ONEGroup Company AG

Mutation ONEGroup Company AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ONEGroup Company AG, in Zug, CHE-380.531.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214426).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heidenreich, Kevin Justin, von Oberägeri, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heidenreich, Stefan Fritz Ernst, von Oberägeri, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hamburg (DE)]; Heidenreich, Ellen-Birgitta, von Oberägeri, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hamburg (DE)].

FOSC: 98 du 20.05.2022
Registre journalier: 7353 du 17.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005478645
Cantons: ZG

Mutation ONEGroup Company AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

ONEGroup Company AG, in Zug, CHE-380.531.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 28.08.2020, Publ. 1004966869).

Statutenänderung:
27.05.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmungsführung und Unternehmensberatung insbesondere von Management Dienstleistungen sowie den Erwerb, die dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Gesellschaft als unabhängiges Familienunternehmen in der Hand der Eigentümerfamilie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Upstream- und Crossstream-Sicherheiten im Gesellschaftsverbund und gegenüber Aktionären gewähren.

FOSC: 111 du 11.06.2021
Registre journalier: 11586 du 08.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005214426
Cantons: ZG

Mutation ONEGroup Company AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

ONEGroup Company AG, in Zug, CHE-380.531.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2020, Publ. 1004811223).

Domizil neu:
Bohlstrasse 7, 6300 Zug.

FOSC: 167 du 28.08.2020
Registre journalier: 11785 du 25.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004966869
Cantons: ZG

Mutation ONEGroup Company AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

ONEGroup Holding AG, in Zug, CHE-380.531.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2018, Publ. 4074663).

Statutenänderung:
14.01.2020.

Firma neu:
ONEGroup Company AG.

Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmungsführung und Unternehmensberatung insbesondere von Management-Dienstleistungen sowie Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Gesellschaft als unabhängiges Familienunternehmen in der Hand der Eigentümerfamilie; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heidenreich, Stefan Fritz Ernst, von Oberägeri, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schwarb, Patrik Oskar, von Münchwilen (AG) und Eiken, in Münchwilen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 14 du 22.01.2020
Registre journalier: 843 du 17.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004811223
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ONEGroup Holding AG, in Zug, CHE-380.531.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2015, Publ. 2229655).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lawson, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Longwood (US), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heidenreich, Kevin Justin, von Oberägeri, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2727 du 20.02.2018 / CHE-380.531.406 / 04074663

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

ONEGroup Holding AG, in Steinhausen, CHE-380.531.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 22.12.2014, Publ. 1893911).

Statutenänderung:
28.05.2015.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Grienbachstrasse 11, 6300 Zug.

Registre journalier no 7555 du 22.06.2015 / CH17030356294 / 02229655

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ONEGroup Holding AG, in Steinhausen, CHE-380.531.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2014, Publ. 1603383).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarb, Patrik Oskar, von Münchwilen AG und Eiken, in Münchwilen AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lawson, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Longwood (US), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steinhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Bruhin, Dr. Roland, von Wangen SZ, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heidenreich, Ellen-Birgitta, von Oberägeri, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 16856 du 17.12.2014 / CH17030356294 / 01893911

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ONEGroup Holding AG, in Steinhausen, CHE-380.531.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2014, Publ. 1538921).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heidenreich, Ellen-Birgitta, von Oberägeri, in Hamburg (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberägeri]; Lawson, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 8990 du 04.07.2014 / CH17030356294 / 01603383

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

ONEGroup Holding AG, in Steinhausen, CHE-380.531.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2012, Publ. 6991840).

Statutenänderung:
28.05.2014.

Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Gesellschaft als unabhängiges Familienunternehmen in der Hand der Eigentümerfamilie; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 92 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 102 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heidenreich, Stefan F., von Oberägeri, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heidenreich, Ellen-Birgitta, von Oberägeri, in Oberägeri, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7324 du 02.06.2014 / CH17030356294 / 01538921

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

ONEGroup Holding AG, in Zug, CH-170.3.035.629-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 14.04.2011, Publ. 6121878).

Statutenänderung:
19.11.2012.

Sitz neu:
Steinhausen.

Domizil neu:
Hinterbergstrasse 24, 6312 Steinhausen.

Registre journalier no 16744 du 19.12.2012 / CH17030356294 / 06991840

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

ONEGroup Holding AG, in Zug, CH-170.3.035.629-4, Innere Güterstrasse 4, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.03.2011.

Zweck:
Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 102'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 102'000.00.

Aktien:
102 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre können schriftlich oder per E-Mail erfolgen. Mit Erklärung vom 28.03.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Heidenreich, Stefan F., von Oberägeri, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lawson, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5067 vom 11.04.2011
(06121878/CH17030356294)