NovoLux AG

Mutation NovoLux AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NovoLux AG, in Zuzwil (SG), CHE-108.239.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2020, Publ. 1004950448).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Milic, Zarko, serbischer Staatsangehöriger, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Milic, Dragan, serbischer Staatsangehöriger, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 248 du 21.12.2023
Registre journalier: 13863 du 18.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005917314
Cantons: SG

Mutation NovoLux AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NovoLux AG, in Zuzwil (SG), CHE-108.239.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2016, S.0, Publ. 3160291).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Milic, Dragan, serbischer Staatsangehöriger, in Zuzwil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Milic, Zarko, serbischer Staatsangehöriger, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 148 du 03.08.2020
Registre journalier: 7354 du 29.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004950448
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

NovoLux AG, in Flawil, CHE-108.239.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2014, Publ. 1884891).

Statutenänderung:
08.11.2016.

Sitz neu:
Zuzwil SG.

Domizil neu:
Ausserdorfstrasse 15, 9524 Zuzwil.

Zweck neu:
Handel mit sowie Verkauf, Reparatur und Service von Kücheneinrichtungen, Glaskeramik, Elektrogeräten und Sanitärstationen sowie Arbeiten, die im Zusammenhang mit dem Küchenbau stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Milic, Dragan, serbischer Staatsangehöriger, in Zuzwil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen]; Milic, Zarko, serbischer Staatsangehöriger, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen].

Registre journalier no 9918 du 09.11.2016 / CHE-108.239.261 / 03160291

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

NovoLux AG, in Gossau SG, CHE-108.239.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2014, Publ. 1496031).

Statutenänderung:
10.12.2014.

Sitz neu:
Flawil.

Domizil neu:
Kanzleistrasse 3, 9230 Flawil.

Mitteilungen neu:
Bekanntmachungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen im SHAB oder, wenn ihre Namen und Adressen bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, auf schriftlichem Weg. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jegge, Peter, von Zürich, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Milic, Dragan, serbischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Milic, Zarko, serbischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11163 du 12.12.2014 / CH30030128570 / 01884891

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NovoLux AG, in Gossau SG, CHE-108.239.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2011, Publ. 6154828).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nef, Esther, von Urnäsch, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Künzli, Jakob, von Nesslau-Krummenau, in St. Peterzell (Neckertal), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jegge, Peter, von Zürich, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 4154 du 07.05.2014 / CH30030128570 / 01496031

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NovoLux AG, in Gossau SG, CH-300.3.012.857-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2011, S. 11, Publ. 6046298).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nef, Esther, von Urnäsch, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Künzli, Jakob, von Nesslau-Krummenau, in St. Peterzell (Neckertal), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4262 vom 05.05.2011
(06154828/CH30030128570)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NovoLux AG, in Gossau SG, CH-300.3.012.857-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2010, S. 13, Publ. 5845358).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diggelmann, Werner, von Wald ZH und Fischenthal, in Tamins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1765 vom 17.02.2011
(06046298/CH30030128570)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NovoLux AG, in Gossau SG, CH-300.3.012.857-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2008, S. 14, Publ. 4434656).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diggelmann, Werner, von Wald ZH und Fischenthal, in Tamins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Nef, Esther, von Urnäsch, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 9843 vom 04.10.2010
(05845358/CH30030128570)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NovoLux AG, in Gossau SG, CH-300.3.012.857-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 03. 04. 2008, S. 10, Publ. 4412454).

Statutenänderung:
10. 04. 2008. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Robert Kuratli, eidg. dipl. Immobilientreuhänder, pat. Grundbuchverwalter, in St. Peterzell, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jegge, Peter, von Zürich, in Flawil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Nef, Esther, von Urnäsch, in Flawil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 2953 vom 11.04.2008
(04434656/CH30030128570)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Nachtrag zum im SHAB Nr. 64 vom 31. 03. 2006, S. 12, publizierten TB-Eintrag Nr. 2340 vom 27. 03. 2006. NovoLux AG, in Gossau SG, CH-300.3.012.857-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31. 03. 2006, S. 12, Publ. 3314648).

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 02.03.1995 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma 'Jegge Peter, Service und Montagen', in Degersheim, gemäss Sacheinlagevertrag vom 02.03.1995 und Uebernahmebilanz per 31.12.1994, mit Aktiven von CHF 137'123.95 und Passiven von CHF 36'641.90, wofür 90 Namenaktien zu CHF 1'000 ausgegeben und CHF 10'482.05 als Forderung gutgeschrieben werden.].

Tagebuch Nr. 2579 vom 28.03.2008
(04412454/CH30030128570)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Jegge, Kappeler und Partner AG, in Herisau, CH-300.3.012.857-0, Handel, Verkauf von Kücheneinrichtungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09. 05. 2001, S. 3475).

Löschungsgrund:
Die Firma (neu: NovoLux AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Gossau SG (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2006, S. 12) im Handelsregister des Kantons Appenzell A.Rh. von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 347 vom 03.04.2006
(03324512/CH30030128570)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Jegge, Kappeler und Partner AG, bisher in Herisau, CH-300.3.012.857-0, Handel, Verkauf, Reparatur und Service von Kücheneinrichtungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09. 05. 2001, S. 3475).

Gründungsstatuten:
02.03.1995.

Statutenänderung:
24. 03. 2006.

Firma neu:
NovoLux AG.

Sitz neu:
Gossau SG.

Domizil neu:
Haslenmühle, 9200 Gossau.

Zweck neu:
Handel mit, Verkauf, Reparatur und Service von Kücheneinrichtungen, Glaskeramik, Elektrogeräten und Sanitärinstallationen sowie Arbeiten, die im Zusammenhang mit dem Küchenbau stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu je CHF 1'000.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma 'Jegge Peter, Service und Montagen', in Degersheim, gemäss Sacheinlagevertrag vom 02.03.1995 und Uebernahmebilanz per 31.12.1994, mit Aktiven von CHF 137'123.95 und Passiven von CHF 36'641.90, wofür 90 Namenaktien zu CHF 1'000 ausgegeben und CHF 10'482.05 als Forderung gutgeschrieben werden [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Bekanntmachunge der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich, allenfalls durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Vinkulierung:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Robert Kuratli, eidg. dipl. Immobilientreuhänder, pat. Grundbuchverwalter, in St. Peterzell, Revisionsstelle [wie bisher]; Jegge, Peter, von Zürich, in Flawil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Degersheim].

Tagebuch Nr. 2340 vom 27.03.2006
(03314648/CH30030128570)