Novelteak AG

Mutation Novelteak AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Novelteak AG, in Baar, CHE-284.517.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, S.0, Publ. 2914125).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gyger, Margarete, von Zürich, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theiler, Jonas, von Zug, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 148 du 03.08.2021
Registre journalier: 14881 du 29.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005263492
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novelteak AG, in Baar, CHE-284.517.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2015, Publ. 2520043).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studio Fiam SA (CHE-105.736.770), in Chiasso, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PLURIAUDIT SA (CHE-107.952.155), in Lugano, Revisionsstelle.

Registre journalier no 8063 du 22.06.2016 / CHE-284.517.706 / 02914125

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novelteak AG, in Baar, CHE-284.517.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2014, Publ. 1351285).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
DFK (Switzerland) SA (CHE-103.480.476), in Lugano, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studio Fiam SA (CHE-105.736.770), in Chiasso, Revisionsstelle.

Registre journalier no 14696 du 01.12.2015 / CH17030361459 / 02520043

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Precious Woods Central America AG, in Baar, CHE-284.517.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2012, Publ. 6968776).

Statutenänderung:
30.01.2014.

Firma neu:
Novelteak AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Novelteak Ltd.) (Novelteak SA).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 1, 6340 Baar.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
DFK (Switzerland) SA (CHE-103.480.476), in Lugano, Revisionsstelle.

Registre journalier no 2124 du 13.02.2014 / CH17030361459 / 01351285

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Precious Woods Central America AG, in Baar, CH-170.3.036.145-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2011, Publ. 6485824).

Statutenänderung:
23.11.2012. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.11.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brugger, Prof. Dr. Ernst A., von Gossau ZH, in Mollis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier Registre journalier no 15783 du 06.12.2012
(06968776/CH17030361459)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Precious Woods Central America AG, in Zug, CH-170.3.036.145-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2011, S. 0, Publ. 6408750).

Statutenänderung:
15.12.2011.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
c/o FISCOM Treuhand GmbH, Bahnhofstrasse 1, 6340 Baar.

Tagebuch Nr. 17317 vom 27.12.2011
(06485824/CH17030361459)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Precious Woods Central America AG, in Zug, CH-170.3.036.145-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2011, S. 0, Publ. 6387836).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugger, Prof. Dr. Ernst A., von Gossau ZH, in Mollis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Breitenmoser, Markus, von Bütschwil, in Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gyger, Margarete, von Zürich, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14648 vom 04.11.2011
(06408750/CH17030361459)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Precious Woods Central America AG, in Zug, CH-170.3.036.145-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2011, S. 0, Publ. 6369014).

Statutenänderung:
18.10.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.10.2011 gemäss Vertrag vom 18.10.2011 6'592'682 Aktien zu CRC 1'000.00 der 'Maderas Preciosas Costa Rica S.A.', in San José (CR), und 99 Aktien zu NIO 15'000.00 der 'Maderas Preciosas Nicaragua S.A.', in Managua (NI), wofür 9'900'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Mit Statutenänderung vom 18.10.2011 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagebuch Nr. 13987 vom 19.10.2011
(06387836/CH17030361459)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Precious Woods Central America AG (Precious Woods Central America Ltd.), in Zug, CH-170.3.036.145-9, c/o Precious Woods Holding AG, Baarerstrasse 79, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29.09.2011.

Zweck:
Gründung, Erwerb, dauernde Verwaltung, Unterstützung und Veräusserung von Gesellschaften, welche Land- und Forstwirtschaft, die nachgelagerte Verarbeitung, den Handel mit Land- und Forstwirtschaftsprodukten sowie damit zusammenhängende Geschäfte betreiben oder solche Gesellschaften halten oder verwalten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Brugger, Prof. Dr. Ernst A., von Gossau ZH, in Mollis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 13314 vom 05.10.2011
(06369014/CH17030361459)