Nova Traffic AG

Mutation Nova Traffic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Nova Traffic AG, in Kloten, CHE-105.849.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2022, Publ. 1005604124).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffer, Stephan, von Teuffenthal BE, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 180 du 18.09.2023
Registre journalier: 37529 du 13.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005839682
Cantons: ZH

Mutation Nova Traffic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Nova Traffic AG, in Kloten, CHE-105.849.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021, Publ. 1005218492).

Statutenänderung:
03.11.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung und Vermittlung von Warentransporten weltweit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

FOSC: 222 du 15.11.2022
Registre journalier: 44602 du 10.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005604124
Cantons: ZH

Mutation Nova Traffic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Fusion, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Nova Traffic AG, in Kloten, CHE-105.849.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2020, Publ. 1004895318).

Statutenänderung:
08.06.2021.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Nova Traffic Holding AG, in Kloten (CHE-113.984.229), gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 1'264'266.01 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 42'277.85 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung und Vermittlung von Warentransporten weltweit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
425 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 425 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.06.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girod, Daniel, von Muttenz, in Grächen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Blauen].

FOSC: 114 du 16.06.2021
Registre journalier: 26454 du 11.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005218492
Cantons: ZH

Mutation Nova Traffic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Nova Traffic AG, in Kloten, CHE-105.849.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2017, Publ. 3732797).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberli Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stein, Daniel, von Zürich, in Hochfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Girod, Daniel, von Muttenz, in Blauen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Strebel, André, von Buttwil, in Gingins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-305.494.906), in Biel/Bienne, Revisionsstelle; Gomez, Didier Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Huningue (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 99 du 25.05.2020
Registre journalier: 18920 du 19.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004895318
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Nova Traffic AG, in Kloten, CHE-105.849.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2015, Publ. 2200135).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marbach, Oliver Nevada, von Wichtrach, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 30374 du 31.08.2017 / CHE-105.849.612 / 03732797

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Nova Traffic AG, in Kloten, CHE-105.849.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2009, S. 21, Publ. 5390828).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stein, Daniel, von Zürich, in Hochfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Otelfingen].

Registre journalier no 20093 du 08.06.2015 / CH02039188488 / 02200135

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nova Traffic AG, in Kloten, CH-020.3.918.848-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2008, S. 27, Publ. 4510406).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stein, Silvia, von Zürich, in Unterlunkhofen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 47860 vom 08.12.2009
(05390828/CH02039188488)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nova Traffic AG, in Kloten, CH-020.3.918.848-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2007, S. 20, Publ. 4214154).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boller, Daniel, von Kloten, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 15075 vom 02.06.2008
(04510406/CH02039188488)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nova Traffic AG, in Kloten, CH-020.3.918.848-8, Durchführung und Vermittlung von Warentransporten weltweit, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13. 06. 2006, S. 23, Publ. 3414446).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peier, Walter, von Zürich, in Meilen, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Peier, Heidi, von Zürich, in Meilen, Vize-Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stein, Daniel, von Zürich, in Otelfingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dällikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 31962 vom 19.11.2007
(04214154/CH02039188488)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nova Traffic AG, in Kloten, CH-020.3.918.848-8, Durchführung und Vermittlung von Warentransporten weltweit, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 05. 08. 2003, S. 18, Publ. 1114424).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stein, Daniel, von Zürich, in Dällikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Boller, Daniel, von Kloten, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 15473 vom 07.06.2006
(03414446/CH02039188488)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nova Traffic AG, in Kloten, Durchführung und Vermittlung von Warentransporten weltweit, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23. 07. 2001, S. 5669).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leemann, Lotte, von Zürich, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien; Gredig, Marco, von Safien, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nardetto, Tanja, von Oberglatt, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffer, Stephan, von Teuffenthal BE, in Zürich, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 21751 vom 29.07.2003
(01114424/CH02039188488)