NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft

Mutation NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft, in Lachen, CHE-112.472.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2020, Publ. 1004979642).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elsner, Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Schübelbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elsner, Holger Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Reutlingen (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Hauser, Peter, von Wädenswil, in Feusisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 204 du 20.10.2021
Registre journalier: 6994 du 15.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005316319
Cantons: SZ

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

der

NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft

mit Sitz in Lachen

auf Dienstag, 12. Oktober 2021, 08.30 Uhr,

Sitzungszimmer der Schmidhäusler Rechtsanwälte AG, Mosenstrasse 46, 8854 Galgenen

1. Konstituierung der Versammlung Begrüssung und Feststellung der Stimmrechte
2. Genehmigung des Jahresbericht und der Jahresrechnung 2020
3. Verwendung des Bilanzgewinns
4. Entlastung des Verwaltungsrats
5. Wahl des Verwaltungsrats
6. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Herbert Elsner nicht mehr als Verwaltungsrat zu wählen.
7. Diverses

Lachen, den 8.9.2021          

NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft

Für den Verwaltungsrat

Peter Hauser

Mutation NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft, in Freienbach, CHE-112.472.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2017, Publ. 3887971).

Statutenänderung:
23.07.2020.

Sitz neu:
Lachen.

Domizil neu:
Feldmoosstrasse 1, 8853 Lachen SZ.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Stahl und Metallerzeugnissen. Die Erbringung von Planungsleistungen für Stahlbauten und Stahlvorrichtungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 180 du 16.09.2020
Registre journalier: 5307 du 11.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004979642
Cantons: SZ

1. Konstituierung der Versammlung

            Begrüssung und Feststellung der Stimmrechte

2. Statutenänderung

• Sitzverlegung der Gesellschaft von Freienbach nach Lachen;

• Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien
• Generelle Statutenrevision, insbesondere Anpassung an das neue Rechnungslegungsrech

3. Verschiedenes

• Zutrittslegitimation
  • Die Aktionäre von Inhaberaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen, bringen die vom Verwaltungsrat unterzeichnete Inhaberaktie mit oder eine Erklärung der Bank, bei welcher die Aktien hinterlegt sind, mit, welche bestätigt, dass die Aktien deponiert sind. Die Erklärung der Bank hat zudem die Anzahl der hinterlegten Aktien zu bestätigen. Die Aktionäre können sich durch einen bevollmächtigten Vertreter vertreten lassen.

• Zutrittslegitimation
  • Die Aktionäre von Inhaberaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen, bringen die vom Verwaltungsrat unterzeichnete Inhaberaktie mit oder eine Erklärung der Bank, bei welcher die Aktien hinterlegt sind, mit, welche bestätigt, dass die Aktien deponiert sind. Die Erklärung der Bank hat zudem die Anzahl der hinterlegten Aktien zu bestätigen. Die Aktionäre können sich durch einen bevollmächtigten Vertreter vertreten lassen.
• Die Aktionäre von Inhaberaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen, bringen die vom Verwaltungsrat unterzeichnete Inhaberaktie mit oder eine Erklärung der Bank, bei welcher die Aktien hinterlegt sind, mit, welche bestätigt, dass die Aktien deponiert sind. Die Erklärung der Bank hat zudem die Anzahl der hinterlegten Aktien zu bestätigen. Die Aktionäre können sich durch einen bevollmächtigten Vertreter vertreten lassen.

• Aufliegende Unterlagen

Galgenen, den 19. Juni 2020                        NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft

                                                                       Herbert Elsner Verwaltungsrat

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft, in Freienbach, CHE-112.472.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2015, Publ. 2488235).

Domizil neu:
Schindellegistrasse 71, 8808 Pfäffikon SZ.

Registre journalier no 5943 du 20.11.2017 / CHE-112.472.808 / 03887971

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft, in Freienbach, CHE-112.472.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2012, Publ. 6958288).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hösker, Torsten Wilhelm, von Deutschland, in Siebnen-Schübelbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Hösker, Mathias Bodo, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elsner, Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Schübelbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Siebnen-Schübelbach, Präsident mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 5864 du 13.11.2015 / CH13030106876 / 02488235

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft, in Freienbach, CH-130.3.010.687-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2010, S. 13, Publ. 5783872).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hösker, Mathias Bodo, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 6352 vom 29.11.2012
(06958288/CH13030106876)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft, in Freienbach, CH-130.3.010.687-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22. 06. 2010, S. 16, Publ. 5686606).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elsner, Herbert, von Deutschland, in Siebnen-Schübelbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Hösker, Torsten Wilhelm, von Deutschland, in Siebnen-Schübelbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer].

Tagebuch Nr. 3972 vom 19.08.2010
(05783872/CH13030106876)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft, in Freienbach, CH-130.3.010.687-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27. 08. 2009, S. 16, Publ. 5218128).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Pascal, von Zürich, in Effretikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elsner, Herbert, von Deutschland, in Siebnen-Schübelbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Hösker, Torsten Wilhelm, von Deutschland, in Siebnen-Schübelbach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Osterburken (DE)].

Tagebuch Nr. 2813 vom 16.06.2010
(05686606/CH13030106876)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft, in Freienbach, CH-130.3.010.687-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07. 07. 2008, S. 16, Publ. 4560306).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neumann, Heinz, von Deutschland, in Bretzfeld-Waldbach (D), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hösker, Torsten Wilhelm, von Deutschland, in Osterburken (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4941 vom 21.08.2009
(05218128/CH13030106876)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu

NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft, in Freienbach, CH-130.3.010.687-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12. 08. 2005, S. 9, Publ. 2973228).

Statutenänderung:
30. 06. 2008.

Domizil neu:
Schindellegistrasse 73, 8808 Pfäffikon SZ.

Zweck neu:
Handel mit Stahl und Metallerzeugnissen; Erbringung von Planungsleistungen für Stahlbauten und Stahlvorrichtungen; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief, Telefax oder E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.6.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Gestrichene Personen und Unterschriften:
Schwegler Treuhand AG, in Lachen SZ, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2673 vom 01.07.2008
(04560306/CH13030106876)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft, in Freienbach, CH-130.3.010.687-6, Schlyffistrasse 5, 8806 Bäch SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
5. 08. 2005.

Zweck:
Handel mit Stahl und Metallerzeugnissen sowie Erbringung von Planungsleistungen für Stahlbauten und Stahlvorrichtungen; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.

Eingetragene Personen:
Frey, Pascal, von Zürich, in Effretikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Neumann, Heinz, von Deutschland, in Bretzfeld-Waldbach (D), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Schwegler Treuhand AG, in Lachen SZ, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2363 vom 08.08.2005
(02973228/CH13030106876)