Entreprise | Actions |
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Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
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Afficher 1 entreprise | organe de révision | 18.04.2019 | |||
Afficher 2 entreprises | adm. président | signature collective à deux | 18.04.2019 | ||
Afficher 1 entreprise | signature collective à deux | 03.03.2022 | |||
Afficher 1 entreprise | signature collective à deux | 22.11.2023 | |||
Afficher 1 entreprise | Mitglied des Verwaltungsrates + Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) | signature collective à deux | 23.07.2021 |
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Siège |
Zürich (ZH) |
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But |
Entwicklung und Vertrieb von Software-Systemen sowie Erbringung von allen damit zusammenhängenden Dienstleistungen für das gesamte Finanzwesen (Vermögensverwalter, Banken, Asset Manager und Institutionelle Anleger); vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten
Afficher plus
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IDE |
CHE-414.348.894 |
Numéro fédéral |
CH-170.3.039.540-4 |
Registre du Commerce |
Canton Zurich |
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Mutation One PM AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
One PM AG, in Zürich, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2023, Publ. 1005890698).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Butina, Darko, slowenischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 247 du 20.12.2023
Registre journalier: 51761 du 15.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005915019
Cantons: ZH
Mutation One PM AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
One PM AG, in Zürich, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2023, Publ. 1005814524).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giuri, Fabio, von Thusis, in Sevelen, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Davos]; Kesseli, Tino Simon, von Gams, in Buchs (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 227 du 22.11.2023
Registre journalier: 47113 du 17.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005890698
Cantons: ZH
Mutation One PM AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts
One PM AG, in Zürich, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2022, Publ. 1005593628).
Statutenänderung:
28.06.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
FOSC: 154 du 11.08.2023
Registre journalier: 32910 du 08.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005814524
Cantons: ZH
Mutation One PM AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts
One PM AG, in Zürich, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2022, Publ. 1005526721).
Statutenänderung:
14.09.2022. 25.10.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 3'054'435.00 [bisher: CHF 1'221'774.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'054'435.00 [bisher: CHF 1'221'774.00].
Aktien neu:
610'887 Namenaktien zu CHF 5.00 [bisher: 1'221'774 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.09.2022 werden 1'221'774 Namenaktien zu CHF 1.00 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der Kapitalerhöhung vom 14.09./25.10.2022 610'887 voll liberierte Namenaktien zu CHF 5.00 ausgegeben. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.09./25.10.2022 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'577'680.46 verrechnet und eine Bareinlage getätigt, wofür 610'866 Namenaktien zu CHF 5.00 ausgegeben werden.
FOSC: 211 du 31.10.2022
Registre journalier: 42614 du 26.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005593628
Cantons: ZH
Mutation One PM AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts
One PM AG, in Zürich, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2022, Publ. 1005418724).
Statutenänderung:
30.06.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 1'221'774.00 [bisher: CHF 1'183'968.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'221'774.00 [bisher: CHF 1'183'968.00].
Aktien neu:
1'221'774 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'183'968 Namenaktien zu CHF 1.00]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 02.04.2019 eingeführte und mit Beschluss vom 16.07.2019 geänderte Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.07.2019 die mit Beschluss vom 02.04.2019 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.
FOSC: 141 du 22.07.2022
Registre journalier: 29419 du 19.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005526721
Cantons: ZH
Mutation One PM AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
One PM AG, in Zürich, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256185).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casutt, Reto, von Flims, in Richterswil, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giuri, Fabio, von Thusis, in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Madani, Ali, von Zürich, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 44 du 03.03.2022
Registre journalier: 8986 du 28.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005418724
Cantons: ZH
Mutation One PM AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveau siège, Modification des statuts
One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2020, Publ. 1005008562).
Statutenänderung:
30.06.2021. 06.07.2021.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Büttenweg 16, 8045 Zürich.
Aktienkapital neu:
CHF 1'183'968.00 [bisher: CHF 513'638.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'183'968.00 [bisher: CHF 513'638.00].
Aktien neu:
1'183'968 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 513'638 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 06.07.2021 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'130'000.00 verrechnet und eine Bareinlage getätigt, wofür 670'330 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ahlm, Andreas, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Butina, Darko, slowenischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giuri, Fabio, von Thusis, in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 141 du 23.07.2021
Registre journalier: 32518 du 20.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005256185
Cantons: ZH
Mutation One PM AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2020, Publ. 1004968536).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casutt, Reto, von Flims, in Richterswil, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rosamilia, Giulio, von Niederhelfenschwil, in Chur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger]; Ahlm, Andreas, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
FOSC: 209 du 27.10.2020
Registre journalier: 40534 du 22.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005008562
Cantons: ZH
Mutation One PM AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2020, Publ. 1004880060).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Christian, von Kirchberg (SG), in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 169 du 01.09.2020
Registre journalier: 32774 du 27.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004968536
Cantons: ZH
Mutation One PM AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts
One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019, Publ. 1004687623).
Statutenänderung:
21.04.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 513'638.00 [bisher: CHF 143'163.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 513'638.00 [bisher: CHF 143'163.00].
Aktien neu:
513'638 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 143'163 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweighofer, Peter, von Herzogenbuchsee, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Tobias, von Gommiswald, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosamilia, Giulio, italienischer Staatsangehöriger, in Chur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
FOSC: 83 du 30.04.2020
Registre journalier: 16010 du 27.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004880060
Cantons: ZH
Mutation One PM AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2019, Publ. 1004634348).
Statutenänderung:
16.07.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.07.2019 die mit Beschluss vom 02.04.2019 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.04.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vaucher, Pascal, von Val-de-Travers, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweighofer, Peter, von Herzogenbuchsee, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
FOSC: 146 du 31.07.2019
Registre journalier: 29582 du 26.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004687623
Cantons: ZH
Mutation One PM AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital
One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2019, Publ. 1004613390).
Statutenänderung:
10.05.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 143'163.00 [bisher: CHF 125'540.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 143'163.00 [bisher: CHF 125'540.00].
Aktien neu:
143'163 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 125'540 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 10.05.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 410'000.00 verrechnet, wofür 8'570 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
FOSC: 97 du 21.05.2019
Registre journalier: 19216 du 16.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004634348
Cantons: ZH
Mutation One PM AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586233).
Statutenänderung:
02.04.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.04.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.07.2017 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 15.06.2015 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.04.2019 die mit Beschluss vom 15.06.2015 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.06.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 02.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosamilia, Giulio, italienischer Staatsangehöriger, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pro Finance International Trust & Consulting AG (CHE-115.436.571), in Zürich, Revisionsstelle.
FOSC: 76 du 18.04.2019
Registre journalier: 15248 du 15.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004613390
Cantons: ZH
Mutation One PM AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2019, Publ. 1004547256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutzwiller, Florian Augustin, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 50 du 13.03.2019
Registre journalier: 10136 du 08.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004586233
Cantons: ZH
Mutation One PM AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4313763).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweighofer, Peter, von Herzogenbuchsee, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Egli, Christian, von Kirchberg (SG), in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 14 du 22.01.2019
Registre journalier: 3039 du 17.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004547256
Cantons: ZH
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital
One PM AG, bisher in Baar, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2017, Publ. 3699469).
Statutenänderung:
07.06.2018. 12.06.2018.
Sitz neu:
Erlenbach (ZH).
Domizil neu:
Seestrasse 78, 8703 Erlenbach ZH.
Aktienkapital neu:
CHF 125'540.00 [bisher: CHF 121'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'540.00 [bisher: CHF 121'000.00].
Aktien neu:
125'540 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 121'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vaucher, Pascal, von Val-de-Travers, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Ahlm, Andreas, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gutzwiller, Florian Augustin, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Tobias, von Gommiswald, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Schweighofer, Peter, von Herzogenbuchsee, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre journalier no 22147 du 21.06.2018 / CHE-414.348.894 / 04313763
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
One PM AG, in Baar, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2017, Publ. 3699469). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Erlenbach (ZH) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
Registre journalier no 8972 du 21.06.2018 / CHE-414.348.894 / 04314545
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital
One PM AG, in Baar, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2017, Publ. 3654035).
Statutenänderung:
09.08.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 121'000.00 [bisher: CHF 115'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 121'000.00 [bisher: CHF 115'000.00].
Aktien neu:
121'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 115'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.
Registre journalier no 10355 du 11.08.2017 / CHE-414.348.894 / 03699469
Raison: Registre du commerce (Mutation)
One PM AG, in Baar, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2017, Publ. 3500065).
Statutenänderung:
07.07.2017. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.07.2017 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 15.06.2015 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.06.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ].
Registre journalier no 9211 du 14.07.2017 / CHE-414.348.894 / 03654035
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital
One PM AG, in Baar, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2017, Publ. 3272801).
Statutenänderung:
21.04.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 115'000.00 [bisher: CHF 110'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 115'000.00 [bisher: CHF 110'000.00].
Aktien neu:
115'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 110'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.
Registre journalier no 5500 du 28.04.2017 / CHE-414.348.894 / 03500065
Inclut l'accès à toutes les informations de base, aux marques et à 2 surveillances.
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