Nagel Suisse SA

Mutation Nagel Suisse SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Nagel Suisse SA, in Thayngen, CHE-102.017.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005141070).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogler, Marcel Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Sundern (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pütter, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Dortmund (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 146 du 31.07.2023
Registre journalier: 1304 du 26.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005807486
Cantons: SH

Mutation Nagel Suisse SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Nagel Suisse SA, in Thayngen, CHE-102.017.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2020, Publ. 1004856436).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schniederkötter, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Eppstein (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogler, Marcel Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Sundern (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 65 du 06.04.2021
Registre journalier: 632 du 30.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005141070
Cantons: SH

Mutation Nagel Suisse SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Nagel Suisse SA, in Thayngen, CHE-102.017.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2019, Publ. 1004741628).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirsing, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Dortmund (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogler, Marcel Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Sundern (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 55 du 19.03.2020
Registre journalier: 508 du 16.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004856436
Cantons: SH

Mutation Nagel Suisse SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Nagel Suisse SA, in Thayngen, CHE-102.017.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004558842).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehlers, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schniederkötter, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Eppstein (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 203 du 21.10.2019
Registre journalier: 1930 du 16.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004741628
Cantons: SH

Mutation Nagel Suisse SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Nagel Suisse SA, in Thayngen, CHE-102.017.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004538289).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böschemeier, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Dortmund (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehlers, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wirsing, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Dortmund (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 24 du 05.02.2019
Registre journalier: 223 du 31.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004558842
Cantons: SH

Mutation Nagel Suisse SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Nagel Suisse SA, in Thayngen, CHE-102.017.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4372625).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mikleusevic, Sascha, deutscher Staatsangehöriger, in Plochingen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahn, Marco Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 6 du 10.01.2019
Registre journalier: 32 du 07.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004538289
Cantons: SH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Nagel Suisse SA, in Thayngen, CHE-102.017.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2017, Publ. 3770001).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hilsen, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Deisslingen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mikleusevic, Sascha, deutscher Staatsangehöriger, in Plochingen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1269 du 17.07.2018 / CHE-102.017.294 / 04372625

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Nagel Suisse SA, in Thayngen, CHE-102.017.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, Publ. 3063433).

Domizil neu:
Bietingerstrasse 98, 8240 Thayngen.

Registre journalier no 1614 du 20.09.2017 / CHE-102.017.294 / 03770001

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Nagel Suisse SA, in Thayngen, CHE-102.017.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2015, Publ. 2563649).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brekow, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Wesseling (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böschemeier, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Dortmund (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ehlers, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1508 du 15.09.2016 / CHE-102.017.294 / 03063433

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Nagel Suisse SA, in Thayngen, CHE-102.017.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2015, Publ. 2553257).

Statutenänderung:
15.12.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung und Erstellung von Umschlags-, Lager- und Transportdienstleistungen sowie logistischer Nebenleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immobilien erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandreichten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (cash pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Registre journalier no 2181 du 21.12.2015 / CH07330045230 / 02563649

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Nagel Suisse SA, in Thayngen, CHE-102.017.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2014, Publ. 1513311).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frerichs, Reimund, deutscher Staatsangehöriger, in Markt Indersdorf (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hilsen, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Deisslingen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2150 du 16.12.2015 / CH07330045230 / 02553257

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Nagel Suisse SA, in Thayngen, CHE-102.017.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2013, Publ. 1084437).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cebulla, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Wedel (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brekow, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Wesseling (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 823 du 16.05.2014 / CH07330045230 / 01513311

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

Nagel Suisse SA, bisher in Lyss, CH-073.3.004.523-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 12.10.2012, Publ. 6887526).

Gründungsstatuten:
02.04.1992, Statutenänderung: 09.09.2013.

Sitz neu:
Thayngen.

Domizil neu:
Grenzstrasse 88, 8240 Thayngen.

Aktien neu:
180 Namenaktien zu CHF 500.00 und 100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 180 Namenaktien zu CHF 500.00, 100 Namenaktien zu CHF 100.00]. [gestrichen: Weitere Adresse: Grenzstrasse 88, 8240 Thayngen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halfmann, Otmar, von Lyss, in Lyss, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutmans, Dr. Alexander, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gutmans, Alexander Dr., Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Frerichs, Reimund, deutscher Staatsangehöriger, in Markt Indersdorf (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1588 du 16.09.2013 / CH07330045230 / 01084437

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Nagel Suisse SA, in Lyss, CH-073.3.004.523-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 12.10.2012, Publ. 6887526). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Thayngen im Handelsregister des Kantons Schaffhausen eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 12499 du 16.09.2013 / CH07330045230 / 01084381

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Nagel Suisse SA, in Lyss, CH-073.3.004.523-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2011, Publ. 6092874). [Neue] Weitere Adresse: Grenzstrasse 88, 8240 Thayngen.

Tagebuch Nr. 15725 vom 09.10.2012
(06887526/CH07330045230)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nagel Suisse SA, in Lyss, CH-073.3.004.523-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2011, S. 5, Publ. 6008878).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halfmann, Otmar, von Lyss, in Lyss, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 4296 vom 22.03.2011
(06092874/CH07330045230)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

TransNet AG, in Lyss, CH-073.3.004.523-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2010, S. 6, Publ. 5782256).

Statutenänderung:
21.01.2011.

Firma neu:
Nagel Suisse SA.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Nagel Schweiz AG) (Nagel Switzerland Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung und Erstellung von Umschlags- Lager- und Transportdienstleistungen sowie logistischer Nebenleistungen. Die Gesellschaft kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: in Schriftform (Post, Kurierdienst, Email oder Fax).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cebulla, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Wedel (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Böschemeier, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Dortmund (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gutmans, Alexander Dr., von Basel, in Riehen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Halfmann, Otmar, deutscher Staatsangehöriger, in Lyss, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 1443 vom 25.01.2011
(06008878/CH07330045230)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TransNet AG, in Lyss, CH-073.3.004.523-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2008, S. 4, Publ. 4615930).

Statutenänderung:
18.09.2009.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.09.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Stübi AG, in Toffen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 13159 vom 18.08.2010
(05782256/CH07330045230)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TransNet AG, in Lyss, CH-073.3.004.523-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22. 03. 2002, S. 5, Publ. 396064).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beck, Roger Noël, von Tägerwilen, in Horgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halfmann, Otmar, deutscher Staatsangehöriger, in Lyss, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor].

Tagebuch Nr. 8887 vom 12.08.2008
(04615930/CH07330045230)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TransNet AG, in Lyss, Handel mit Investitionsgütern, Materialien und Rohmaterialien usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 30. 08. 2000, S. 5899).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
McM Management Service Marcel Meister, in Niederwil SO, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand Stübi AG, in Toffen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 831 vom 18.03.2002
(00396064/CH07330045230)