NKT Photonics Switzerland GmbH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

Onefive GmbH, in Regensdorf, CHE-112.569.885, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2018, Publ. 4135927).

Statutenänderung:
11.04.2018.

Firma neu:
NKT Photonics Switzerland GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(NKT Photonics Switzerland LLC) (NKT Photonics Switzerland Sàrl).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung, Handel, Entwicklung und Produktion von elektrooptischen Systemen und sämtliche damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 05.10.2005 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 05.10.2005 Optik, Fasern, elektro-optische Geräte, Computer sowie Mobiliar, wofür CHF 28'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.]. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief, E-Mail oder Telefax.

Registre journalier no 13612 du 12.04.2018 / CHE-112.569.885 / 04174849

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 5 vom 09.01.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 497 vom 04.01.2018 Onefive GmbH, in Regensdorf, CHE-112.569.885, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2018, Publ. 3975045).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garabet, Basil, britischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [nicht: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 11170 du 22.03.2018 / CHE-112.569.885 / 04135927

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Onefive GmbH, in Regensdorf, CHE-112.569.885, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3738429).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spühler, Gabriel, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ; Krainer, Lukas, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), mit Einzelprokura, .

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garabet, Basil, britischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Kellner, Tim, von Horgen, in Horgen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 497 du 04.01.2018 / CHE-112.569.885 / 03975045

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Onefive GmbH, in Regensdorf, CHE-112.569.885, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2017, Publ. 3324919).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krainer Holding GmbH, in Dornbirn (AT), Gesellschafterin, mit 240 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Keel, Vanda, von Thalwil, in Thalwil, mit Einzelprokura, .

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
NKT Photonics A/S, in Birkeroed (DK), Gesellschafterin, mit 480 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Spühler, Gabriel, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 240 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Registre journalier no 30728 du 04.09.2017 / CHE-112.569.885 / 03738429

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Onefive GmbH, in Regensdorf, CHE-112.569.885, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2016, Publ. 2706653).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krainer, Lukas, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), mit Einzelprokura [bisher: in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift]; Keel, Vanda, von Thalwil, in Thalwil, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 4329 du 31.01.2017 / CHE-112.569.885 / 03324919

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Onefive GmbH, in Zürich, CHE-112.569.885, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2016, Publ. 2614583).

Statutenänderung:
24.02.2016.

Sitz neu:
Regensdorf.

Domizil neu:
Althardstrasse 70, 8105 Regensdorf.

Registre journalier no 8367 du 02.03.2016 / CH02040318742 / 02706653

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Onefive GmbH, in Zürich, CHE-112.569.885, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2014, Publ. 1876299).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CHE-106.046.662), in Freienbach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
hit Treuhand GmbH (CHE-102.238.441), in Uster, Revisionsstelle.

Registre journalier no 2578 du 19.01.2016 / CH02040318742 / 02614583

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Onefive GmbH, in Zürich, CHE-112.569.885, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2014, Publ. 1735205).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
hit Treuhand GmbH (CHE-102.238.441), in Uster, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CHE-106.046.662), in Freienbach, Revisionsstelle.

Registre journalier no 41185 du 09.12.2014 / CH02040318742 / 01876299

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Onefive GmbH, in Zürich, CHE-112.569.885, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2011, Publ. 6359360).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krainer Holding GmbH, in Dornbirn (AT), Gesellschafterin, mit 240 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Krainer, Lukas, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 240 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; hit Treuhand GmbH (CHE-102.238.441), in Uster, Revisionsstelle [bisher: hit Treuhand GmbH (CH-020.4.000.544-0)].

Registre journalier no 31194 du 23.09.2014 / CH02040318742 / 01735205

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Onefive GmbH, in Zürich, CH-020.4.031.874-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2009, S. 24, Publ. 5235632). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 24.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
hit Treuhand GmbH (CH-020.4.000.544-0), in Uster, Revisionsstelle;

Tagebuch Nr. 35211 vom 28.09.2011
(06359360/CH02040318742)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Onefive GmbH, in Zürich, CH-020.4.031.874-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2009, S. 31, Publ. 4861450).

Statutenänderung:
15.06.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung, Handel, Entwicklung und Produktion von elektrooptischen Systemen und sämtliche damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Sie kann sich an anderen in- und ausländischen Unternehmungen der gleichen oder verwandten Branche beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 24.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krainer, Lukas, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 240 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 24'000.00]; Spühler, Gabriel, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 240 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 24'000.00].

Tagebuch Nr. 34105 vom 02.09.2009
(05235632/CH02040318742)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Onefive GmbH, in Zürich, CH-020.4.031.874-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2008, S. 24, Publ. 4305744).

Domizil neu:
In Böden 139, 8046 Zürich.

Tagebuch Nr. 4121 vom 29.01.2009
(04861450/CH02040318742)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Onefive GmbH, in Zürich, CH-020.4.031.874-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27. 09. 2007, S. 21, Publ. 4128604).

Domizil neu:
Oberwiesenstrasse 5, 8057 Zürich.

Tagebuch Nr. 1668 vom 18.01.2008
(04305744/CH02040318742)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Onefive GmbH, in Zürich, CH-020.4.031.874-2, Beratung, Handel, Entwicklung und Produktion von elektro-optischen Systemen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18. 10. 2005, S. 18, Publ. 3065010).

Domizil neu:
Oberwiesenstrasse 17, 8057 Zürich.

Tagebuch Nr. 26432 vom 21.09.2007
(04128604/CH02040318742)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Onefive GmbH, in Zürich, CH-020.4.031.874-2, Selnaustrasse 17, 8002 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
5. 10. 2005.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung, Handel, Entwicklung und Produktion von elektro-optischen Systemen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche dem Zweck der Gesellschaft dienen.

Stammkapital:
CHF 48'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 05.10.2005 Optik, Fasern, elektro-optische Geräte, Computer sowie Mobiliar, wofür CHF 28'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Krainer, Lukas, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 24'000.--; Spühler, Gabriel, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 24'000.--.