OIL! Tankstellen AG

Mutation OIL! Tankstellen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OIL! Tankstellen AG, in Rüti (ZH), CHE-105.852.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2024, Publ. 1005948268).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Lucas, von Basel, in Binningen, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Attinger, Martin, von Dübendorf, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Alexander Gutmans; Gutmans, Alexander, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Martin Attinger [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift]; Woodcock, Ian, britischer Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Winston Sanjeevkumar Soosaipillai.

FOSC: 29 du 12.02.2024
Registre journalier: 6094 du 07.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005958222
Cantons: ZH

Mutation OIL! Tankstellen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

OIL! Tankstellen AG, in Rüti (ZH), CHE-105.852.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2023, Publ. 1005922759).

Statutenänderung:
16.01.2024.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Mineralöl, Mineralölprodukten und Schmiermitteln, sowie die Errichtung und Betrieb von Tankstellen und sämtlichen Nebenanlagen, wie insbesondere Waschstrassen, Restaurants und Tankstellen-Shops. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften (direkt oder indirekt) Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren. Die Gesellschaft kann für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Garantien, Bürgschaften, Sicherheiten und andere Verpflichtungen jeglicher Art gewähren, einschliesslich durch Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Vermögenswerten der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann ferner ein Cash-Pooling (jeglicher Art) betreiben oder daran teilnehmen. Jede in diesem Absatz genannte Transaktion kann unabhängig von allfälligen Klumpenrisiken, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft, zu Vorgzugskonditionen und mit oder ohne Gegenleistung erfolgen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

FOSC: 21 du 31.01.2024
Registre journalier: 4207 du 26.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005948268
Cantons: ZH

Mutation OIL! Tankstellen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OIL! Tankstellen AG, in Rüti (ZH), CHE-105.852.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2022, Publ. 1005531667).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausen, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Attinger, Martin, von Dübendorf, in Gossau ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furrer, Daniel, von Bauma, in Hinwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soosaipillai, Winston Sanjeevkumar, britischer Staatsangehöriger, in Weybridge (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gutmans, Alexander, von Basel, in Basel, mit Einzelunterschrift; Maurer, Lucas, von Basel, in Binningen, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 252 du 29.12.2023
Registre journalier: 53236 du 22.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005922759
Cantons: ZH

Mutation OIL! Tankstellen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OIL! Tankstellen AG, in Rüti (ZH), CHE-105.852.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586232).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurtze, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Ahrensburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausen, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 146 du 29.07.2022
Registre journalier: 30403 du 26.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005531667
Cantons: ZH

Mutation OIL! Tankstellen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OIL! Tankstellen AG, in Rüti (ZH), CHE-105.852.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2018, Publ. 4119197).

Statutenänderung:
28.02.2019. Gemäss Erklärung vom 27.02.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 50 du 13.03.2019
Registre journalier: 10135 du 08.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004586232
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

OIL! Tankstellen AG, in Rüti (ZH), CHE-105.852.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2017, Publ. 3751745).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stampfli, Beatrix, von Derendingen, in Russikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Daniel, von Bauma, in Hinwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10080 du 14.03.2018 / CHE-105.852.577 / 04119197

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

OIL! Tankstellen AG, in Rüti (ZH), CHE-105.852.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2017, Publ. 3284037).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freudenthal, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Stade (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurtze, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Ahrensburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 31612 du 11.09.2017 / CHE-105.852.577 / 03751745

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

OIL! Tankstellen AG, in Rüti ZH, CHE-105.852.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2013, Publ. 7061294).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caminada Treuhand AG Zürich, in Zürich, Revisionsstelle; Hunziker, Walter, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Attinger, Martin, von Dübendorf, in Gossau ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1653 du 11.01.2017 / CHE-105.852.577 / 03284037

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

OIL! Tankstellen AG, in Rüti ZH, CH-400.3.920.132-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2005, S. 26, Publ. 3158648).

Statutenänderung:
16.10.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Aktien neu:
4'000 Namenaktien zu CHF 250.00. [bisher: 4'000 Namenaktien zu CHF 500.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.10.2012 wird der Nennwert der 4'000 Namenaktien zu CHF 500.00 auf CHF 250.00 herabgesetzt und je CHF 250.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 11.01.2013 festgestellt.

Registre journalier no 4838 du 08.02.2013 / CH40039201323 / 07061294

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   OIL! Tankstellen AG, Rüti ZH
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre
5. Datum des Beschlusses: 16.10.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 24.12.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Caminada Treuhand AG Zürich, Zollikerstrasse 27, 8032 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Herabsetzung durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 500.00 auf neu CHF 250.00 aller 4'000 Namenaktien und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Gutschrift auf das KK-Konto Nr. 15/251019 des Aktionärs von CHF 250.00 je Aktie.
   Durch den Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   Caminada Treuhand AG Zürich
   8032 Zürich
   
   Übermittler: Caminada Treuhand AG Zürich
   8032 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   OIL! Tankstellen AG, Rüti ZH
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre
5. Datum des Beschlusses: 16.10.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 24.12.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Caminada Treuhand AG Zürich, Zollikerstrasse 27, 8032 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Herabsetzung durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 500.00 auf neu CHF 250.00 aller 4'000 Namenaktien und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Gutschrift auf das KK-Konto Nr. 15/251019 des Aktionärs von CHF 250.00 je Aktie.
   Durch den Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   Caminada Treuhand AG Zürich
   8032 Zürich
   
   Übermittler: Caminada Treuhand AG Zürich
   8032 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   OIL! Tankstellen AG, Rüti ZH
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre
5. Datum des Beschlusses: 16.10.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 24.12.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Caminada Treuhand AG Zürich, Zollikerstrasse 27, 8032 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Herabsetzung durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 500.00 auf neu CHF 250.00 aller 4'000 Namenaktien und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Gutschrift auf das KK-Konto Nr. 15/251019 des Aktionärs von CHF 250.00 je Aktie.
   Durch den Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   Caminada Treuhand AG Zürich
   8032 Zürich
   
   Übermittler: Caminada Treuhand AG Zürich
   8032 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

OIL! Tankstellen AG, in Rüti ZH, CH-400.3.920.132-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02. 11. 2004, S. 21, Publ. 2523910).

Statutenänderung:
13. 12. 2005.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.--.

Aktien neu:
4'000 Namenaktien zu CHF 500.-- [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 500.--].

Tagebuch Nr. 34166 vom 15.12.2005
(03158648/CH40039201323)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

OIL! Tankstellen AG, in Rüti ZH, CH-400.3.920.132-3, Handel mit Mineralöl, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14. 04. 2004, S. 26, Publ. 2211292).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jacoby, Christoph, von Männedorf, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Walter, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Attinger, Martin, von Dübendorf, in Gossau ZH, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 30682 vom 27.10.2004
(02523910/CH40039201323)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Reinle AG, in Wettingen, Betrieb von Tankstellen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08. 03. 2004, S. 2, Publ. 2158092). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rüti ZH (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2004, S. 26) im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

Firma am neuen Sitz:
OIL! Tankstellen AG.

Tagebuch Nr. 2925 vom 16.04.2004
(02227958/CH40039201323)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Reinle AG, bisher in Wettingen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08. 03. 2004, S. 2).

Gründungsstatuten:
16.09.1966.

Statutenänderung:
2. 04. 2004.

Firma neu:
OIL! Tankstellen AG.

Sitz neu:
Rüti ZH.

Domizil neu:
Spitalstrasse 72, 8630 Rüti.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Mineralöl, Mineralölprodukten und Schmiermitteln, sowie die Errichtung und der Betrieb von Tankstellen und sämtlichen Nebenanlagen, wie insbesondere Waschstrassen, Restaurants und Tankstellen-Shops. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 500.--.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Tschupp + Kunz AG, in Emmen. Aktiven von CHF 3'276'219.11 und Passiven von CHF 3'453'584.80 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 2.4.2004 und Fusionsbilanz per 31.12.2003 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Da die Aktionärin beider Gesellschaften identisch ist, erlöschen die Aktien der übernommenen Gesellschaft, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch Brief oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boos, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Lauchringen (D), mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caminada Treuhand AG Zürich, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher]; Freudenthal, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Stade (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hunziker, Walter, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Jacoby, Christoph, von Männedorf, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hausen am Albis, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift]; Stampfli, Beatrix, von Derendingen, in Russikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9782 vom 06.04.2004
(02211292/CH40039201323)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Reinle AG, in Wettingen, Betrieb von Tankstellen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 08. 10. 2003, S. 2, Publ. 1205406).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haslimeier, Hubert, von Remetschwil, in Fislisbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1708 vom 02.03.2004
(02158092/CH40039201323)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Reinle AG, in Wettingen, Betrieb von Tankstellen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 06. 01. 2003, S. 2, Publ. 798554).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Dr. Louis, von Baden, in Baden, Mitglied, mit Einzelunterschrift; BDO Binder AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Walter, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Caminada Treuhand AG Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6975 vom 02.10.2003
(01205406/CH40039201323)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Reinle AG, in Wettingen, Betrieb von Tankstellen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23. 06. 1994, S. 3522).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Luise, von Oberembrach, in Rüti ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boos, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Lauchringen (D), mit Einzelunterschrift; Jacoby, Christoph, von Männedorf, in Hausen am Albis, mit Einzelunterschrift; Haslimeier, Hubert, von Remetschwil, in Fislisbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8992 vom 23.12.2002
(00798554/CH40039201323)