Neururer-Wismer AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Neururer-Wismer AG, in Zürich, CHE-102.338.195, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2017, Publ. 3330495).

Statutenänderung:
11.09.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Registre journalier no 32038 du 14.09.2017 / CHE-102.338.195 / 03758945

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Neururer-Wismer AG, in Zürich, CHE-102.338.195, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2016, Publ. 2767609).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neururer, André, von Zürich, in Lauerz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4669 du 02.02.2017 / CHE-102.338.195 / 03330495

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Neururer-Wismer AG, in Zürich, CHE-102.338.195, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2011, Publ. 6194346).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neururer, Ruth, von Zürich, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neururer, André, von Zürich, in Lauerz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bonstetten, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Sigrist, Urs, von Horgen, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Sigrist, Andrea, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 12182 du 05.04.2016 / CH02030052536 / 02767609

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neururer-Wismer AG, in Zürich, CH-020.3.005.253-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2011, S. 0, Publ. 6070982).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächtold-Neururer, Ursula, von Schleitheim, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neururer, André, von Zürich, in Bonstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Neururer, Ruth, von Zürich, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 20139 vom 01.06.2011
(06194346/CH02030052536)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neururer-Wismer AG, in Zürich, CH-020.3.005.253-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2009, S. 30, Publ. 5006320).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neururer, Ruth, von Zürich, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bächtold-Neururer, Ursula, von Schleitheim, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 9149 vom 07.03.2011
(06070982/CH02030052536)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neururer-Wismer AG, in Zürich, CH-020.3.005.253-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2008, S. 23, Publ. 4739782). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rekonta Revisions AG (CH-020.3.921.695-1), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 15969 vom 30.04.2009
(05006320/CH02030052536)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neururer-Wismer AG, in Zürich, CH-020.3.005.253-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2008, S. 20, Publ. 4654818).

Statutenänderung:
07.10.2008.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächtold-Neururer, Ursula, von Schleitheim, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bremgarten AG]; Rekonta Revisions AG (CH-020.3.921.695-1), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 32276 vom 13.11.2008
(04739782/CH02030052536)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neururer-Wismer AG, in Zürich, CH-020.3.005.253-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2004, S. 27, Publ. 2605010).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 25650 vom 11.09.2008
(04654818/CH02030052536)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Fensterfabrik A. Neururer-Wismer AG, in Zürich, CH-020.3.005.253-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 13. 11. 2003, S. 19, Publ. 1257562).

Statutenänderung:
14. 12. 2004.

Firma neu:
Neururer-Wismer AG.

Zweck neu:
Zweck ist die Herstellung, die Montage und der Einbau von Fenstern aller Art sowie der Handel mit Fenstern und Halbfabrikaten zur Herstellung von Fenstern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.-- (Stimmrechtsaktien) und 50'000 Namenaktien zu CHF 2.-- [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 1'000.-- und 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- (Vorzugsaktien)].

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma A. Neururer-Wismer, in Zürich, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1993 mit Aktiven von Fr. 815'278.-- und Passiven von Fr. 433'701.--, wofür 200 Namenaktien zu Fr. 1'000.-- ausgegeben und Fr. 181'577.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Statutarische Vorrechte:
[Die statutarischen Vorrechte der 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neururer-Wismer, Arthur, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neururer, André, von Zürich, in Bonstetten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied].

Tagebuch Nr. 36165 vom 17.12.2004
(02605010/CH02030052536)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fensterfabrik A. Neururer-Wismer AG, in Zürich, Herstellung, Montage und Einbau von Fenstern aller Art sowie Handel mit Fenstern und Halbfabrikaten zur Herstellung von Fenstern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12. 04. 2002, S. 18, Publ. 423702).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arthur Andersen AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 31249 vom 07.11.2003
(01257562/CH02030052536)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fensterfabrik A. Neururer-Wismer AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26. 01. 2000, S. 560).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neururer-Wismer, Mathilde, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8662 vom 08.04.2002
(00423702/CH02030052536)