Noricus AG

Mutation Noricus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Noricus AG, in Zollikon, CHE-100.819.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2015, S.0, Publ. 2377617).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kempf, Constantin, von Kleinandelfingen, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien [bisher: in Kleinandelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kempf, Christian, von Kleinandelfingen, in Gossau (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien [bisher: in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kempf, Florian, von Kleinandelfingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien [bisher: in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kempf, Manfred, von Kleinandelfingen, in Trüllikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 234 du 03.12.2019
Registre journalier: 46274 du 28.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004773106
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Noricus AG, in Zollikon, CHE-100.819.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2009, S. 25, Publ. 5349284).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kempf, Caroline, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].

Registre journalier no 32150 du 14.09.2015 / CH02039187389 / 02377617

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Noricus AG, in Zollikon, CH-020.3.918.738-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2009, S. 31, Publ. 4974414).

Statutenänderung:
16.06.2009, 11.09.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Überbauung und die Veräusserung von Liegenschaften, den Erwerb und die Beteiligung von und an Wirtschaftsunternehmen sowie Beratung, Planung und Verwaltung auf kommerziellem Gebiet; die Gesellschaft kann sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates in der Schweiz und/oder im Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten.

Aktienkapital neu:
CHF 4'000'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'000'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
40'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 2'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.06.2009 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 3'800'000.00 verrechnet, wofür 38'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kempf-Schmitt, Barbara, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 44292 vom 12.11.2009
(05349284/CH02039187389)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Noricus AG, in Zollikon, CH-020.3.918.738-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2004, S. 20, Publ. 2414326).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kempf, Constantin, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kempf, Christian, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kempf, Florian, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kempf, Manfred, von Kleinandelfingen, in Trüllikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kempf, Caroline, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13475 vom 08.04.2009
(04974414/CH02039187389)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Noricus AG, in Zollikon, CH-020.3.918.738-9, Erwerb und Beteiligung von und an Wirtschaftsunternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19. 11. 1998, S. 7908).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trewi Treuhand- und Revisions-AG, in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG, in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 23232 vom 16.08.2004
(02414326/CH02039187389)