Mutschler Holding AG

Mutation Mutschler Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mutschler Holding AG, in Zürich, CHE-113.671.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2023, Publ. 1005885015).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Manuel, von Fulenbach, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham].

FOSC: 53 du 15.03.2024
Registre journalier: 11507 du 12.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005986359
Cantons: ZH

Mutation Mutschler Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mutschler Holding AG, in Zürich, CHE-113.671.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005659714).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engelke, Stefan, von Zollikon, in Küsnacht (ZH), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Mutschler, Klaus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 222 du 15.11.2023
Registre journalier: 46224 du 10.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005885015
Cantons: ZH

Mutation Mutschler Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mutschler Holding AG, in Zürich, CHE-113.671.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005237974).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Tol, Angelo, niederländischer Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 16 du 24.01.2023
Registre journalier: 3166 du 19.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005659714
Cantons: ZH

Mutation Mutschler Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mutschler Holding AG, in Zürich, CHE-113.671.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2020, Publ. 1005026313).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogl, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 127 du 05.07.2021
Registre journalier: 29654 du 30.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005237974
Cantons: ZH

Mutation Mutschler Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mutschler Holding AG, in Zürich, CHE-113.671.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004799456).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engelke, Stefan, von Zollikon, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 226 du 19.11.2020
Registre journalier: 43849 du 16.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005026313
Cantons: ZH

Mutation Mutschler Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Mutschler Holding AG, in Zürich, CHE-113.671.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2019, Publ. 1004609181).

Statutenänderung:
16.12.2019.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 20.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mutschler, Klaus, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; van Tol, Angelo, niederländischer Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 5 du 09.01.2020
Registre journalier: 271 du 06.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004799456
Cantons: ZH

Mutation Mutschler Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mutschler Holding AG, in Zürich, CHE-113.671.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2018, Publ. 1004486419).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogl, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wyss, Manuel, von Fulenbach, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 72 du 12.04.2019
Registre journalier: 14417 du 09.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004609181
Cantons: ZH

Mutation Mutschler Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mutschler Holding AG, in Zürich, CHE-113.671.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2018, Publ. 4228185).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Manuel, von Fulenbach, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 210 du 30.10.2018
Registre journalier: 38405 du 25.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004486419
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Mutschler Holding AG, in Zürich, CHE-113.671.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2017, Publ. 3630013).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Ikrem AG, in Baden (CHE-115.021.810), gemäss Fusionsvertrag vom 17.04.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 134'700.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 746.65 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 16746 du 09.05.2018 / CHE-113.671.859 / 04228185

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mutschler Holding AG, in Zürich, CHE-113.671.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, Publ. 1245639). Gemäss Erklärung vom 20.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MOORE STEPHENS ZUG AG (CH-170.3.032.113-3), in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 23523 du 04.07.2017 / CHE-113.671.859 / 03630013

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Mutschler Holding AG, in Zürich, CHE-113.671.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2012, Publ. 6994842).

Domizil neu:
Rigistrasse 60, 8006 Zürich.

Registre journalier no 40539 du 16.12.2013 / CH02030310779 / 01245639

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mutschler Holding AG, in Zürich, CH-020.3.031.077-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2010, S. 28, Publ. 5606530).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stühmer, Dr. Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 43936 du 20.12.2012 / CH02030310779 / 06994842

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Mutschler Holding AG, in Zürich, CH-020.3.031.077-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2009, S. 29, Publ. 4954964).

Statutenänderung:
08.04.2010.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art sowie die Ausübung aller kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Es kann sich dabei insbesondere auch um das Investieren in und das Vermitteln von Versicherungs-, insbesondere Lebensversicherungspolicen handeln. Die Gesellschaft kann auch Dienstleistungen an verbundene Gesellschaften und an Dritte erbringen, insbesondere die Führung ihrer Geschäfte und Betriebe, Beratung, Überlassung von Daten und Konzepten zur Förderung ihres Geschäftszwecks, Ausarbeitung, Entwicklung und Umsetzung von Plänen und Strategien sowie Verwaltung und Lizenzierung von Immaterialgütern aller Art, insbesondere Patenten, Marken und Know-how. Daneben kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Betriebsstätte-Liegenschaften kaufen, verwalten und versäussern sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.

Tagebuch Nr. 15690 vom 22.04.2010
(05606530/CH02030310779)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mutschler Holding AG, in Zürich, CH-020.3.031.077-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2007, S. 13, Publ. 3973350).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
REFIDAR MOORE STEPHENS AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stühmer, Dr. Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien; MOORE STEPHENS ZUG AG (CH-170.3.032.113-3), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11984 vom 27.03.2009
(04954964/CH02030310779)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Mutschler Holding AG(Mutschler Holding SA) (Mutschler Holding Inc.), in Zürich, CH-020.3.031.077-9, Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
1. 06. 2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art sowie die Ausübung aller kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Dienstleistungen an verbundene Gesellschaften und an Dritte erbringen, insbesondere die Führung ihrer Geschäfte und Betriebe, Beratung, Überlassung von Daten und Konzepten zur Förderung ihres Geschäftszwecks, Ausarbeitung, Entwicklung und Umsetzung von Plänen und Strategien sowie Verwaltung und Lizenzierung von Immaterialgütern aller Art, insbesondere Patenten, Marken und Know-how. Daneben kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Betriebsstätte-Liegenschaften kaufen, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Mutschler, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; REFIDAR MOORE STEPHENS AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 15835 vom 07.06.2007
(03973350/CH02030310779)