mySwissChocolate AG

Mutation mySwissChocolate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

mySwissChocolate AG, in Root, CHE-116.133.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2018, Publ. 1004479268). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 5 du 09.01.2020
Registre journalier: 94 du 06.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004799889
Cantons: LU

Mutation mySwissChocolate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

mySwissChocolate AG, bisher in Root, CHE-116.133.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2018, Publ. 1004479268).

Statutenänderung:
13.12.2019.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Gotthardstrasse 23, 6300 Zug.

Zweck neu:
Betrieb von Internetplattformen für die Vermarktung von individuellen, auf Kundenwunsch produzierten Artikeln, vornehmlich aus Schweizer Schokolade, sowie Handel und Vertrieb dieser Artikel, ausserdem Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen im Bereich des crossmedialen Marketings; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sandi, Sascha, von Meggen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Beichler, Sven, von Illnau-Effretikon, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschbach, Markus, von Zug, in Gisikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 5 du 09.01.2020
Registre journalier: 122 du 06.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004799959
Cantons: ZG

Mutation mySwissChocolate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

mySwissChocolate AG, in Root, CHE-116.133.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2016, Publ. 2862917). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.05.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tria Revisions AG (CHE-101.644.241), in Cham, Revisionsstelle.

FOSC: 202 du 18.10.2018
Registre journalier: 8300 du 15.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004479268
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)

mySwissChocolate AG, in Root, CHE-116.133.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2016, Publ. 2759525).

Weitere Adressen:
[gestrichen: Witzbergstrasse 26, 8330 Pfäffikon ZH].

Registre journalier no 3772 du 27.05.2016 / CHE-116.133.162 / 02862917

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

mySwissChocolate AG, in Uster, CHE-116.133.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2015, Publ. 2495449). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Root im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 11727 du 31.03.2016 / CH02030357753 / 02759311

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

mySwissChocolate AG, bisher in Uster, CHE-116.133.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2015, Publ. 2495449).

Statutenänderung:
18.03.2016.

Sitz neu:
Root.

Domizil neu:
Chocodromo 1, 6037 Root.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Philippi, Christian Andreas, von Basel, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sandi, Sascha, von Meggen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Aeschbach, Markus, von Zug, in Gisikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Beichler, Sven, von Illnau-Effretikon, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tria Revisions AG ( CHE-101.644.241), in Cham, Revisionsstelle [bisher: Tria Revisions AG].

Registre journalier no 2390 du 31.03.2016 / CH02030357753 / 02759525

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

mySwissChocolate AG, in Uster, CHE-116.133.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2015, Publ. 2222405).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt-Ott, Lars, von Zollikon, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flatz, Mag. Dr. Alois Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Schwarzenberg (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gerlach, Siegfried Hermann, von Ermatingen, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 40214 du 18.11.2015 / CH02030357753 / 02495449

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

mySwissChocolate AG, in Uster, CHE-116.133.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2013, Publ. 1162261).

Statutenänderung:
10.06.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 5'785'000.00 [bisher: CHF 4'315'900.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'785'000.00 [bisher: CHF 4'315'900.00].

Aktien neu:
57'850 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 43'159 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.06.2015 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'074'100.00 verrechnet, wofür 10'741 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flatz, Mag. Dr. Alois Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Schwarzenberg (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gerlach, Siegfried Hermann, von Ermatingen, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tria Revisions AG (CHE-101.644.241), in Cham, Revisionsstelle [bisher: Tria Revisions AG (CH-020.3.006.116-1)].

Registre journalier no 21542 du 18.06.2015 / CH02030357753 / 02222405

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

mySwissChocolate AG, in Uster, CH-020.3.035.775-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2013, Publ. 981279).

Statutenänderung:
28.10.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 4'315'900.00 [bisher: CHF 2'649'200.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'315'900.00 [bisher: CHF 2'649'200.00].

Aktien neu:
43'159 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 26'492 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 28.10.2013 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'199'772.00 verrechnet, wofür 11'109 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 34716 du 31.10.2013 / CH02030357753 / 01162261

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

mySwissChocolate AG, in Uster, CH-020.3.035.775-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 13.07.2012, Publ. 6767354). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 20.10.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tria Revisions AG (CH-020.3.006.116-1), in Cham, Revisionsstelle.

Registre journalier no 22194 du 12.07.2013 / CH02030357753 / 00981279

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

mySwissChocolate AG, in Uster, CH-020.3.035.775-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2012, Publ. 6633972).

Statutenänderung:
28.06.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 2'649'200.00 [bisher: CHF 1'660'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'649'200.00 [bisher: CHF 1'660'000.00].

Aktien neu:
26'492 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 16'600 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beichler, Sven, von Illnau-Effretikon, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Philippi, Christian Andreas, von Basel, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Schmidt-Ott, Lars, von Zollikon, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 23089 vom 10.07.2012
(06767354/CH02030357753)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

mySwissChocolate AG, in Uster, CH-020.3.035.775-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2012, S. 0, Publ. 6514706).

Statutenänderung:
30.03.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 1'660'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'660'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
16'600 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 3'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.03.2012 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'360'000.00 verrechnet, wofür 13'600 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 12226 vom 05.04.2012
(06633972/CH02030357753)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

mySwissChocolate AG, in Uster, CH-020.3.035.775-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2010, S. 18, Publ. 5872582).

Statutenänderung:
13.01.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'500 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Philippi, Christian Andreas, von Basel, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Philippi, Christian].

Tagebuch Nr. 2596 vom 18.01.2012
(06514706/CH02030357753)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

mySwissChocolate AG, in Uster, CH-020.3.035.775-3, Pfäffikerstrasse 109, 8615 Wermatswil, Postadresse: Witzbergstrasse 26, 8330 Pfäffikon. Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.10.2010.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Internetplattform für die Vermarktung der auf individuellen Kundenwunsch fabrizierten Artikel aus Schweizer Schokolade. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 150'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.

Aktien:
1'500 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.10.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Weitere Adresse:
Witzbergstrasse 26, 8330 Pfäffikon.

Eingetragene Personen:
Beichler, Sven, von Illnau-Effretikon, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Philippi, Christian, von Basel, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 37448 vom 25.10.2010
(05872582/CH02030357753)