Novea Holding AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

Novea Consulting S.A., in Sarnen, CHE-109.614.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 16.03.2012, Publ. 6597604).

Statutenänderung:
14.05.2014.

Firma neu:
Novea Holding AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, und die Verwaltung ihres eigenen Vermögens sowie die Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manghetti, Flavio, von La Chaux-de-Fonds, in Sarnen, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kerns].

Registre journalier no 593 du 15.05.2014 / CH66011330028 / 01510389

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novea Consulting S.A., in Sarnen, CH-660.1.133.002-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 17, Publ. 4791224).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frunz, Franziska, von Sarnen, in Bevaix, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manghetti, Flavio, von La Chaux-de-Fonds, in Kerns, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Divonne-les-Bains (FR), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 363 vom 13.03.2012
(06597604/CH66011330028)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Novea Consulting S.A., in Sarnen, CH-660.1.133.002-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31. 10. 2007, S. 9, Publ. 4178192).

Statutenänderung:
10. 12. 2008.

Zweck neu:
Unternehmensberatung. Nur Nebenzwecke geändert, gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Golay, Pierre Ulysse, von Le Chenit, in La Chaux-de-Fonds, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; SCF Révision SA, in Carouge GE, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frunz, Franziska, von Sarnen, in Bevaix, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 1669 vom 15.12.2008
(04791224/CH66011330028)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Novea Consulting S.A., in Sarnen, CH-660.1.133.002-8, Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04. 01. 2007, S. 10, Publ. 3708682).

Domizil neu:
Kernserstrasse 17, 6060 Sarnen.

Tagebuch Nr. 1027 vom 25.10.2007
(04178192/CH66011330028)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Novea Consulting SA, à Carouge (GE), CH-660-1133002-8, conseil d'entreprise (FOSC du 05.07.2002, p. 7). Par suite du transfert de son siège à Sarnen, la société a été inscrite au registre du commerce d'Obwald (FOSC du 4.1.2007, p. 10); par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Tagebuch Nr. 781 vom 16.01.2007
(03735686/CH66011330028)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Novea Consulting S.A., bisher in Carouge GE, CH-660.1.133.002-8, conseil d'entreprise, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05. 07. 2002, S. 7).

Statutenänderung:
21. 12. 2006.

Sitz neu:
Sarnen.

Domizil neu:
c/o Hess Advokatur & Notariat, Kernserstrasse 17, 6060 Sarnen.

Zweck neu:
Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann weitere Unternehmen erwerben und Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Immobilien erwerben, belasten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen, falls sie bekannt sind, durch eingeschriebene Briefe, andernfalls durch Publikation.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Golay, Pierre Ulysse, von Le Chenit, in La Chaux-de-Fonds, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; SCF Révision SA, in Carouge GE, Revisionsstelle [wie bisher]; Frunz, Franziska, von Sarnen, in Bevaix, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neuenburg, Mitglied und Sekretärin]; Manghetti, Flavio, von La Chaux-de-Fonds, in Divonne-les-Bains (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 1031 vom 27.12.2006
(03708682/CH66011330028)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Novea Consulting SA, à Carouge (GE), conseil d'entreprise (FOSC du 18.06.2002, p. 6).

Adresse actuelle:
route des Acacias 54.

Tagebuch Nr. 6833 vom 01.07.2002
(00545942/CH66011330028)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Novea Consulting SA, à Carouge (GE), route des Acacias 54, c/Société de Contrôle Fiduciaire SA. Nouvelle société anonyme. Statuts du 07.06.2002.

But:
conseil d'entreprise.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 10'000 actions de CHF 10, au porteur.

Organe de publicité:
FOSC.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée aux actionnaires connus, FOSC et Feuille officielle du canton du Neuchâtel.

Administration:
Golay Pierre Ulysse, de Le Chenit, à La Chaux-de-Fonds, président, et Frunz Franziska, de Sarnen, à Neuchâtel, secrétaire, tous deux avec signature collective à deux. Procuration collective à deux de Manghetti Flavio, de La Chaux-de-Fonds, à Divone-les-Bains, F.

Réviseur:
SCF Révision SA, à Carouge (GE).

Tagebuch Nr. 6019 vom 12.06.2002
(00515764/CH66011330028)