Novium Holding AG

Mutation Novium Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Novium Holding AG, in Zollikon, CHE-145.753.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2018, Publ. 4449033).

Statutenänderung:
16.12.2020.

Sitz neu:
Zumikon.

Domizil neu:
Fallacher 30, 8126 Zumikon.

FOSC: 10 du 15.01.2021
Registre journalier: 1850 du 12.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005074522
Cantons: ZH

Mutation Novium Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation

Novium Holding AG, in Zollikon, CHE-145.753.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286187).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brückner, Paolo, von Küsnacht (ZH), in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

Date de publication: FOSC - 05.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-0004449033
Langue: Allemand
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novium Holding AG, in Zollikon, CHE-145.753.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203549).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cortes Moreno, Raul, spanischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 20405 du 08.06.2018 / CHE-145.753.415 / 04286187

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Novium Holding AG, in Erlenbach (ZH), CHE-145.753.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2016, Publ. 2849897).

Statutenänderung:
17.04.2018.

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
Alte Landstrasse 101, 8702 Zollikon.

Registre journalier no 15406 du 26.04.2018 / CHE-145.753.415 / 04203549

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Novium Holding AG, in Zollikon, CHE-145.753.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2016, Publ. 2604373).

Statutenänderung:
11.05.2016.

Sitz neu:
Erlenbach ZH.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 40, 8703 Erlenbach ZH.

Registre journalier no 17689 du 20.05.2016 / CHE-145.753.415 / 02849897

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novium Holding AG, in Zollikon, CHE-145.753.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2014, Publ. 1863149).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Markus, von Niederbipp, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1997 du 14.01.2016 / CH02030380269 / 02604373

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novium Holding AG, in Zollikon, CHE-145.753.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2012, Publ. 6736156).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mugnai, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Cureglia, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 40219 du 02.12.2014 / CH02030380269 / 01863149

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Novium Holding AG, in Zollikon, CH-020.3.038.026-9, Seestrasse 45, 8702 Zollikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.06.2012, 20.06.2012.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Beteiligungen und damit zusammenhängend der Erwerb und die Veräusserung solcher Beteiligungen an Unternehmen aller Art sowie Finanzierung und Durchführung aller mit den erwähnten Zwecken zusammenhängenden Transaktionen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien).

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 14.06.2012 sämtliche Namenaktien der NOVIUM AG (CH-020.3.029.773-3), in Zollikon, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Brückner, Paolo, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Cortes Moreno, Raul, spanischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Meyer, Markus, von Niederbipp, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Mugnai, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Cureglia, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 20528 vom 21.06.2012
(06736156/CH02030380269)