/S (inkl. Tochtergesellschaften). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Ferner kann die Gesellschaft Wertschriften sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 1'500'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'500'000.00.

Aktien:
1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Povlsen, Anders Holch, dänischer Staatsangehöriger, in Viby (DK), Präsident des Verwaltungsrates und stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Baumann, Markus, von Flawil, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Pedersen, Lars, dänischer Staatsangehöriger, in Herning (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; BDO Visura (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5243 vom 23.09.2008
(04667936/CH27030118513)