Nyctis S.A.

Mutation Nyctis S.A.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion, Nouveau capital

Nyctis S.A., à Fribourg, CHE-103.179.835 (FOSC du 11.03.2019, p. 0/1004584497).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de NATIBES HOLDING SA (CHE-100.252.602), à Genève, selon contrat de fusion du 30.06.2020 et bilan au 31.12.2019, présentant des actifs de CHF 25'021'687.13, parmi lesquels sont contenus toutes les actions de la société reprenante et des passifs envers les tiers de CHF 584'920, soit un actif net de CHF 24'436'767.13. La fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, étant donné que les actionnaires de la société transférante reçoivent les actions propres de la société reprenante, acquises lors de la fusion.

Nouvelle division du capital-actions:
CHF 596'300, entièrement libéré, divisé en 59'630'000 actions de CHF 0.01, nominatives (jusqui'ici: 5'963 actions de CHF 100, nominatives).

Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Statuts modifiés le 30.06.2020.

FOSC: 131 du 09.07.2020
Registre journalier: 3830 du 06.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004932980
Cantons: FR

Mutation Nyctis S.A.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Nyctis S.A., à Fribourg, CHE-103.179.835 (FOSC du 29.12.2017, p. 0/3961961).

Personne radiée:
Byrom David, administrateur, signature collective à deux.

Nouvelle personne inscrite:
De Cardoso Paula Isabel Félix, de et à Bogis-Bossey, administratrice, signature collective à deux.

FOSC: 48 du 11.03.2019
Registre journalier: 1392 du 06.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004584497
Cantons: FR

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Nyctis S.A., à Fribourg, CHE-103.179.835 (FOSC du 18.05.2017, p. 0/3529981).

Personne radiée:
Potter Christopher, administrateur, signature collective à deux.

Nouvelle personne inscrite:
Baigneres épouse Rougier Laure Catherine Cécilia, de France, à Echenevex (FR), administratrice, signature collective à deux.

Registre journalier no 7360 du 22.12.2017 / CHE-103.179.835 / 03961961

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Nyctis S.A., à Fribourg, CHE-103.179.835 (FOSC du 15.12.2015, p. 0/2539515).

Nouvelle personne inscrite:
Loubaresse Janine Yvette, de France, à Neuilly-sur-Seine (FR), administratrice, signature collective à deux.

Registre journalier no 3439 du 15.05.2017 / CHE-103.179.835 / 03529981

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

Nyctis Holding S.A., à Fribourg, CHE-103.179.835 (FOSC du 30.12.2014, p. 0/1908895).

Nouvelle raison sociale:
Nyctis S.A.

Nouveau but:
tant en Suisse qu'à l'étranger, acquisition, construction, exploitation et gérance de tous hôtels, restaurants, bars, de toute nature et de toute catégorie et, plus généralement, de tous établissements se rapportant à l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, les loisirs et les métiers de services. Tant en Suisse qu'à l'étranger tous financements, placements, prises de participations, création de toutes affaires financières et commerciales de toutes natures, fusion, financement ou rachat de sociétés (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 07.12.2015.

Registre journalier no 5909 du 10.12.2015 / CH21701336636 / 02539515

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Nyctis Holding S.A., à Fribourg, CHE-103.179.835 (FOSC du 01.10.2014, p. 0/1744135).

Fusion:
La société reprend des actifs et passifs de SI Arima C SA, CHE-103.275.367, à Genève, selon contrat de fusion du 18.12.2014 et bilan de fusion du 30.06.2014, les actifs, pour un montant de CHF 4'268'502, et les passifs (fonds étrangers) pour un montant de CHF 2'651'693. Les actionnaires de la société transférante reçoivent 2'813 actions nominatives nouvellement créées à CHF 100. Le capital-actions est augmenté suite de fusion d'un montant de CHF 281'300.

Capital-actions nouveau:
596'300, entièrement libéré, 5'963 actions nominatives de CHF 100. Statuts modifiés le 18.12.2014.

Registre journalier no 6540 du 23.12.2014 / CH21701336636 / 01908895

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Nyctis Holding S.A., à Fribourg, CHE-103.179.835 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Capital-actions réduit au sens de l'art. 732 CO de CHF 3'150'000 à CHF 315'000 par réduction de la valeur nominale des 3'150 actions de CHF 1'000 à CHF 100, le montant de réduction étant affecté au remboursement aux actionnaires. L'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 734 CO a été constaté par acte authentique du 25.09.2014.

Capital-actions actuel:
CHF 315'000, entièrement libéré, divisé en 3'150 actions de CHF 100, nominatives et liées. Statuts modifiés le 30.06.2014.

Registre journalier no 4870 du 26.09.2014 / CH21701336636 / 01744135

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Nyctis Holding SA, Fribourg
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 3'150'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 315'000.00
4. Décision de réduction par: l'assemblée générale extraordinaire
5. Date de la décision: 30.06.2014
6. Echéance de préavis des créances: 03.09.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Nyctis Holding S.A.\nc/o Régis SA, Boulevard de Pérolles 34, 1700 Fribourg
8. Indication: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Nyctis Holding SA, Fribourg
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 3'150'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 315'000.00
4. Décision de réduction par: l'assemblée générale extraordinaire
5. Date de la décision: 30.06.2014
6. Echéance de préavis des créances: 03.09.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Nyctis Holding S.A.\nc/o Régis SA, Boulevard de Pérolles 34, 1700 Fribourg
8. Indication: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Nyctis Holding SA, Fribourg
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 3'150'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 315'000.00
4. Décision de réduction par: l'assemblée générale extraordinaire
5. Date de la décision: 30.06.2014
6. Echéance de préavis des créances: 03.09.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Nyctis Holding S.A.\nc/o Régis SA, Boulevard de Pérolles 34, 1700 Fribourg
8. Indication: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nyctis Holding S.A., à Fribourg, CH-217-0133663-6, prendre et administrer des participations dans toutes entreprises financières, etc. (FOSC du 10.08.2009, p. 8). Barlow Rachel n'est plus administratrice, sa signature est radiée. Potter Christopher, de Grande-Bretagne, à Commugny, est nommé administrateur, avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 2797 vom 31.05.2010
(05660290/CH21701336636)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nyctis Holding S.A., à Fribourg, CH-217-0133663-6, prendre et administrer des participations dans toutes entreprises financières, commerciales, etc. (FOSC du 03.09.2007, p. 6). Statuts modifiés le 25.06.2009.

Communication aux actionnaires:
FOSC ou lettre recommandée. Selon déclaration du 26.06.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. Sodrecos SA n'est plus organe de révision.

Tagebuch Nr. 4098 vom 04.08.2009
(05187042/CH21701336636)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nyctis Holding S.A., à Fribourg, CH-217-0133663-6, prendre et administrer des participations dans toutes entreprises financières, etc. (FOSC du 15.04.2002, p. 5). Stahl Bruno n'est plus administrateur, sa signature est radiée. Byrom David, d'Afrique du Sud, à La Rippe, est nommé administrateur, avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 3702 vom 28.08.2007
(04092666/CH21701336636)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Nyctis Holding S.A., à Fribourg, prendre et administrer des participations dans toutes entreprises financières, etc. (FOSC du 14.01.2002, p. 10). Capital-actions porté de CHF 50'000.-- à CHF 3'150'000.-- par l'émission de 3'100 actions de CHF 1'000.-- entièrement libérées par compensation de créance. Statuts modifiés le 27.03.2002.

Capital-actions actuel:
CHF 3'150'000.--, entièrement libéré, divisé en 3'150 actions de CHF 1'000.--, nominatives.

Tagebuch Nr. 777 vom 09.04.2002
(00426790/CH21701336636)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Nyctis Holding S.A., à Fribourg, prendre et administrer des participations dans toutes entreprises financières, etc. (FOSC du 01.11.1993, p. 5709). Transformation des 50 actions de CHF 1'000.--, au porteur, en 50 actions de CHF 1'000.--, nominatives. Statuts modifiés le 19.12.2001.

Capital-actions actuel:
CHF 50'000.--, entièrement libéré, divisé en 50 actions de CHF 1'000.--, nominatives.

Administration:
Antonatos Photios S. n'est plus secrétaire, sa signature est radiée. Barlow Rachel, de Grande-Bretagne, à Genève, est nommée administratrice, avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 3467 vom 28.12.2001
(006414/CH21701336636)