Novoflex Holding AG

Mutation Novoflex Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Novoflex Holding AG, in Zug, CHE-103.576.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2019, Publ. 1004616928).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gaetani, Fabian, von Andermatt, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gaetani, Patrick, von Andermatt, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 210 du 30.10.2019
Registre journalier: 15361 du 25.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004748191
Cantons: ZG

Mutation Novoflex Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Nouveau capital

Novoflex Holding AG, in Zug, CHE-103.576.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2015, S.0, Publ. 2549649).

Statutenänderung:
04.04.2019.

Zweck neu:
Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) (Vorzugsaktien) und 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.]. [Mit Statutenänderung vom 04.04.2019 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. Mit Erklärung vom 04.04.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Potesta AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft, in Wallisellen, Revisionsstelle.

FOSC: 79 du 25.04.2019
Registre journalier: 5576 du 18.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004616928
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Polyfil Holding AG, in Zug, CHE-103.576.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2011, Publ. 6468558).

Statutenänderung:
26.11.2015.

Firma neu:
Novoflex Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Novoflex Holding SA) (Novoflex Holding Ltd).

Registre journalier no 15528 du 15.12.2015 / CH17030114962 / 02549649

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Polyfil Holding AG, in Zug, CH-170.3.011.496-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2009, S. 31, Publ. 5169014).

Statutenänderung:
07.12.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) (Vorzugsaktien) und 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaetani, Patrick, von Andermatt, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 16665 vom 15.12.2011
(06468558/CH17030114962)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polyfil Holding AG, in Zug, CH-170.3.011.496-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2009, S. 32, Publ. 5061066).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaetani-Russi, Elionora, von Andermatt, in Walchwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Au ZH]; Gaetani, Patrick, von Andermatt, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Schlieren].

Tagebuch Nr. 12373 vom 24.07.2009
(05169014/CH17030114962)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polyfil Holding AG, in Zug, CH-170.3.011.496-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2005, S. 18, Publ. 2670066).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaetani, Brizio, von Andermatt, in Walchwil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Au ZH].

Tagebuch Nr. 8879 vom 05.06.2009
(05061066/CH17030114962)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polyfil Holding AG(Polyfil Holding SA) (Polyfil Holding Ltd), Sitz: Zug, CH-170.3.011.496-2, Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 29.10.2003, S. 14, Id. 1235154).

Eingetragene Personen Geändert:
Gaetani, Brizio, Heimat: Andermatt, in Au ZH, Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter mit Einzelunterschrift]; Gaetani-Russi, Elionora, Heimat: Andermatt, in Au ZH, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].

Neu:
Gaetani, Fabian, Heimat: Andermatt, in Wädenswil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Zallio, Dr.

Francesco, Heimat:
Italien, in Quattordio (IT), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 788 vom 20.01.2005
(02670066/CH17030114962)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Polyfil AG(Polyfil SA) (Polyfil Ltd), Sitz: Zug, Fabrikation und Vertrieb, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2002, S. 14, Id. 734416).

Statutenänderung:
21.10.2003.

Firma Neu:
Polyfil Holding AG.

Übersetzungen der Firma Neu:
(Polyfil Holding SA), (Polyfil Holding Ltd) Gelöscht: [(Polyfil SA), (Polyfil Ltd)].

Zweck Neu:
Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Art; kann damit zusammenhängende kommerzielle und finanzielle Tätigkeiten ausüben sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Eingetragene Personen Geändert:
Zallio, Dr.

Francesco, Heimat:
Italien, in Quattordio (IT), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].

Neu:
Gaetani, Patrick, Heimat: Andermatt, in Schlieren, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien.

Gelöscht:
[Gregorio-De Santis, Gina Lorena, Heimat: Italien, in Oberarth, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 10100 vom 23.10.2003
(01235154/CH17030114962)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polyfil AG(Polyfil SA) (Polyfil Ltd), Sitz: Zug, Fabrikation und Vertrieb, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 17.11.2000, S. 7825).

Eingetragene Personen Neu:
Haas, Verena, Heimat: Schüpfheim, in Oberrüti, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien; Gregorio-De Santis, Gina Lorena, Heimat: Italien, in Oberarth, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 10569 vom 13.11.2002
(00734416/CH17030114962)