OmniBek AG

Mutation OmniBek AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OmniBek AG, in Baar, CHE-155.037.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2022, Publ. 1005544821).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denicolò, Matteo, italienischer Staatsangehöriger, in Massagno, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernardini, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Salussola (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 108 du 07.06.2023
Registre journalier: 8592 du 02.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005762546
Cantons: ZG

Mutation OmniBek AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

OmniBek AG, in Zug, CHE-155.037.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2022, Publ. 1005494851).

Statutenänderung:
22.06.2022.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Mühlegasse 12A, 6340 Baar.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisler, Berto, von Poschiavo, in Cham, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kattner, Markus Stephan, von Düdingen, in Steinhausen, Sekretär des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 161 du 22.08.2022
Registre journalier: 12403 du 17.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005544821
Cantons: ZG

Mutation OmniBek AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OmniBek AG, in Zug, CHE-155.037.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2022, Publ. 1005386516).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biesuz, Daniel, von Unterengstringen, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 113 du 14.06.2022
Registre journalier: 8488 du 09.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005494851
Cantons: ZG

Mutation OmniBek AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

OmniBek AG, in Luzern, CHE-155.037.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2021, Publ. 1005338933). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 15 du 21.01.2022
Registre journalier: 586 du 18.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005386399
Cantons: LU

Mutation OmniBek AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

OmniBek AG, bisher in Luzern, CHE-155.037.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2021, Publ. 1005338933).

Statutenänderung:
17.12.2021.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 141, 6300 Zug.

FOSC: 15 du 21.01.2022
Registre journalier: 901 du 18.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005386516
Cantons: ZG

Mutation OmniBek AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OmniBek AG, in Luzern, CHE-155.037.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2021, Publ. 1005260491).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Denicolò, Matteo, italienischer Staatsangehöriger, in Massagno, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 227 du 22.11.2021
Registre journalier: 10699 du 17.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005338933
Cantons: LU

Mutation OmniBek AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OmniBek AG, in Luzern, CHE-155.037.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005172885).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sarasin, Eric Gérard, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tschopp, Alexandra, von St. Gallen, in Zumikon, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bekiyants, Sergey, amerikanischer Staatsangehöriger, in Holmdel (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Biesuz, Daniel, von Unterengstringen, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 145 du 29.07.2021
Registre journalier: 7455 du 26.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005260491
Cantons: LU

Mutation OmniBek AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OmniBek AG, in Luzern, CHE-155.037.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2020, Publ. 1005002544).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gustinis, Thomas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 88 du 07.05.2021
Registre journalier: 4182 du 04.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005172885
Cantons: LU

Mutation OmniBek AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OmniBek AG, in Luzern, CHE-155.037.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2020, Publ. 1004846554).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bekiyants, Diana, amerikanische Staatsangehörige, in Holmdel (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sergey Bekiyants; Bekiyants, Richard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Holmdel (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sergey Bekiyants.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sarasin, Eric Gérard, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fisler, Berto, von Poschiavo, in Cham, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bekiyants, Sergey, amerikanischer Staatsangehöriger, in Holmdel (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Gustinis, Thomas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 203 du 19.10.2020
Registre journalier: 8595 du 14.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005002544
Cantons: LU

Mutation OmniBek AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OmniBek AG, in Luzern, CHE-155.037.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2019, Publ. 1004760248).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sarasin, Eric Gérard, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tschopp, Alexandra, von St. Gallen, in Zumikon, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 46 du 06.03.2020
Registre journalier: 2029 du 03.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004846554
Cantons: LU

Nouvelle inscription OmniBek AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

OmniBek AG (OmniBek SA) (OmniBek Ltd), in Luzern, CHE-155.037.898, Hertensteinstrasse 51, 6004 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11.11.2019.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, Entwicklung, Vermarktung und der Verkauf von IT & IP in den Bereichen IT-Sicherheit und Datenspeicherung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 11.11.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Bekiyants, Sergey, amerikanischer Staatsangehöriger, in Holmdel (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bekiyants, Diana, amerikanische Staatsangehörige, in Holmdel (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sergey Bekiyants; Bekiyants, Richard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Holmdel (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sergey Bekiyants; Fisler, Berto, von Poschiavo, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Solberg, Rino, norwegischer Staatsangehöriger, in Dilling (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tschopp, Alexandra, von St. Gallen, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 222 du 15.11.2019
Registre journalier: 9132 du 12.11.2019
Numéro de publication: HR01-1004760248
Cantons: LU