OFTAMEDIC AG

Mutation OFTAMEDIC AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

OFTAMEDIC AG, in Luzern, CHE-297.806.580, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2023, Publ. 1005868489).

Statutenänderung:
20.10.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Kommerzialisierung, Marketing, Forschung, Entwicklung, Fabrikation, Beratung und Wartung von Produkten für das Wohlbefinden und die Gesundheit, insbesondere Handel mit ophthalmologischen Produkten wie Medikamenten, Hilfsmitteln, medizinischen Apparaten und Bau von medizinischen Anlagen, sowie alle damit verbundenen Beratungs- und Dienstleistungstätigkeiten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (Mitteilung per eingeschriebenen Brief, Fax, Email oder einem beliebigen anderen elektronischen Kommunikationsmittel), oder, falls erforderlich, durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FOSC: 219 du 10.11.2023
Registre journalier: 9576 du 07.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005881823
Cantons: LU

Mutation OFTAMEDIC AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OFTAMEDIC AG, in Luzern, CHE-297.806.580, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2022, Publ. 1005551188). [gestrichen: Mit Erklärung vom 02.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benoit, Jean-Guillaume, von St. Gallen, in Collonge-Bellerive, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Anthonioz-Rossiaux, Cédric, französischer Staatsangehöriger, in Vétraz-Monthoux (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dethomas, Laurent, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; François, Charles-Eric, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leroux, Jean-Yves, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Dupuis, Davy, französischer Staatsangehöriger, in Pont D'Ain (FR), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift]; PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle.

FOSC: 207 du 25.10.2023
Registre journalier: 9030 du 20.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005868489
Cantons: LU

Mutation OFTAMEDIC AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OFTAMEDIC AG, in Luzern, CHE-297.806.580, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2021, Publ. 1005231750).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gard, Etienne, von Bagnes, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leroux, Jean-Yves, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 168 du 31.08.2022
Registre journalier: 7321 du 26.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005551188
Cantons: LU

Mutation OFTAMEDIC AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

OFTAMEDIC AG, in Luzern, CHE-297.806.580, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2019, Publ. 1004787724).

Zweigniederlassung neu:
Lancy (CHE-137.859.224).

FOSC: 123 du 29.06.2021
Registre journalier: 6362 du 24.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005231750
Cantons: LU

Mutation OFTAMEDIC AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OFTAMEDIC AG, in Luzern, CHE-297.806.580, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019, Publ. 1004687774).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dupuis, Davy, französischer Staatsangehöriger, in Pont D'Ain (FR), Direktor, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 246 du 19.12.2019
Registre journalier: 10371 du 16.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004787724
Cantons: LU

Mutation OFTAMEDIC AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OFTAMEDIC AG, in Luzern, CHE-297.806.580, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2018, Publ. 4275073).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gard, Georges, von Bagnes, in Plan-les-Ouates, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pfyffer, Jean, von Genève, in Russin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gard, Etienne, von Bagnes, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 146 du 31.07.2019
Registre journalier: 6133 du 26.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004687774
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

OFTAMEDIC AG, in Luzern, CHE-297.806.580, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2017, Publ. 3623875).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gard, Georges, von Bagnes, in Plan-les-Ouates, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Pfyffer, Jean, von Genève, in Russin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4361 du 4.6.2018 / CHE-297.806.580 / 04275073

Raison: Registre du commerce (Mutation)

OFTAMEDIC AG, in Luzern, CHE-297.806.580, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2016, Publ. 3034415).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der OPTIC ONEX SA, en Liquidation, in Onex (CHE-110.319.745) gemäss Fusionsvertrag vom 21.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 161'323.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'463'439.00, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 1'302'116.00, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen bei der übertragenden Gesellschaft Rangrücktrittserklärungen im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung der übertragenden Gesellschaft vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 5091 du 30.06.2017 / CHE-297.806.580 / 03623875

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

OFTAMEDIC AG, in Luzern, CHE-297.806.580, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2014, Publ. 1722951).

Statutenänderung:
19.07.2016.

Aktien neu:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Einschreiben.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Registre journalier no 6301 du 30.08.2016 / CHE-297.806.580 / 03034415

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

OFTAMEDIC SA, bisher in Genève, CHE-297.806.580, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 19.12.2013, Publ. 7225832).

Gründungsstatuten:
02.12.2011, Statutenänderung: 12.09.2014.

Firma neu:
OFTAMEDIC AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(OFTAMEDIC SA).

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Bürgenstrasse 9 / C.0.2, 6005 Luzern.

Zweck neu:
Kommerzialisierung, Marketing, Forschung, Entwicklung, Fabrikation, Beratung und Wartung von Produkten für das Wohlbefinden und die Gesundheit, insbesondere Handel mit ophthalmologischen Produkten wie Medikamenten, Hilfsmitteln, medizinischen Apparaten und Bau von medizinischen Anlagen, sowie alle damit verbundenen Beratungs- und Dienstleistungstätigkeiten.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail, sofern Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, sonst im SHAB. Mit Erklärung vom 02.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Selon déclaration du 02.12.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.].

Registre journalier no 6303 du 16.09.2014 / CH66033230118 / 01722951

Raison: Registre du commerce (Mutation)

OFTAMEDIC SA, à Genève, CHE-297.806.580 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Par suite du transfert de son siège à Lucerne, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Lucerne sous la raison sociale OFTAMEDIC AG; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Registre journalier no 15336 du 16.09.2014 / CH66033230118 / 01722963

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

OFTAMEDIC SA, à Genève, route de Frontenex 86bis, c/o G & P Fiduciaire SA, 1208 Genève, CH-660-3323011-8. Nouvelle société anonyme. Statuts du 02.12.2011.

But:
commercialisation, marketing, recherche, développement, fabrication, consulting et maintenance de produits pour le bien être et la santé, en particulier des médicaments, des prothèses, des appareils médicaux et des constructions médicales en Suisse et à l'étranger, ainsi que toutes prestations de conseils et services liés à ce domaine (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 10'000 actions de CHF 10, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Administration:
Gard Georges, de Bagnes, à Plan-les-Ouates, est administrateur unique avec signature individuelle. Selon déclaration du 02.12.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.

Tagebuch Nr. 19481 vom 07.12.2011
(06455182/CH66033230118)