MTM-Holding AG, vormals Aktiengesellschaft der Moskauer Textil-Manufaktur

MTM-Holding AG, vormals AG der Moskauer Textilmanufaktur

 Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am Dienstag, den 27. Februar 2024, 8.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Erlenweg 17, CH-3063 Ittigen.

         Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

   1.   Jahresbericht und Jahresrechnung 2023

         Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen.

   2.   Verwendung des Bilanzverlustes 2023

         Antrag: Der Bilanzverlust von CHF 26‘886 ist auf neue Rechnung vorzutragen.

   3.   Entlastung

       Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsrat zu entlasten.

   4.   Wahl des Verwaltungsrates

         Der Verwaltungsrat schlägt als einziges Verwaltungsratsmitglied Herr Fritz Ruprecht für die Dauer eines

         Jahres vor.

   5.   Verschiedenes

Zutrittskarten zur Generalversammlung können bis am 23. Februar 2024 bei der Gesellschaft gegen Depotbestätigung bezogen werden. Nach diesem Datum werden keine Zutrittskarten mehr ausgegeben.

                                                                                                                                          Der Verwaltungsrat

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1 Jahresbericht und Jahresrechnung 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen.

2 Verwendung des Bilanzverlustes 2022

Antrag: Der Bilanzverlust von CHF 11‘495 ist auf neue Rechnung vorzutragen.

3 Entlastung    

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsrat zu entlasten.

4 Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat schlägt als einziges Verwaltungsratsmitglied Herr Fritz Ruprecht für die Dauer eines Jahres vor.

5 Verschiedenes

Zutrittskarten zur Generalversammlung können bis am 23. Februar 2023 bei der Gesellschaft gegen Depotbestätigung bezogen werden. Nach diesem Datum werden keine Zutrittskarten mehr ausgegeben.

Zutrittskarten zur Generalversammlung können bis am 23. Februar 2023 bei der Gesellschaft gegen Depotbestätigung bezogen werden. Nach diesem Datum werden keine Zutrittskarten mehr ausgegeben.

 Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am Freitag, den 11. Februar 2022, 8.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Erlenweg 17, CH-3063 Ittigen.

        Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

    1.    Jahresbericht und Jahresrechnung 2021
        Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen.
 
    2.    Verwendung des Bilanzverlustes 2021
           Antrag: Der Bilanzverlust von CHF 13‘257 ist auf neue Rechnung vorzutragen.

    3.    Entlastung
        Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsrat zu entlasten.

    4.    Wahl des Verwaltungsrates
        Der Verwaltungsrat schlägt als einziges Verwaltungsratsmitglied Herr Fritz Ruprecht für die Dauer eines
        Jahres vor.

    5.    Verschiedenes

Zutrittskarten zur Generalversammlung können bis am 9. Februar 2022 bei der Gesellschaft gegen Depotbestätigung bezogen werden. Nach diesem Datum werden keine Zutrittskarten mehr ausgegeben.

         Der Verwaltungsrat

Zutrittskarten zur Generalversammlung können bis am 9. Februar 2022 bei der Gesellschaft gegen Depotbestätigung bezogen werden. Nach diesem Datum werden keine Zutrittskarten mehr ausgegeben.

Traktanden und Anträge

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2020 - Antrag: Genehmigung

2. Verwendung des Bilanzverlustes 2020 - Antrag: Vortrag auf neue Rechnung

3. Entlastung - Antrag: Genehmigung

4. Wahl des Verwaltungsrates - Antrag: Fritz Ruprecht für die Dauer eines Jahres

5. Verschiedenes

Zutrittskarten zur Generalversammlung können bis am 10. Februar 2021 bei der Gesellschaft gegen Depotbestätigung bezogen werden. Nach diesem Datum werden keine Zutrittskarten mehr ausgegeben.

Mutation MTM-Holding AG, vormals Aktiengesellschaft der Moskauer Textil-Manufaktur

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

MTM-Holding AG, vormals Aktiengesellschaft der Moskauer Textil-Manufaktur, in Ittigen, CHE-100.813.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2016, Publ. 3007335).

Domizil neu:
c/o Ruprecht AG, Erlenweg 17, 3063 Ittigen. Die Gesellschaft hat sämtliche Inhaberaktien als Bucheffekten im Sinne des Bucheffektengesetzes ausgestaltet und ist daher befugt, Inhaberaktien zu halten.

FOSC: 225 du 18.11.2020
Registre journalier: 16980 du 13.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005025402
Cantons: BE

Traktanden

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019. Antrag: Genehmigung

2. Verwendung Jahresgewinn 2019.  Antrag: Genehmigung

3. Entlastung Verwaltungsrat: Antrag: Genehmigung

4. Wahl des Verwaltungsrates. Antrag: Fritz Ruprecht für die Dauer eines Jahres.

5. Verschiedenes.

Zutrittskarten können bis am 15. Mai 2020 bei der Gesellschaft gegen Aktienausweis bezogen werden.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung.

Zutrittskarte erforderlich!

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Dissolution suite à une liquidation
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

MTM-Holding AG, vormals Aktiengesellschaft der Moskauer Textil-Manufaktur in Liquidation, in Ittigen, CHE-100.813.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015, Publ. 2218713).

Statutenänderung:
29.07.2016.

Firma neu:
MTM-Holding AG, vormals Aktiengesellschaft der Moskauer Textil-Manufaktur.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und der Verkauf von Beteiligungen an Gesellschaften aller Art im In- und Ausland, der Erwerb sowie die Veräusserung von Finanzinstrumenten aller Art. Die Gesellschaft kann Interessenverbindungen eingehen, Immaterialgüterrechte, insbesondere Marken und Patente erwerben, verwalten, registrieren lassen, verkaufen oder abtreten, sowie ihr eigenes Vermögen zu verwalten und dazu alle Arten von Finanzgeschäften vornehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum sowie Schiffe zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Rechtshandlungen vornehmen und Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und ihre Tochtergesellschaften zu fördern und den Gesellschaftszweck zu erreichen. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.07.2016 werden 35'400'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 29.07.2016 35'400'000 voll liberierte Inhaberaktien zu CHF 0.01 ausgegeben. Mit Beschluss vom 29.07.2016 hat die Generalversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 12.06.2015 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.06.2015 aufgelöst.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruprecht, Fritz, von Laupen, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Liquidator, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 11717 du 12.08.2016 / CHE-100.813.854 / 03007335

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   MTM-Holding AG, vormals Aktiengesellschaft der Moskauer Textil-Manufaktur in Liquidation, Ittigen
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 12.06.2015
5. Echéance de préavis des créances: 03.08.2015
6. Adresse pour la déclaration des créances: MTM-Holding AG, Erlenweg 17, 3063 Ittigen
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   MTM-Holding AG, vormals Aktiengesellschaft der Moskauer Textil-Manufaktur in Liquidation, Ittigen
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 12.06.2015
5. Echéance de préavis des créances: 03.08.2015
6. Adresse pour la déclaration des créances: MTM-Holding AG, Erlenweg 17, 3063 Ittigen
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   MTM-Holding AG, vormals Aktiengesellschaft der Moskauer Textil-Manufaktur in Liquidation, Ittigen
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 12.06.2015
5. Echéance de préavis des créances: 03.08.2015
6. Adresse pour la déclaration des créances: MTM-Holding AG, Erlenweg 17, 3063 Ittigen
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Dissolution suite à une liquidation
- Personnes inscrites

MTM-Holding AG, vormals Aktiengesellschaft der Moskauer Textil-Manufaktur, in Ittigen, CHE-100.813.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2015, Publ. 1934889).

Firma neu:
MTM-Holding AG, vormals Aktiengesellschaft der Moskauer Textil-Manufaktur in Liquidation. Gemäss Erklärung vom 12.06.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.06.2015 aufgelöst.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser Treuhand AG (CHE-110.527.410), in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruprecht, Fritz, von Laupen, in Ittigen, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 10324 du 16.06.2015 / CH16030000404 / 02218713

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

MTM-Holding AG, vormals Aktiengesellschaft der Moskauer Textil-Manufaktur, in Ittigen, CHE-100.813.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2012, Publ. 6775168).

Domizil neu:
c/o HelveticStar Effekten AG, Erlenweg 17, 3063 Ittigen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser Treuhand AG (CHE-110.527.410), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Blaser Treuhand AG].

Registre journalier no 593 du 13.01.2015 / CH16030000404 / 01934889