Entreprise | Actions |
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Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
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Afficher 17 entreprises | membre du conseil d'administration | signature individuelle | 17.10.2014 | ||
Afficher 1 entreprise | membre du conseil d'administration | signature individuelle | 30.11.2011 | ||
Afficher 1 entreprise | adm. président | signature individuelle | 25.10.2012 |
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Siège |
Zürich (ZH) |
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But |
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere im Bereich der Produktion, der Verarbeitung und des Vertriebs von natürlichen Ressourcen und Konsumgütern. Nebenzwecke siehe Statuten.
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IDE |
CHE-113.671.316 |
Numéro fédéral |
CH-400.3.028.681-5 |
Registre du Commerce |
Canton Zurich |
Extrait du registre du commerce |
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Raisons sociales antérieures |
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24 entreprises ayant le même domicile: Dufourstrasse 1, 8008 Zürich
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Mutation Nubeck Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
Nubeck Holding AG, in Zürich, CHE-113.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2016, S.0, Publ. 2807491). Gemäss Erklärung vom 13.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurt Jäger Revisionen (CHE-114.681.932), in Bad Ragaz, Revisionsstelle.
FOSC: 7 du 11.01.2022
Registre journalier: 1135 du 06.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005377857
Cantons: ZH
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
Nubeck Holding AG, in Zürich, CHE-113.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2015, Publ. 2072971).
Statutenänderung:
11.04.2016.
Aktien neu:
24'204'000 Namenaktien zu CHF 0.20. [bisher: 24'204'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einfachen schriftlichen Brief an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 25.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurt Jäger Revisionen (CHE-114.681.932), in Bad Ragaz, Revisionsstelle.
Registre journalier no 14887 du 26.04.2016 / CHE-113.671.316 / 02807491
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
Nubeck Holding AG, in Zürich, CHE-113.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2014, Publ. 1773677). Gemäss Erklärung vom 25.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treureva AG (CHE-105.888.546), in Zürich, Revisionsstelle.
Registre journalier no 11292 du 26.03.2015 / CH40030286815 / 02072971
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
NuBeCK Holding AG, bisher in Sarnen, CHE-113.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2014, Publ. 1728731).
Gründungsstatuten:
24.04.2007, Statutenänderung: 25.09.2014.
Firma neu:
Nubeck Holding AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Nubeck Holding SA) (Nubeck Holding Ltd).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Weber Law Partners AG, Dufourstrasse 1, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akylbekov, Sayazbek, kasachischer Staatsangehöriger, in Alamaty (KZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Bermuhambetov, Valikhan, kasachischer Staatsangehöriger, in Almaty (KZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Ottovich Rechling, Yuri, kasachischer Staatsangehöriger, in Astana (KZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bekeyev, Nurdaulet, kasachischer Staatsangehöriger, in Bayanaul (KZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem in der Schweiz wohnhaften Zeichnungsberechtigten ]; Bekeyev, Murat, kasachischer Staatsangehöriger, in Astana (KZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem in der Schweiz wohnhaften Zeichnungsberechtigten ]; Weber, Dr. Horst, von Frauenfeld, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Registre journalier no 33988 du 14.10.2014 / CH40030286815 / 01773677
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
NuBeCK Holding AG, in Sarnen, CHE-113.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2014, Publ. 1728731). Die Gesellschaft (Firma neu: 'Nubeck Holding AG') wird infolge Sitzverlegung nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Obwalden von Amtes wegen gelöscht.
Registre journalier no 1295 du 14.10.2014 / CH40030286815 / 01773671
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
NuBeCK Holding AG, in Sarnen, CHE-113.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 25.10.2012, Publ. 6904038).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kau, Wolfgang M., deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wild, Werner, von Schwanden GL, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheuch, Urs, von Zürich und Thundorf, in Winkel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lang, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Starnberg (DE), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem in der Schweiz wohnhaften Zeichnungsberechtigten; Schulte-Kemper, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treureva AG (CHE-105.888.546), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Treureva AG, in Zürich (CH-020.3.926.720-2)].
Registre journalier no 1181 du 18.09.2014 / CH40030286815 / 01728731
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
NuBeCK Holding AG, in Sarnen, CH-400.3.028.681-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2012, S. 0, Publ. 6567826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hadrys, Edward Piotr, polnischer Staatsangehöriger, in Chojnów (PL), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bekeyev, Murat, kasachischer Staatsangehöriger, in Astana (KZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem in der Schweiz wohnhaften Zeichnungsberechtigten [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung]; Ottovich Rechling, Yuri, kasachischer Staatsangehöriger, in Astana (KZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Bermuhambetov, Valikhan, kasachischer Staatsangehöriger, in Almaty (KZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Bekeyev, Nurdaulet, kasachischer Staatsangehöriger, in Bayanaul (KZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem in der Schweiz wohnhaften Zeichnungsberechtigten ; Akylbekov, Sayazbek, kasachischer Staatsangehöriger, in Alamaty (KZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Tagebuch Nr. 1484 vom 22.10.2012
(06904038/CH40030286815)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
NuBeCK Holding AG, in Sarnen, CH-400.3.028.681-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2011, S. 0, Publ. 6438580).
Statutenänderung:
20.02.2012.
Aktienkapital neu:
CHF 4'840'800.00 [bisher: CHF 6'051'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'840'800.00 [bisher: CHF 6'051'000.00].
Aktien neu:
24'204'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20. [bisher: 12'102'000 Inhaberaktien zu CHF 0.50].
Kapitalherabsetzung und gleichzeitige ordentliche Erhöhung:
Zur Beseitigung einer Unterbilanz wird bei der Kapitalherabsetzung vom 23.11.2011 das Aktienkapital durch Nennwertreduktion der 12'102'000 Inhaberaktien von CHF 0.50 auf CHF 0.20 um CHF 3'630'600 auf CHF 2'420'400.00 herabgesetzt. Gleichzeitig wird das Aktienkapital durch Ausgabe von voll liberierten 12'102'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20 um CHF 2'420'400.00 auf CHF 4'840'800.00 erhöht.
Tagebuch Nr. 276 vom 21.02.2012
(06567826/CH40030286815)
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