Neptune 1 Holding AG

Mutation Neptune 1 Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Neptune 1 Holding AG, in Unterkulm, CHE-367.950.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2022, Publ. 1005544154).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhardt, Viktor, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 195 du 07.10.2022
Registre journalier: 13432 du 04.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005578443
Cantons: AG

Mutation Neptune 1 Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Neptune 1 Holding AG, in Unterkulm, CHE-367.950.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2022, Publ. 1005534223).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klapproth, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnatz, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Schemmerhofen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 160 du 19.08.2022
Registre journalier: 11259 du 16.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005544154
Cantons: AG

Mutation Neptune 1 Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Neptune 1 Holding AG, in Unterkulm, CHE-367.950.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005454357).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truttmann, Patrick, von Horw, in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 148 du 03.08.2022
Registre journalier: 10692 du 28.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005534223
Cantons: AG

Mutation Neptune 1 Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Neptune 1 Holding AG, in Unterkulm, CHE-367.950.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005237470). [Der Verzicht auf die eingeschränkte Revision (opting-out) wurde aufgehoben.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 18.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle.

FOSC: 76 du 20.04.2022
Registre journalier: 5717 du 13.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005454357
Cantons: AG

Mutation Neptune 1 Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Neptune 1 Holding AG, in Zug, CHE-367.950.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005200506). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Unterkulm im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 126 du 02.07.2021
Registre journalier: 13185 du 29.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005237125
Cantons: ZG

Mutation Neptune 1 Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Neptune 1 Holding AG, bisher in Zug, CHE-367.950.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005200506).

Statutenänderung:
24.06.2021.

Sitz neu:
Unterkulm.

Domizil neu:
KWC-Gasse 1, 5726 Unterkulm.

FOSC: 126 du 02.07.2021
Registre journalier: 8491 du 29.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005237470
Cantons: AG

Mutation Neptune 1 Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Neptune 1 Holding AG, in Zug, CHE-367.950.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2021, Publ. 1005108738).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klapproth, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Truttmann, Patrick, von Horw, in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zahnd, David Oliver, von Schwarzenburg, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 103 du 01.06.2021
Registre journalier: 10236 du 27.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005200506
Cantons: ZG

Nouvelle inscription Neptune 1 Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

Neptune 1 Holding AG, in Zug, CHE-367.950.652, c/o BK-Services AG, Baarerstrasse 8, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.02.2021.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte und indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per E-Mail, Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 18.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Zahnd, David Oliver, von Schwarzenburg, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hegglin, Roman Emanuel, von Menzingen, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 38 du 24.02.2021
Registre journalier: 2959 du 19.02.2021
Numéro de publication: HR01-1005108738
Cantons: ZG