NOKERA Management AG

Mutation NOKERA Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NOKERA Management AG, in Rüschlikon, CHE-476.378.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2024, Publ. 1005948264).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhardt, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Gersfeld (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 50 du 12.03.2024
Registre journalier: 10774 du 07.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005982809
Cantons: ZH

Mutation NOKERA Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

NOKERA Management AG, in Rüschlikon, CHE-476.378.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2023, Publ. 1005804918).

Statutenänderung:
22.01.2024.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erfüllung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Leitung der NOKERA Gruppe, die Aufsicht, Beratung und Unterstützung der zur NOKERA Gruppe gehörenden Beteiligungsgesellschaften, sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Finanz-, Unternehmens- und Organisationsbereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil eines Konzerns und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Konzernmuttergesellschaft oder anderer Konzerngesellschaften berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, ein- schliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhardt, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Gersfeld (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 21 du 31.01.2024
Registre journalier: 4203 du 26.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005948264
Cantons: ZH

Mutation NOKERA Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NOKERA Management AG, in Rüschlikon, CHE-476.378.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2022, Publ. 1005585166).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häger, Lucia, deutsche Staatsangehörige, in Neu-Ulm (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 144 du 27.07.2023
Registre journalier: 30776 du 24.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005804918
Cantons: ZH

Mutation NOKERA Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NOKERA Management AG, in Rüschlikon, CHE-476.378.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2021, Publ. 1005305839).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häger, Lucia, deutsche Staatsangehörige, in Neu-Ulm (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 202 du 18.10.2022
Registre journalier: 40909 du 13.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005585166
Cantons: ZH

Mutation NOKERA Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

NOKERA Management AG, bisher in Zug, CHE-476.378.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195651).

Statutenänderung:
27.09.2021.

Sitz neu:
Rüschlikon.

Domizil neu:
Eggstrasse 91, 8803 Rüschlikon.

FOSC: 194 du 06.10.2021
Registre journalier: 41668 du 01.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005305839
Cantons: ZH

Mutation NOKERA Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

NOKERA Management AG, in Zug, CHE-476.378.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195651). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rüschlikon im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 194 du 06.10.2021
Registre journalier: 18060 du 01.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005306192
Cantons: ZG

Mutation NOKERA Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

NOKERA Management AG, in Zug, CHE-476.378.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021, Publ. 1005138407).

Domizil neu:
Poststrasse 2, 6300 Zug.

FOSC: 101 du 28.05.2021
Registre journalier: 8973 du 25.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005195651
Cantons: ZG

Nouvelle inscription NOKERA Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

NOKERA Management AG (NOKERA Management Ltd.) (NOKERA Management SA) (NOKERA Management SA), in Zug, CHE-476.378.295, Postplatz 2, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.03.2021.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erfüllung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Leitung der NOKERA Gruppe, die Aufsicht, Beratung und Unterstützung der zur NOKERA Gruppe gehörenden Beteiligungsgesellschaften, sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Finanz-, Unternehmens- und Organisationsbereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft ist Teil des Konzerns, der von der NOKERA AG als Muttergesellschaft kontrolliert wird. Sie kann die Interessen der Konzernmuttergesellschaft oder anderer Konzerngesellschaften fördern. Die Gesellschaft kann anderen Konzerngesellschaften oder anderen Beteiligungen direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien und Bürgschaften jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht, sowie Transaktionen im Interesse von Konzerngesellschaften tätigen, insbesondere am Cash-Pooling teilnehmen und damit zur direkten oder indirekten Sicherstellung der Finanzierung der NOKERA Gruppe beitragen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Ketterer, Norbert, von Wil (ZH), in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hedding, Jan Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.

Révision: Aeberli Treuhand AG

FOSC: 63 du 31.03.2021
Registre journalier: 5021 du 26.03.2021
Numéro de publication: HR01-1005138407
Cantons: ZG