one-provide ag

Mutation one-provide ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

one-provide ag, in Kriens, CHE-213.359.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2022, Publ. 1005449877).

Statutenänderung:
22.12.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FOSC: 2 du 04.01.2024
Registre journalier: 11543 du 28.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005925325
Cantons: LU

Mutation one-provide ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

one-provide ag, in Kriens, CHE-213.359.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072431).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jauss, René, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Wartburg, Urs Hugo, von Riedholz, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 73 du 13.04.2022
Registre journalier: 3252 du 08.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005449877
Cantons: LU

Mutation one-provide ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

one-provide ag, in Kriens, CHE-213.359.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2020, Publ. 1004846555).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Floreani, Mathieu Olivier, französischer Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Steinwander, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Badarani, Sami, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maffioretti, Mattia, von Brissago, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jauss, René, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 8 du 13.01.2021
Registre journalier: 205 du 08.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005072431
Cantons: LU

Mutation one-provide ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

one-provide ag, in Kriens, CHE-213.359.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2020, Publ. 1004816809). Mit Erklärung vom 06.01.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 46 du 06.03.2020
Registre journalier: 2030 du 03.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004846555
Cantons: LU

Mutation one-provide ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

one-provide ag, in Kriens, CHE-213.359.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004529062).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seltenhofer, Doris, von Kilchberg (ZH), in Bellikon, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 19 du 29.01.2020
Registre journalier: 827 du 24.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004816809
Cantons: LU

Mutation one-provide ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse

one-provide ag, bisher in Frauenfeld, CHE-213.359.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2018, Publ. 1004469507).

Statutenänderung:
14.12.2018.

Sitz neu:
Kriens.

Domizil neu:
Sternmatt 6, 6010 Kriens.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Patrick, von Luzern, in Aesch bei Birmensdorf (Aesch ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maffioretti, Mattia, von Brissago, in Baar, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 249 du 24.12.2018
Registre journalier: 10228 du 19.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004529062
Cantons: LU

Mutation one-provide ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

one-provide ag, in Frauenfeld, CHE-213.359.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2018, Publ. 1004469507). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Kriens im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 249 du 24.12.2018
Registre journalier: 5809 du 19.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004529709
Cantons: TG

Mutation one-provide ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

one-provide ag, in Frauenfeld, CHE-213.359.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2018, Publ. 4449570).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidulem Révision SA (CHE-462.121.175), in Lausanne, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 192 du 04.10.2018
Registre journalier: 4372 du 01.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004469507
Cantons: TG

Mutation one-provide ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation

one-provide ag, in Frauenfeld, CHE-213.359.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2017, Publ. 3962703).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Axius, Ulrika Margareta, schwedische Staatsangehörige, in Zollikon, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jauss, René, von Zürich, in Freienbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Date de publication: FOSC - 05.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-0004449570
Langue: Allemand
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

one-provide ag, in Frauenfeld, CHE-213.359.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2017, Publ. 3789329).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wimmer, Bartholomäus, genannt Bartl, deutscher Staatsangehöriger, in Berchtesgaden (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Floreani, Mathieu Olivier, französischer Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 5992 du 22.12.2017 / CHE-213.359.210 / 03962703

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

one-provide ag, in Frauenfeld, CHE-213.359.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2017, Publ. 3680285).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Magor, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Øyo, Nils Ivar, von Luzern, in Stäfa, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seltenhofer, Doris, von Kilchberg (ZH), in Bellikon, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4517 du 29.09.2017 / CHE-213.359.210 / 03789329

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

one-provide ag, in Frauenfeld, CHE-213.359.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, Publ. 3587845).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marcel, Vincent Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badarani, Sami, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3532 du 31.07.2017 / CHE-213.359.210 / 03680285

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

one-provide ag, in Frauenfeld, CHE-213.359.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2016, Publ. 3198695). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 10.07.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fidulem Révision SA (CHE-462.121.175), in Lausanne, Revisionsstelle.

Registre journalier no 2714 du 14.06.2017 / CHE-213.359.210 / 03587845

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

one-provide ag, in Frauenfeld, CHE-213.359.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2015, Publ. 2301625).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weidmann, Matthias Arthur, von Hettlingen, in Hettlingen, Präsident, mit Einzelunterschrift; Kaspar, Stefan, von Oberkulm, in Richterswil, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wimmer, Bartholomäus, genannt Bartl, deutscher Staatsangehöriger, in Berchtesgaden (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Steinwander, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marcel, Vincent Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Patrick, von Luzern, in Aesch bei Birmensdorf (Aesch ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Axius, Ulrika Margareta, schwedische Staatsangehörige, in Zollikon, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Magor, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Øyo, Nils Ivar, von Luzern, in Stäfa, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5204 du 29.11.2016 / CHE-213.359.210 / 03198695

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

one-provide ag, in Kilchberg ZH, CHE-213.359.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2013, Publ. 988551). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Frauenfeld im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 27205 du 29.07.2015 / CH02030394836 / 02301623

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

one-provide ag, bisher in Kilchberg ZH, CHE-213.359.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2013, Publ. 988551).

Gründungsstatuten:
10.07.2013, Statutenänderung: 21.07.2015.

Sitz neu:
Frauenfeld.

Domizil neu:
Gewerbestrasse 3, 8500 Frauenfeld.

Registre journalier no 3544 du 29.07.2015 / CH02030394836 / 02301625

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

one-provide ag, in Kilchberg ZH, CH-020.3.039.483-6, Grütstrasse 55, 8802 Kilchberg ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.07.2013.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und Unterhalt von medizinischen Analysegeräten sowie den Handel mit Reagenzien und den Verkauf und die Einführung von Software, das Organisieren von Schulungen und Weiterbildungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.07.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Weidmann, Matthias Arthur, von Hettlingen, in Hettlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kaspar, Stefan, von Oberkulm, in Richterswil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 22614 du 17.07.2013 / CH02030394836 / 00988551