New Venturetec AG in Liquidation

Radiation New Venturetec AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

New Venturetec AG in Liquidation, in Zug, CHE-103.598.190, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2019, Publ. 1004722483). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 88 du 07.05.2020
Registre journalier: 6015 du 04.05.2020
Numéro de publication: HR03-1004884512
Cantons: ZG

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

• Begrüssung und Eröffnung
• Abnahme der Liquidations-Eröffnungsbilanz per 10. Juli 2019
• Abnahme der Liquidations-Schlussbilanz per 14. November 2019
• Beschlussfassung über die Ausschüttung des Liquidations-Ergebnisses
• Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
• Entlastung der Liquidatorin
• Verschiedenes

Die Einladung mit den vollständigen Anträgen des Verwaltungsrates ist auf der Website der Gesellschaft, www.newventuretec.com, publiziert.

Unterlagen

Das Protokoll der letzten Generalversammlung, die Liquidations-Eröffnungsbilanz per 10. Juli 2019, die Liquidations-Schlussbilanz per 14. November 2019 sowie die Berichte der Revisionsstelle und die Anträge des Verwaltungsrates liegen 20 Tage vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre am Sitz der Liquidatorin, Curator & Horwath AG, Badenerstrasse 141, 8004 Zürich auf. Auf Wunsch werden diese den Aktionären zugestellt (Email: info@newventuretec.com) oder sie können via Internet www.newventuretec.com bezogen werden.

Anmeldung

Aktionäre, welche persönlich an der a.o. Generalversammlung teilnehmen möchten, sind gebeten, sich bis spätestens 18. Dezember 2019 per Email unter info@newventuretec.com oder auf der Web-seite der Gesellschaft unter www.newventuretec.com/investors/corporate-calendar anzumelden.

Stimmlegitimation

Als Stimmlegitimation für die Aktionäre gilt eine rechtsgültig unterzeichnete Depotbestätigung einer Bank mit einer Sperrungsbescheinigung bis und mit 20. Dezember 2019. Die Aktionäre werden gebeten, das Original dieser Bescheinigung dem Stimmbüro am Eingang zur Generalversammlung vor Eintritt abzugeben. Die Aktionäre erhalten nur gegen Abgabe dieser Bescheinigung beim Stimmbüro ihre Stimmkarte. Bei einem vorzeitigen Verlassen der Generalversammlung ist diese Stimmkarte dem Stimmbüro abzugeben, damit die korrekte Präsenz ermittelt werden kann.

Stellvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, eine Drittperson oder durch Herrn Christian Bernegger, HütteLAW, Hochstrasse 81, 8044 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter nach Art. 689c OR vertreten lassen. Hierfür ist eine Depotbestätigung mit einer Sperrungsbescheinigung bis zum Tag nach der Generalversammlung, zusammen mit klarer Weisung für die Abstimmungen aller Traktanden der Generalversammlung, inklusive Weisungen für nicht angekündigte Anträge zu Verhandlungsgegenständen sowie zu neuen Verhandlungsgegenständen gemäss Art. 700 Abs. 3 OR bis am 18 Dezember 2019, an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zuzusenden. Die Organ- und Depotstimmrechtsvertretung sind nicht zulässig. Soweit keine spezifischen Weisungen erteilt werden, gilt der unabhängige Stimmrechtsvertreter als angewiesen, sich der Stimme zu enthalten.

Zug, 29. November 2019       

New Venturetec AG in Liquidation

Im Namen des Verwaltungsrates:

Der Präsident: Andreas von Sprecher

Mutation New Venturetec AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

New Venturetec AG in Liquidation, in Zug, CHE-103.598.190, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2019, Publ. 1004683939).

Statutenänderung:
10.07.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 126'315.72 [bisher: CHF 37'894'716.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 126'315.72 [bisher: CHF 37'894'716.00].

Aktien neu:
6'315'786 Inhaberaktien zu CHF 0.02 [bisher: 6'315'786 Inhaberaktien zu CHF 6.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.07.2019 wird der Nennwert der 6'315'786 Inhaberaktien zu CHF 6.00 auf CHF 0.02 herabgesetzt und je CHF 5.98 pro Aktie zurückbezahlt.

FOSC: 184 du 24.09.2019
Registre journalier: 13481 du 19.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004722483
Cantons: ZG

Mutation New Venturetec AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

New Venturetec AG, in Zug, CHE-103.598.190, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004654681).

Firma neu:
New Venturetec AG in Liquidation.

Uebersetzungen der Firma neu:
(New Venturetec SA en liquidation) (New Venturetec Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.07.2019 aufgelöst.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Peter, von Ersigen, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Sprecher, Andreas, von Maienfeld und Davos, in Maienfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Erni, Arthur, von Ruswil, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Curator & Horwath AG (CHE-106.069.083), in Zürich, Liquidatorin.

FOSC: 142 du 25.07.2019
Registre journalier: 10503 du 22.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004683939
Cantons: ZG

Mutation New Venturetec AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

New Venturetec AG, in Zug, CHE-103.598.190, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2017, Publ. 3937301).

Statutenänderung:
06.06.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 37'894'716.00 [bisher: CHF 30'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 37'894'716.00 [bisher: CHF 30'000'000.00].

Aktien neu:
6'315'786 Inhaberaktien zu CHF 6.00 [bisher: 5'000'000 Inhaberaktien zu CHF 6.00]. Bedingte Kapitalerhöhung.

FOSC: 116 du 19.06.2019
Registre journalier: 8352 du 14.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004654681
Cantons: ZG

Einladung
zur ausserordentlichen Generalversammlung der New Venturetec AG
Mittwoch, 10. Juli 2019, 9.30 Uhr
im Parkhotel Zug, Industriestrasse 14, 6300 Zug
Stimmbüro geöffnet ab 8.45 Uhr

Einleitung
Der Verwaltungsrat hat am 17. Mai 2019 bekanntgegeben, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung für den 27. Juni 2019 einzuladen. In der Folge hat der Verwaltungsrat von einer Minderheitsaktionärsgruppe, welche gemäss Offenlegungsmeldung einen Aktienbesitz von 17,74% hält (nachfolgend «Minderheitsaktionärsgruppe»), diverse Traktandierungsbegehren und Anträge erhalten. Der Verwaltungsrat hat mit Mitteilung vom 3. Juni 2019 das Datum für die ausserordentliche Generalversammlung neu auf den 10. Juli 2019 festgelegt. Soweit die beantragten Traktanden beschlussfähig sind, werden sie, soweit notwendig angepasst, nachfolgend den Aktionären zum Entscheid vorgelegt.

Der Verwaltungsrat beantragt die Ablehnung sämtlicher Anträge der Minderheitsaktionärsgruppe.

Stellungnahme des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass eine Liquidation oder eine anderweitige massive Redukti-on der Mittel nicht im besten Interesse des Unternehmens und der Aktionäre liegt. Er kann keinen Mehrwert darin erkennen. Mit der Hälfte der Mittel wäre es für die Gesellschaft äusserst schwierig, eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten. Die Investitionen wären zwangsläufig klein und nicht genügend diversifizierbar. Aktionäre, die ihr Geld nicht mehr investiert lassen möchten, können ihre Aktien über die Börse veräussern. Genau aus diesem Grunde ist das Unternehmen börsenkotiert. Der Börsenkurs der gehandelten Aktien entspricht selten dem Net Asset Value eines Unternehmens. Es ist generell unwahrscheinlich, dass ein Liquidationserlös dem Net Asset Value einer Beteiligungsgesellschaft entspricht.

New Venturetec AG hat den Wert des investierten Kapitals noch nicht erreicht. Der Verwaltungsrat möchte den Wert der Gesellschaft weiter steigern, mit folgender, erweiterter Investitionsstrategie:

• Weiterhin Investitionen in Venture Capital, aber zunehmend auch in Private Equity resp. reifere Wachstumsunternehmen, als Co-Investor mit etablierten Private Equity Unternehmen;
• Vornehmlich in den U.S.A., aber auch weltweit;
• Industriefokus: Healthcare, Technologie und Agrikultur;
• Keine Co-Investitionen mit Verwaltungsratsmitgliedern.

Im Hinblick auf die Umsetzung der Strategie ist geplant, an der nächsten ordentlichen Generalversammlung den Verwaltungsrat zu erweitern.

Attraktivität für Investoren:

• Venture Capital und Private Equity sind attraktive Anlageklassen;
• Investitionen können in Unternehmen erfolgen, zu denen der Zugang schwierig ist;
• Diversifikation.

Risiken für Investoren sind unter anderem:

• Liquidität der Investitionen;
• Management;
• Marktrisiken;
• Entwicklung der Weltwirtschaft;
• Keine Erfolgsgarantie;
• Investoren sollten in der Lage sein, diese Art von Anlagen zu verstehen und jeglichen finanziellen Verlust zu tragen.

Für weitere Risiken wird auf den Geschäftsbericht verwiesen.

Aus all diesen Gründen beantragt der Verwaltungsrat, sämtliche Anträge der Minderheitsaktionärsgruppe abzulehnen.

Traktandierungsbegehren und Anträge der Minderheitsaktionärsgruppe

1. Liquidation

Antrag der Minderheitsaktionärsgruppe:
1.1.    Auflösung und Liquidation der Gesellschaft (Art. 736 ff. OR);
1.2.    Falls Traktandum 1.1. angenommen wird: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates als Liquidatoren, welche für die Gesellschaft mit dem Zusatz "in Liquidation" Kollektivunterschrift zu zweien führen.

Antrag des Verwaltungsrates: Ablehnung des Antrages

Erläuterung des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat hat zur Kenntnis genommen, dass einige Aktionäre über die Rückführung der liquiden Mittel nachdenken. Er hat deshalb zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingeladen. Die von der Minderheitsaktionärsgruppe beantragte Liquidation, welche dem qualifizierten Quorum von zwei Dritteln untersteht, lehnt der Verwaltungsrat jedoch klar ab, da damit kostspielige und zeitaufwändige Verfahrensschritte erforderlich sind, welche auch durch die damit einhergehende Wertvernichtung nach Ansicht des Verwaltungsrates nachteilige Auswirkungen auf die Gesellschaft und deren Aktionäre haben. Entsprechend lehnt der Verwaltungsrat den Antrag der Minderheitsaktionärsgruppe ab.

2.    Herabsetzung des Aktienkapitals

Antrag der Minderheitsaktionärsgruppe:
Unter der Bedingung, dass das Traktandum 1 (Auflösung der Gesellschaft) nicht angenommen wird, beantragt die Minderheitsaktionärsgruppe eine maximal zulässige Nennwertreduktion nach Massgabe des Halbjahresberichtes 2018/2019, der jedoch durch den geprüften Zwischenabschluss per 30. April 2019 ersetzt wird. Der maximale Herabsetzungsbetrag beträgt unter Berücksichtigung des Mindestkapitals CHF 5.98 pro Inhaberaktie, so dass nach Herabsetzung eine Inhaberaktie noch über einen Nennwert von CHF 0.02 verfügt. Der Antrag der Minderheitsaktionärsgruppe wurde entsprechend angepasst und lautet:

a. Die Herabsetzung des Aktienkapitals durch Reduktion des Nennwertes der Inhaberaktien von CHF 6.00 auf CHF 0.02 und die Verwendung des Herabsatzungsbetrages von CHF 5.98 pro Inhaberaktie zur Rückzahlung an die Aktionäre;

b. die Feststellung als Ergebnis des Prüfungsberichts, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind;

c. die entsprechende Änderung von Art. 3 Abs. 1 der Statuten auf den Zeitpunkt der Eintragung der Kapitalherabsetzung in das Handelsregister, mit folgendem Wortlaut:

«Art. 3 Aktienkapital
Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 126’315.72 und ist eingeteilt in 6,315,786 In-haberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.02. Das Aktienkapital ist vollständig einbezahlt.»

Antrag des Verwaltungsrates: Ablehnung des Antrages.

Erläuterung des Verwaltungsrates: Die beantragte Nennwertreduktion führt zu einer erheblichen Reduktion der durch die Gesellschaft investierbaren Mittel und zu einer massiven Einschränkung der bestimmungsgemässen Tätigkeit der Gesellschaft. Die Reduktion steht im Ergebnis im Widerspruch zur Art. 3 Abs. 2 der Statuten, welcher besagt, dass die Reinvestition von Mitteln im Vordergrund steht, und deshalb auch keine Dividenden ausgeschüttet werden. Sollte die Nennwertherabsetzung angenommen werden, so würde es voraussichtlich in der zweiten Hälfte September 2019 zu einer Auszahlung des Herabsetzungsbetrages an die Aktionäre kommen, nach Publikation der Schuldenrufe, Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen und Beurkundung der Nennwertherabsetzung.

3.    Wahlen

Anträge der Minderheitsaktionärsgruppe:

3.1.    Zuwahlen
Die Minderheitsaktionärsgruppe beantragt:
3.1.1.    Zuwahl von Reinhard Siegrist in den Verwaltungsrat für die verbleibende Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2018/2019 (siehe Kurzlebenslauf in Beilage 1);
3.1.2.    Zuwahl von Dominique Gottret in den Verwaltungsrat für die verbleibende Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2018/2019 (siehe Kurzlebenslauf in Beilage 1).
Antrag des Verwaltungsrates: Ablehnung beider Wahlanträge.

Erläuterung des Verwaltungsrates: Es ist für den Verwaltungsrat nicht ersichtlich, welche zusätzlichen Qualifikationen die beiden vorgeschlagenen Kandidaten in den Verwaltungsrat einbringen würden.

3.2.    Abberufung
Die Minderheitsaktionärsgruppe beantragt:
3.2.1.    Abberufung von Andreas von Sprecher aus dem Verwaltungsrat;
3.2.2.    Abberufung von Michael Endres aus dem Verwaltungsrat.
Antrag des Verwaltungsrates: Ablehnung beider Abberufungsanträge.

Erläuterung des Verwaltungsrates: Die Minderheitsaktionärsgruppe hat keine Gründe für die Abwahl der beiden bewährten Verwaltungsratsmitglieder vorgebracht. Es geht offenbar darum, dass eine Gruppe von Minderheitsaktionären die Mehrheit im Verwaltungsrat erlangen und diesen damit kontrollieren will. Der Verwaltungsrat bezweifelt, dass dies im Interesse der Gesellschaft und aller Aktionäre ist. Der derzeitige Präsident des Verwaltungsrates, Peter Friedli, behält sich einen Entscheid über einen allfälligen Rücktritt vor.

Weitere Traktandierungsbegehren der Minderheitsaktionärsgruppe: Die Minderheitsaktionärsgruppe hat für den Fall, dass der Liquidationsantrag nicht genehmigt würde, zudem je im „maximal zulässigen Umfang“ eine Ausschüttung einer ausserordentlichen Dividende gestützt auf den Halbjahresbericht 2018/2019 (nach IFRS erstellt) in Form von Umwidmung und Ausschüttung von Kapitaleinlagereserven sowie gestützt auf eine aktuelle Zwischenbilanz eine Interimsdividende beantragt. Der Verwaltungsrat hat die dazu erforderlichen Abklärungen und Massnahmen getroffen und ist zum Schluss gekommen, dass der maximal zulässige Betrag für diese Ausschüttungen Null betragen würde. Der Verwaltungsrat sieht sich daher nicht in der Lage, diese beiden Traktanden und Anträge den Aktionären vorzulegen.
 

Persönliche Teilnahme: Stimmlegitimation und Anmeldung
Als Stimmlegitimation für die Aktionäre gilt eine rechtsgültig unterzeichnete Depotbestätigung einer Bank mit einer Sperrungsbescheinigung bis und mit 10. Juli 2019. Die Aktionäre werden gebeten, das Original dieser Bescheinigung dem Stimmbüro am Eingang zur Generalversammlung vor Eintritt abzugeben. Die Aktionäre erhalten nur gegen Abgabe dieser Bescheinigung beim Stimmbüro ihre Stimmkarte. Bei einem vorzeitigen Verlassen der Generalversammlung ist diese Stimmkarte dem Stimmbüro abzugeben, damit die korrekte Präsenz ermittelt werden kann.

Eine Veräusserung von Aktien ist auch nach Ausstellung einer Sperrungsbescheinigung mög-lich. Aktionäre kontaktieren dafür ihre Depotbank. Bei einer vollständigen Veräusserung entfällt das Teilnahme- und Stimmrecht an der Generalversammlung, bei einer Teilveräusserung muss eine neue Sperrungsbescheinigung ausgestellt werden. Letzteres gilt auch für den Fall eines Zukaufs von Aktien vor der Generalversammlung.

Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, melden sich bis spätestens 5. Juli 2019 per Email unter info@newventuretec.com oder auf der Webseite der Gesellschaft unter www.newventuretec.com/investors/corporate-calendar zur Teilnahme an.

Stellvertretung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, eine Drittperson oder durch den vom Verwaltungsrat in Ersatz von Herrn RA Christian Bernegger ernannten Herrn Patrick O’Neill, Rechtsanwalt, Lanter Anwälte & Steuerberater, Seefeldstrasse 19, 8008 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter nach Art. 689c OR vertreten lassen. Hierfür ist eine original Depotbestätigung mit einer Sperrungsbescheinigung bis und mit 10. Juli 2019, zusammen mit klarer Weisung für die Abstimmungen aller Traktanden der Generalversammlung, inklusive Weisungen für nicht angekündigte Anträge zu Verhandlungsgegenständen sowie zu neuen Verhandlungsgegenständen gemäss Art. 700 Abs. 3 OR bis am 8. Juli 2019 12.00 Uhr an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden. Die Organ- und Depotstimmrechtsvertretung sind nicht zulässig. Soweit keine spezifischen Weisungen erteilt werden, gilt der unabhängige Stimmrechtsvertreter als angewiesen, sich der Stimme zu enthalten.

Elektronische Abstimmung
Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronisches Fernabstimmen mit-tels Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter beteiligen. Hierzu muss eine E-Mail mit einer eingescannten Depotbestätigung mit einer Sperrungsbescheinigung bis und mit 10. Juli 2019 im Anhang, zusammen mit klarer Weisung für die Abstimmungen aller Traktanden der Generalversammlung, inklusive Weisungen für nicht angekündigte Anträge zu Verhandlungsgegenständen sowie zu neuen Verhandlungsgegenständen gemäss Art. 700 Abs. 3 OR bis am 8. Juli 2019 um 12.00 Uhr an oneill@lanter.biz geschickt werden. Ein entsprechendes Formular steht unter www.newventuretec.com/investors/downloads zum Download zur Verfügung. Parallel dazu ist es notwendig, das Original der Depotbestätigung mit Sperrungsbescheinigung an Herrn RA Dr. iur. O’Neill, Lanter Anwälte & Steuerberater, Seefeldstrasse 19, 8008 Zürich, zu senden. Ohne Erhalt des Originals bis spätestens 9. Juli 2019 um 12.00 Uhr kann der unabhängige Stimmrechtsvertreter Ihre Stimmen nicht vertreten.

Zug, 14. Juni 2019
New Venturetec AG
Im Namen des Verwaltungsrates:
Der Präsident: Peter Friedli

New Venturetec AG, Zug - Einladung

zur 21. ordentlichen Generalversammlung der New Venturetec AG
Freitag, 30. November 2018, 11.45 Uhr, im City Garden Hotel Zug,
Metallstrasse 20, 6300 Zug, Stimmbüro geöffnet ab 10.00 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates
1.    Begrüssung und Eröffnung
2.    Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017/2018 sowie Berichte der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers
3.    Verwendung des Bilanzverlustes 2017/2018
4.    Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5.    Vergütung des Verwaltungsrates
6.    Wahlen in den Verwaltungsrat
7.    Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates
8.    Wahl des Vergütungsausschusses
9.    Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
10.  Wahl der Revisionsstelle
11.  Verschiedenes

Die Einladung mit den vollständigen Anträgen des Verwaltungsrates ist auf der Website der Gesellschaft, www.newventuretec.com, publiziert.

Unterlagen
Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung, der Geschäftsbericht 2017/2018 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers und die Anträge des Verwaltungsrates liegen 20 Tage vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre am Hauptsitz der Gesellschaft, Chollerstrasse 35, 6300 Zug, auf. Auf Wunsch wird den Aktionären der Geschäftsbericht zugestellt (info@newventuretec.com) oder er kann via Internet www.newventuretec.com bezogen werden.

Stimmlegitimation
Als Stimmlegitimation für Aktionäre gilt eine rechtsgültig unterzeichnete Depotbestätigung einer Bank mit einer Sperrungsbescheinigung bis zum Tag nach der Generalversammlung. Die Aktionäre werden gebeten, diese Bescheinigung dem Stimmbüro am Eingang zur Generalversammlung vor Eintritt vorzuweisen.

Stellvertretung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, eine Drittperson oder durch Herrn Christian Bernegger, HütteLAW, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter nach Art. 689c OR vertreten lassen. Hierfür ist eine Depotbestätigung mit einer Sperrungsbescheinigung bis zum Tag nach der Generalversammlung, zusammen mit klarer Weisung für die Abstimmungen aller Traktanden der Generalversammlung, inklusive Weisungen für nicht angekündigte Anträge zu Ver-handlungsgegenständen sowie zu neuen Verhandlungsgegenständen gemäss Art. 700 Abs. 3 OR bis am 28. November 2018 an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zuzusenden. Die Organ- und Depotstimmrechtsvertretung sind nicht zulässig. Soweit keine spezifischen Weisungen erteilt werden, gilt der unabhängige Stimmrechtsvertreter als angewiesen, sich der Stimme zu enthalten.

Elektronische Abstimmung
Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronisches Fernabstimmen mittels Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter beteiligen. Hierzu muss eine E-Mail mit einer eingescannten Depotbestätigung mit einer Sperrungsbescheinigung bis zum Tag nach der Generalversammlung im Anhang, zusammen mit klarer Weisung für die Abstimmungen aller Traktanden der Generalversammlung, inklusive Weisungen für nicht angekündigte Anträge zu Verhandlungsgegenständen sowie zu neuen Verhandlungsgegenständen gemäss Art. 700 Abs. 3 OR bis am 28. November 2018 um 23:59 Uhr an christian.bernegger@huettelaw.ch geschickt werden.

Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung

Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung beim Ausgang die Depotbestätigung vorzuweisen.
Zug, 5. November 2018

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

New Venturetec AG, in Zug, CHE-103.598.190, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2017, Publ. 3278619).

Statutenänderung:
01.12.2017. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.12.2017 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 04.12.2013 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.12.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerch, Hans, von Wynigen, in Uetikon am See, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Endres, Michael, von Hünenberg, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 16090 du 13.12.2017 / CHE-103.598.190 / 03937301

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

New Venturetec AG, in Steinhausen, CHE-103.598.190, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 22.12.2014, Publ. 1893907).

Statutenänderung:
02.12.2016.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Chollerstrasse 35, 6300 Zug. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.12.2016 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 25.11.2014 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.11.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ].

Registre journalier no 310 du 09.01.2017 / CHE-103.598.190 / 03278619

Raison: Registre du commerce (Mutation)

New Venturetec AG, in Steinhausen, CHE-103.598.190, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2014, Publ. 1510567).

Statutenänderung:
25.11.2014. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.11.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registre journalier no 16853 du 17.12.2014 / CH02030199720 / 01893907