NapaWine AG

Mutation NapaWine AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NapaWine AG, in Zürich, CHE-258.324.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2021, Publ. 1005317954).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kümpfel, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hildt, Albert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 22 du 01.02.2024
Registre journalier: 4406 du 29.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005949438
Cantons: ZH

Mutation NapaWine AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NapaWine AG, in Zürich, CHE-258.324.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 02.10.2020, Publ. 1004990874).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheiwiller, Julia, von Waldkirch, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutagalung, Christina, indonesische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 206 du 22.10.2021
Registre journalier: 43985 du 19.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005317954
Cantons: ZH

Mutation NapaWine AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

NapaWine AG, in Zürich, CHE-258.324.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2020, Publ. 1004939213).

Statutenänderung:
17.09.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].

Aktien neu:
75'000 Namenaktien zu CHF 5.00 (Stimmrechtsaktien) und 65'000 Namenaktien zu CHF 25.00 [bisher: 75'000 Namenaktien zu CHF 5.00 (Stimmrechtsaktien) und 45'000 Namenaktien zu CHF 25.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 13.04.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 192 du 02.10.2020
Registre journalier: 37072 du 29.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004990874
Cantons: ZH

Mutation NapaWine AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NapaWine AG, in Zürich, CHE-258.324.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2020, Publ. 1004859389).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehnder, Nicole, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheiwiller, Julia, von Waldkirch, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 137 du 17.07.2020
Registre journalier: 27232 du 14.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004939213
Cantons: ZH

Mutation NapaWine AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NapaWine AG, in Zürich, CHE-258.324.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2019, Publ. 1004692753).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
REVISCON Schweiz AG (CHE-114.778.218), in Bülach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
NRP Audit GmbH (CHE-108.706.073), in Schlieren, Revisionsstelle.

FOSC: 59 du 25.03.2020
Registre journalier: 11929 du 20.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004859389
Cantons: ZH

Mutation NapaWine AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NapaWine AG, in Zürich, CHE-258.324.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019, Publ. 1004571482).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehr, André, von Zürich, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Greber, Heike, von Freienbach, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michel, Brigitta Irmgard, von Winterthur, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 152 du 09.08.2019
Registre journalier: 30663 du 06.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004692753
Cantons: ZH

Mutation NapaWine AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NapaWine AG, in Zürich, CHE-258.324.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2018, Publ. 4320591).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Segmüller, Markus, von Altstätten, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Busold, Denise, deutsche Staatsangehörige, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kümpfel, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 36 du 21.02.2019
Registre journalier: 7400 du 18.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004571482
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

NapaWine AG, in Zürich, CHE-258.324.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2018, Publ. 4098887).

Statutenänderung:
13.04.2018.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Restaurant- und Barbetrieb, sowie den Handel mit Getränken aller Art, vor allem Wein und anderen alkoholischen Produkten und Fleisch. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Organisation von Anlässen oder Reisen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.04.2018 die mit Beschluss vom 09.02.2017 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.02.2017 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 29.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
REVISCON Schweiz AG (CHE-114.778.218), in Bülach, Revisionsstelle.

Registre journalier no 22567 du 25.06.2018 / CHE-258.324.254 / 04320591

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NapaWine AG, in Zürich, CHE-258.324.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2017, Publ. 3620031).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Otte, Michael, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greber, Gregor, von Schötz, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zehnder, Nicole, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schlegel, Nicole].

Registre journalier no 8907 du 05.03.2018 / CHE-258.324.254 / 04098887

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NapaWine AG, in Zürich, CHE-258.324.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2017, Publ. 3461483).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busold, Denise, deutsche Staatsangehörige, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlegel, Nicole, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 22915 du 29.06.2017 / CHE-258.324.254 / 03620031

Raison: Registre du commerce (Mutation)

NapaWine AG, in Stäfa, CHE-258.324.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2016, Publ. 3132447).

Statutenänderung:
09.02.2017, 27.03.2017.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Brandschenkestrasse 130, 8002 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
75'000 Namenaktien zu CHF 5.00 (Stimmrechtsaktien) und 45'000 Namenaktien zu CHF 25.00. [bisher: 12'500 Namenaktien zu CHF 5.00 (Stimmrechtsaktien), 7'500 Namenaktien zu CHF 25.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.02.2017 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greber-Wälde, Heike, von Freienbach, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Michel, Brigitta Irmgard, von Winterthur, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Otte, Michael, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Signorell, Bernhard, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Greber, Gregor, von Schötz, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Schneider, Martin, von Hüttwilen, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Segmüller, Markus, von Altstätten, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12710 du 06.04.2017 / CHE-258.324.254 / 03461483

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

NapaWine AG, in Stäfa, CHE-258.324.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015, Publ. 2216849).

Statutenänderung:
18.10.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
12'500 Namenaktien zu CHF 5.00 (Stimmrechtsaktien) und 7'500 Namenaktien zu CHF 25.00. [bisher: 5'000 Namenaktien zu CHF 5.00 (Stimmrechtsaktien), 3'000 Namenaktien zu CHF 25.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greber, Gregor, von Schötz, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift]; Schneider, Martin, von Hüttwilen, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 38112 du 25.10.2016 / CHE-258.324.254 / 03132447

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

NapaWine AG, in Stäfa, CHE-258.324.254, Eichstrasse 74, 8713 Uerikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29.05.2015, 11.06.2015.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Getränken aller Art, vor allem Wein und anderen alkoholischen Produkten sowie die Organisation von Anlässen oder Reisen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
5'000 Namenaktien zu CHF 5.00 (Stimmrechtsaktien) und 3'000 Namenaktien zu CHF 25.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 29.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Otte, Michael, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Greber-Wälde, Heike, von Freienbach, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Michel, Brigitta Irmgard, von Winterthur, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Signorell, Bernhard, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Greber, Gregor, von Schötz, in Stäfa, mit Einzelunterschrift; Schneider, Martin, von Hüttwilen, in Volketswil, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 21093 du 16.06.2015 / CH02030420741 / 02216849