Neomat AG

Mutation Neomat AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Neomat AG, in Beromünster, CHE-101.189.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2023, Publ. 1005767963).

Statutenänderung:
30.05.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder elektronische Zustellung. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meicherczyk, Astrid Renate, deutsche Staatsangehörige, in Waghäusel (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Guido, von Trachselwald, in Adligenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Knuchel, Pascal, von Iffwil, in Egolzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Magnus, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Gelsenkirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 118 du 21.06.2023
Registre journalier: 5145 du 16.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005773825
Cantons: LU

Mutation Neomat AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Neomat AG, in Beromünster, CHE-101.189.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2021, Publ. 1005357512).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-251.833.951), in Aarau, Revisionsstelle; Gloor, Christian, von Birrwil, in Beromünster, mit Kollektivprokura zu zweien; Wolf, Werner, von Rothenthurm, in Reichenburg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FOSC: 113 du 14.06.2023
Registre journalier: 4907 du 09.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005767963
Cantons: LU

Mutation Neomat AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Neomat AG, in Beromünster, CHE-101.189.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2019, Publ. 1004561910).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Degenhart, Gudrun, deutsche Staatsangehörige, in Essen (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meicherczyk, Astrid Renate, deutsche Staatsangehörige, in Waghäusel (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 244 du 15.12.2021
Registre journalier: 11661 du 10.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005357512
Cantons: LU

Mutation Neomat AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Neomat AG, in Beromünster, CHE-101.189.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2019, Publ. 1004541621).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Robert, von Wangen an der Aare, in Erlinsbach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Guido, von Trachselwald, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 27 du 08.02.2019
Registre journalier: 1072 du 05.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004561910
Cantons: LU

Mutation Neomat AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Neomat AG, in Beromünster, CHE-101.189.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2018, Publ. 4411163).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forrer, Thomas, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Birrwil, Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Robert, von Wangen an der Aare, in Erlinsbach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gloor, Christian, von Birrwil, in Beromünster, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 9 du 15.01.2019
Registre journalier: 226 du 10.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004541621
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Neomat AG, in Beromünster, CHE-101.189.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2018, Publ. 4266095).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoss, Hans-Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Langenfeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degenhart, Gudrun, deutsche Staatsangehörige, in Essen (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6464 du 08.08.2018 / CHE-101.189.886 / 04411163

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Neomat AG, in Beromünster, CHE-101.189.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2017, Publ. 3769595).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Westphal, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoss, Hans-Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Langenfeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4266 du 30.5.2018 / CHE-101.189.886 / 04266095

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Nachtrag zum im SHAB Nr. 181 vom 19.09.2017, publizierten TR-Eintrag Nr. 7004 vom 14.09.2017 Neomat AG, in Beromünster, CHE-101.189.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2017, Publ. 3759287).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knuchel, Pascal, von Iffwil, in Egolzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 7160 du 20.09.2017 / CHE-101.189.886 / 03769595

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Neomat AG, in Beromünster, CHE-101.189.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2016, Publ. 3041697).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Lotti, von Signau, in Beinwil am See, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7004 du 14.09.2017 / CHE-101.189.886 / 03759287

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Neomat AG, in Beromünster, CHE-101.189.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2015, Publ. 2516399).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knuchel, Pascal, von Iffwil, in Egolzwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 6410 du 02.09.2016 / CHE-101.189.886 / 03041697

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Neomat AG, in Beromünster, CHE-101.189.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2014, Publ. 1465177).

Statutenänderung:
26.11.2015.

Zweck neu:
Handel mit Kunststoffen, Baumaterialien und Metallen; Herstellung von Stahlkonstruktionen, mobilen Anlagen und Geräten; Beteiligungen; Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken; Gewährung von direkten und indirekten Finanzierungen an verbundene Gesellschaften und Personen (einschliesslich direkten und indirekten Mutter- und Schwesterngesellschaften sowie den mit diesen verbundenen Gesellschaften); Stellung von Sicherheiten aller Art, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht, für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen verbundenen Gesellschaften und Personen (einschliesslich direkten und indirekten Mutter- und Schwesterngesellschaften sowie den mit diesen verbundenen Gesellschaften); Betrieb eines Liquidationsausgleiches / Konzentration der Nettoliquidität (cash pooling) oder sich an einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (zero balancing); Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Registre journalier no 8735 du 30.11.2015 / CH40039201111 / 02516399

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Neomat AG, in Beromünster, CHE-101.189.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2014, Publ. 1417817).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haudenschild, Ruth, von Niedergösgen, in Lostorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Werner, von Rothenthurm, in Reichenburg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 2633 du 16.04.2014 / CH40039201111 / 01465177

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Neomat AG, in Beromünster, CHE-101.189.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2013, Publ. 7204544).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der STEBA AG, in Freienbach (CHE-107.409.129), gemäss Fusionsvertrag vom 17.03.2014 und Bilanz per 30.09.2013. Aktiven von CHF 3'459'339.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 704'053.56 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 1968 du 21.03.2014 / CH40039201111 / 01417817

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Neomat AG, in Beromünster, CH-400.3.920.111-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2010, S. 10, Publ. 5921152).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in St. Gallen (CH-320.9.034.266-2), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forrer, Thomas, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Birrwil, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Seengen]; Gloor, Florian, von Birrwil, in Rottenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Dietikon]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-251.833.951), in Aarau, Revisionsstelle.

Registre journalier no 3399 du 23.05.2013 / CH40039201111 / 07204544

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neomat AG, in Beromünster, CH-400.3.920.111-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 15.08.2008, S. 8, Publ. 4614348).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janssen, Urs Beat, von Zell LU und Ruswil, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Viernheim (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogel, Robert, von Wangen an der Aare, in Erlinsbach AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lausus, Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Hennef (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth, Hanspeter, von Grindelwald, in Wilen TG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Westphal, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Forrer, Thomas, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Seengen, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Alt St. Johann, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 8477 vom 26.11.2010
(05921152/CH40039201111)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neomat AG, in Beromünster, CH-400.3.920.111-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19. 02. 2007, S. 13, Publ. 3783626).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauri, Peter, von Reinach AG, in Burg AG, mit Kollektivprokura zu zweien; Rast, Alain, von Littau und Retschwil, in Udligenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in St. Gallen (CH-320.9.034.266-2), Revisionsstelle [bisher: KPMG AG, in St. Gallen].

Tagebuch Nr. 4380 vom 11.08.2008
(04614348/CH40039201111)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neomat AG, in Beromünster, CH-400.3.920.111-1, Kunststoffe, Baumaterialien usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13. 02. 2007, S. 10, Publ. 3773100).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in St. Gallen].

Tagebuch Nr. 877 vom 13.02.2007
(03783626/CH40039201111)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neomat AG, in Beromünster, CH-400.3.920.111-1, Kunststoffe, Baumaterialien usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11. 05. 2006, S. 9, Publ. 3370720).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Florian, von Birrwil, in Dietikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 718 vom 07.02.2007
(03773100/CH40039201111)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neomat AG, in Beromünster, CH-400.3.920.111-1, Kunststoffe, Baumaterialien usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 21. 01. 2005, S. 10, Publ. 2652650).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutwiler, Kurt, von Reinach AG, in Suhr, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Viernheim (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Viernheim (D)]; Vogel, Robert, von Wangen an der Aare, in Erlinsbach AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lostorf]; Lausus, Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Hennef (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hennef (D)]; Roth, Hanspeter, von Grindelwald, in Wilen TG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2619 vom 05.05.2006
(03370720/CH40039201111)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neomat AG, in Beromünster, CH-400.3.920.111-1, Kunststoffe, Baumaterialien usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 07. 07. 2003, S. 11, Publ. 1067514).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rast, Alain, von Littau und Retschwil, in Udligenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 434 vom 17.01.2005
(02652650/CH40039201111)