One Marketing Services AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

One Marketing Services AG, in Zürich, CHE-105.054.676, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, Publ. 2884827).

Statutenänderung:
28.06.2016.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 28.06.2016 auf die one marketing connect ag, in Zürich (CHE-474.205.979), die one marketing consult ag, in Zürich (CHE-147.204.326), und die one marketing create ag, in Zürich (CHE-245.567.681), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 195'000.00 herabgesetzt.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet des Marketing, des Fundraising, der Schulung und der Datenverarbeitung sowie den Handel mit Produkten und die Vermittlung von Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 395'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 395'000.00].

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 395 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurbrügg, Andreas, von Frutigen, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Travella, Rico, von Onsernone, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Würsch, Hans, von Emmetten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Henry, Michel Jean-Claude, von Damphreux, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Amiet, Markus Josef, von Selzach, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Ruth, von Luzern, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 24013 du 06.07.2016 / CHE-105.054.676 / 02944035

Raison: Registre du commerce (Mutation)

One Marketing Services AG, in Zürich, CHE-105.054.676, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2016, Publ. 2756145).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Real Treuhand- und Revisions-Aktiengesellschaft (CHE-103.191.285), in Mels, Revisionsstelle [bisher: in Sargans].

Registre journalier no 20120 du 08.06.2016 / CHE-105.054.676 / 02884827

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

One Marketing Services AG, in Zürich, CHE-105.054.676, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2014, Publ. 1288635).

Statutenänderung:
24.03.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet des Marketing, der Schulung und der Datenverarbeitung sowie den Handel mit Produkten und die Vermittlung von Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft fördern, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie Grundstücke und Immobilien erwerben und verkaufen.

Aktienkapital neu:
CHF 395'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 395'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
395 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 195'000.00 umgewandelt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtige Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der ATAG Ernst & Young Marketing Services AG, in Opfikon, gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste Mobiliar, Maschinen (v.a. EDV-Systeme, Hardware und Peripheriegeräte), Lizenzen und angefangene Arbeiten zum Preis von höchstens CHF 140'000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registre journalier no 11469 du 30.03.2016 / CH02030216121 / 02756145

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   One Marketing Services AG, Zürich
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   one marketing create ag, Zürich
3. Echéance de préavis des créances: 01.06.2016
4. Adresse pour la déclaration des créances: One Marketing Services AG, Limmatplatz 2, 8005 Zürich
5. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   One Marketing Services AG, Zürich
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   one marketing create ag, Zürich
3. Echéance de préavis des créances: 01.06.2016
4. Adresse pour la déclaration des créances: One Marketing Services AG, Limmatplatz 2, 8005 Zürich
5. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   One Marketing Services AG, Zürich
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   one marketing create ag, Zürich
3. Echéance de préavis des créances: 01.06.2016
4. Adresse pour la déclaration des créances: One Marketing Services AG, Limmatplatz 2, 8005 Zürich
5. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

One Marketing Services AG, in Zürich, CHE-105.054.676, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2012, Publ. 6827670).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Real Treuhand- und Revisions-Aktiengesellschaft (CHE-103.191.285), in Sargans, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1355 du 13.01.2014 / CH02030216121 / 01288635

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

One Marketing Services AG, in Zürich, CH-020.3.021.612-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2010, S. 27, Publ. 5496542).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henry, Michel Jean-Claude, von Damphreux, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Amiet, Markus Josef, von Selzach, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 29603 vom 24.08.2012
(06827670/CH02030216121)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

One Marketing Services AG, in Zürich, CH-020.3.021.612-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2009, S. 32, Publ. 5003142).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura].

Tagebuch Nr. 6445 vom 10.02.2010
(05496542/CH02030216121)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

One Marketing Services AG, in Zürich, CH-020.3.021.612-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2007, S. 17, Publ. 4169434).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherz, Staffan, von Uetikon am See, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15814 vom 29.04.2009
(05003142/CH02030216121)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

One Marketing Services AG, in Zürich, CH-020.3.021.612-1, Dienstleistungen auf den Gebieten Marketing und Datenverarbeitung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15. 06. 2006, S. 23, Publ. 3418776).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Chantal, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 29147 vom 18.10.2007
(04169434/CH02030216121)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

One Marketing Services AG, in Zürich, CH-020.3.021.612-1, Marketing und Datenverarbeitung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 26. 03. 2003, S. 17, Publ. 919848).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amiet, Markus Josef, von Selzach, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion]; Vogt, Chantal, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Würsch, Hans, von Emmetten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 15821 vom 09.06.2006
(03418776/CH02030216121)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

One Marketing Services AG, in Zürich, Dienstleistungen auf den Gebieten Marketing und Datenverarbeitung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04. 12. 2001, S. 9536).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessler, Stefan, von Basel und Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Travella, Rico, von Onsernone, in Binningen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer]; Wagner, Ruth, von Luzern, in Zürich, Mitglied und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin].

Tagebuch Nr. 7835 vom 20.03.2003
(00919848/CH02030216121)