Oneconsult AG

Mutation Oneconsult AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Oneconsult AG, in Zürich, CHE-110.128.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2022, Publ. 1005597210).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Roman Daniel, von Richterswil, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 135 du 14.07.2023
Registre journalier: 28835 du 11.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005795427
Cantons: ZH

Mutation Oneconsult AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Oneconsult AG, in Thalwil, CHE-110.128.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005594599).

Statutenänderung:
27.09.2022.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Giesshübelstrasse 45, 8045 Zürich.

FOSC: 215 du 04.11.2022
Registre journalier: 43293 du 01.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005597210
Cantons: ZH

Mutation Oneconsult AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Oneconsult AG, in Thalwil, CHE-110.128.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2021, Publ. 1005265795).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alsenz, Jan, von Basel und deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Castagna, Tobias Fabiano, von Winterthur, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Castagna, Angela, von Biel/Bienne, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Christoph Dirk, von Altstätten, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift]; Ellenberger, Tobias, von Biglen, in Kölliken, Mitglied des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift]; Seiler, Patrick, von Tägerig, in Oberrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wegberg, Gregor, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 212 du 01.11.2022
Registre journalier: 42781 du 27.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005594599
Cantons: ZH

Mutation Oneconsult AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Oneconsult AG, in Thalwil, CHE-110.128.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005236631).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Cathrin Miriam, von Altstätten und Stetten AG, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 151 du 06.08.2021
Registre journalier: 34370 du 03.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005265795
Cantons: ZH

Mutation Oneconsult AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Oneconsult AG, in Thalwil, CHE-110.128.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2020, Publ. 1004865191).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castagna, Angela, von Biel/Bienne, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 126 du 02.07.2021
Registre journalier: 29405 du 29.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005236631
Cantons: ZH

Mutation Oneconsult AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Oneconsult AG, in Thalwil, CHE-110.128.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2017, Publ. 3918997).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alsenz, Jan, von Basel und deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

FOSC: 66 du 03.04.2020
Registre journalier: 13112 du 31.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004865191
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Oneconsult AG, in Thalwil, CHE-110.128.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2017, Publ. 3623333).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellenberger, Tobias, von Biglen, in Kölliken, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: in Holziken].

Registre journalier no 42580 du 05.12.2017 / CHE-110.128.665 / 03918997

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Oneconsult AG, in Thalwil, CHE-110.128.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2016, Publ. 3092973).

Zweigniederlassung neu:
Bern (CHE-486.862.055).

Registre journalier no 23177 du 30.06.2017 / CHE-110.128.665 / 03623333

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Oneconsult AG, in Thalwil, CHE-110.128.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2015, Publ. 2067293).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castagna, Tobias Fabiano, von Winterthur, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 34418 du 03.10.2016 / CHE-110.128.665 / 03092973

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Nachtrag zum im SHAB Nr. 57 vom 24.03.2015 publizierten TR-Eintrag Nr. 10'417 vom 19.03.2015Oneconsult AG, in Thalwil, CHE-110.128.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2015, Publ. 2058769). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 31.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].[Das statutarische Vorkaufsrecht ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]..

Registre journalier no 10917 du 24.03.2015 / CH02040270092 / 02067293

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

OneConsult GmbH (OneConsult Sarl) (OneConsult Ltd liab. Co), in Thalwil, CHE-110.128.665, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2012, Publ. 6520692).

Statutenänderung:
09.03.2015.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 09.03.2015 und Bilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 609'526.80 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 544'628.70 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
Oneconsult AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Oneconsult SA) (Oneconsult Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informations-, Applikations- und IT-Sicherheit im ln- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, direkt oder indirekt finanzieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Christoph Dirk, von Altstätten, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Ellenberger, Tobias, von Biglen, in Holziken, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Alsenz, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Senn, Cathrin Miriam, von Altstätten und Stetten AG, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Marty Revision AG (CHE-107.981.435), in Luzern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 10417 du 19.03.2015 / CH02040270092 / 02058769

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

OneConsult GmbH, in Thalwil, CH-020.4.027.009-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2011, S. 0, Publ. 6388650).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Christoph Dirk, von Altstätten, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Ellenberger, Tobias, von Biglen, in Holziken, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].

Tagebuch Nr. 3100 vom 23.01.2012
(06520692/CH02040270092)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

OneConsult GmbH, in Thalwil, CH-020.4.027.009-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2011, S. 25, Publ. 5991088).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alsenz, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung]; Senn, Cathrin Miriam, von Altstätten und Stetten AG, in Thalwil, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung]; Ellenberger, Tobias, von Biglen, in Holziken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 37935 vom 19.10.2011
(06388650/CH02040270092)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

OneConsult GmbH, in Thalwil, CH-020.4.027.009-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, S. 40, Publ. 4800946).

Statutenänderung:
01.12.2010. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wepfer, Simon, von Oberstammheim, in Rüti ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Christoph Dirk, von Altstätten, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00]; Alsenz, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Senn, Cathrin Miriam, von Altstätten und Stetten AG, in Thalwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:von Stetten AG und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].

Tagebuch Nr. 1835 vom 12.01.2011
(05991088/CH02040270092)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

OneConsult GmbH, in Thalwil, CH-020.4.027.009-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2007, S. 24, Publ. 4241058). Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 31.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Tagebuch Nr. 37439 vom 18.12.2008
(04800946/CH02040270092)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

OneConsult GmbH, in Thalwil, CH-020.4.027.009-2, Beratungsdienstleistungen aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 23. 09. 2005, S. 19, Publ. 3031428).

Domizil neu:
Schützenstrasse 1, 8800 Thalwil.

Tagebuch Nr. 33759 vom 05.12.2007
(04241058/CH02040270092)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

OneConsult GmbH, in Thalwil, CH-020.4.027.009-2, Erbringung von Beratungsdienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 10. 06. 2004, S. 18, Publ. 2302828).

Statutenänderung:
7. 09. 2005.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Christoph Dirk, von Altstätten, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--]; Wepfer, Simon, von Oberstammheim, in Rüti ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.

Tagebuch Nr. 25927 vom 19.09.2005
(03031428/CH02040270092)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

OneConsult GmbH, in Thalwil, Erbringung von Beratungsdienstleistungen aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 10. 06. 2003, S. 15, Publ. 1025558).

Domizil neu:
Zürcherstrasse 73, 8800 Thalwil.

Tagebuch Nr. 15559 vom 04.06.2004
(02302828/CH02040270092)

Grund: Handelsregister (Neueintrag)

OneConsult GmbH(OneConsult Sarl) (OneConsult Ltd liab. Co), in Thalwil, Claridenweg 1, 8800 Thalwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
23. 05. 2003.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen aller Art, Organisation und Durchführung von Seminaren/Workshops, Erstellung von und Handel mit Hard- und Software und Verwertung von Lizenzen und Patenten. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Stammkapital:
CHF 20'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Baumgartner, Christoph Dirk, von Altstätten, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--; Senn, Cathrin Miriam, von Stetten AG, in Thalwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.

Tagebuch Nr. 14327 vom 03.06.2003
(01025558/CH02040270092)