Officine Panerai AG

Mutation Officine Panerai AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Officine Panerai AG, in Steinhausen, CHE-115.371.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2023, Publ. 1005754737).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loest, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Bursinel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in West Horsley (GB)].

FOSC: 171 du 05.09.2023
Registre journalier: 13941 du 31.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005830923
Cantons: ZG

Mutation Officine Panerai AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Officine Panerai AG, in Steinhausen, CHE-115.371.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2017, Publ. 3728077).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bossert, Cédric, von Lausanne, in Versoix, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loest, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in West Horsley (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 101 du 26.05.2023
Registre journalier: 8027 du 23.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005754737
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Officine Panerai AG, in Steinhausen, CHE-115.371.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2017, Publ. 3455801).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kern, Georg-Alexander, von Fraubrunnen, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11036 du 29.08.2017 / CHE-115.371.813 / 03728077

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Officine Panerai AG, in Steinhausen, CHE-115.371.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2016, Publ. 3184477).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lepeu, Richard, von Bern, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Georg-Alexander, von Fraubrunnen, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4456 du 04.04.2017 / CHE-115.371.813 / 03455801

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Officine Panerai AG, in Steinhausen, CHE-115.371.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2015, Publ. 2385025).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossert, Cédric, von Lausanne, in Versoix, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Founex].

Registre journalier no 14584 du 22.11.2016 / CHE-115.371.813 / 03184477

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Officine Panerai AG, in Steinhausen, CHE-115.371.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 13.04.2015, Publ. 2092741).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lepeu, Richard, von Bern, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: französischer Staatsangehöriger].

Registre journalier no 11368 du 17.09.2015 / CH17030341701 / 02385025

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Officine Panerai AG, in Steinhausen, CHE-115.371.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2015, Publ. 1946371).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saleh, Jaime, von den Niederländischen Antillen (AN), in Curaçao (AN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4285 du 08.04.2015 / CH17030341701 / 02092741

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Officine Panerai AG, in Steinhausen, CHE-115.371.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2013, Publ. 7068138).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mostert, Frederick, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossert, Cédric, von Lausanne, in Founex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 734 du 19.01.2015 / CH17030341701 / 01946371

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Officine Panerai AG, in Steinhausen, CH-170.3.034.170-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2012, Publ. 6599328).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henderson, Sheila, britische Staatsangehörige, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bossert, Cédric, von Lausanne, in Founex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ross, Ian, von Sattel, in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2034 du 13.02.2013 / CH17030341701 / 07068138

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Officine Panerai AG, in Steinhausen, CH-170.3.034.170-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2011, S. 0, Publ. 6093786). [gestrichen: Weitere Adresse: Chemin de la Chênaie 50, 1293 Bellevue.].

Tagebuch Nr. 3547 vom 14.03.2012
(06599328/CH17030341701)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Officine Panerai AG, in Steinhausen, CH-170.3.034.170-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2010, S. 21, Publ. 5542924).

Weitere Adresse:
Chemin de la Chênaie 50, 1293 Bellevue.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lepeu, Richard, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Grieve, James, genannt Alan, britischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4119 vom 23.03.2011
(06093786/CH17030341701)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Officine Panerai AG, in Steinhausen, CH-170.3.034.170-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2010, S. 26, Publ. 5469642).

Domizil neu:
Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen.

Tagebuch Nr. 3846 vom 10.03.2010
(05542924/CH17030341701)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 18 vom 27.01.2010, S. 26, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 921 vom 21.01.2010. Officine Panerai AG, in Steinhausen, CH-170.3.034.170-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2010, S. 26, Publ. 5462952).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saleh, Jaime, von den Niederländischen Antillen (AN), in Curaçao (AN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Curaçao (NL)].

Tagebuch Nr. 1159 vom 26.01.2010
(05469642/CH17030341701)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Officine Panerai AG (Officine Panerai SA) (Officine Panerai Ltd), in Steinhausen, CH-170.3.034.170-1, Hinterbergstrasse 22, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.12.2009.

Zweck:
Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Immaterialgüterrechten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 1'227'161.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'227'161.00.

Aktien:
1'227'161 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels gewöhnlicher Postsendung, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Beschluss vom 14.12.2009 hat die Officine Panerai NV, eine Naamloze Vennootschap nach dem Recht der Niederländischen Antillen, registriert beim Curaçao Commercial Register, Niederländische Antillen, gemäss Art. 161 ff IPRG ihren Sitz von Curaçao in die Schweiz verlegt.

Eingetragene Personen:
Lepeu, Richard, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Mostert, Frederick, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Saleh, Jaime, von den Niederländischen Antillen (AN), in Curaçao (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers SA (CH-660.1.784.998-4), in Genève, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 921 vom 21.01.2010
(05462952/CH17030341701)