MTKA AG

Mutation MTKA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

MTKA AG, in Freienbach, CHE-110.040.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2022, Publ. 1005394168).

Statutenänderung:
27.10.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaya, Ali Can, ungarischer Staatsangehöriger, in Galgenen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: türkischer Staatsangehöriger, in Zürich]; Prinzessin von Bayern, Deniz, britische Staatsangehörige, in Galgenen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: türkische Staatsangehörige, in London (GB)].

FOSC: 218 du 09.11.2023
Registre journalier: 6366 du 06.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005880650
Cantons: SZ

Mutation MTKA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MTKA AG, in Freienbach, CHE-110.040.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084635).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prinzessin von Bayern, Deniz, türkische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kaya, Deniz].

FOSC: 22 du 01.02.2022
Registre journalier: 522 du 27.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005394168
Cantons: SZ

Mutation MTKA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

MTKA AG, in Freienbach, CHE-110.040.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2018, Publ. 4052479).

Domizil neu:
Speerstrasse 12a, 8832 Wilen b. Wollerau.

FOSC: 18 du 27.01.2021
Registre journalier: 483 du 22.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005084635
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

MTKA SA, bisher in Genève, CHE-110.040.728, Aktiengesellschaft (vom 10.01.2018, Publ. 3980379).

Statutenänderung:
02.02.2018.

Firma neu:
MTKA AG.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Churerstrasse 160a, 8808 Pfäffikon SZ.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Beratungs- und Vermögensverwaltungstätigkeiten im Bereich Familienvermögen, sowie Beratungs-, Geschäfts-, Recherche- und Analysetätigkeiten bei Investitionen in der Schweiz und in Europa, inbesondere im Tourismussektor. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registre journalier no 797 du 08.02.2018 / CHE-110.040.728 / 04052479

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

MTKA SA, à Genève, CHE-110.040.728 (FOSC du 10.01.2018, p. 0/3980379). Par suite du transfert de son siège à Freienbach, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Schwyz; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Registre journalier no 2825 du 08.02.2018 / CHE-110.040.728 / 04053801

Raison: Registre du commerce (Mutation)

MTKA SA, à Genève, CHE-110.040.728 (FOSC du 31.05.2017, p. 0/3553471). Brunisholz Olivier n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur président Kaya Ali Can signe désormais individuellement; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens.

Registre journalier no 449 du 05.01.2018 / CHE-110.040.728 / 03980379

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau capital

MTKA Asset Management and Consultancy SA, à Genève, CHE-110.040.728 (FOSC du 19.12.2016, p. 0/3231645).

Nouvelle raison sociale:
MTKA SA. Les 2'500 actions de CHF 100, nominatives, sont liées selon statuts (depuis 2010). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 250'000 à CHF 1'000'000 par l'émission de 7'500 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 1'000'000, entièrement libéré, divisé en 10'000 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
par lettre, téléfax ou courrier électronique. Nouveaux statuts du 11.05.2017. Kaya Metin n'est plus administrateur et ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Kaya Ali Can est nommé président et signe désormais collectivement à deux sans restriction.

Registre journalier no 9339 du 26.05.2017 / CHE-110.040.728 / 03553471

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MTKA Asset Management and Consultancy SA, à Genève, CHE-110.040.728 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Kaya Metin, de Turquie, à Ankara, TUR, est nommé administrateur président avec signature collective à deux. Kaya Deniz, de Turquie, à Londres, GB, est nommé administratrice avec signature collective à deux, avec le président ou le vice-président. L'administrateur Kaya Ali Can, jusqu'ici président, signe désormais collectivement à deux, avec le président ou le vice-président. L'administrateur vice-président Brunisholz Olivier signe désormais collectivement à deux.

Registre journalier no 21317 du 14.12.2016 / CHE-110.040.728 / 03231645

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MTKA Asset Management and Consultancy SA, à Genève, CH-660-0477003-3 (FOSC du 16.05.2008, p. 8/4478972). Nouveaux statuts du 27.04.2010. Selon déclaration du conseil d'administration du 27.04.2010, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. MAZARS CORESA (CH-660-0058975-4) n'est plus organe de révision.

Tagebuch Nr. 8200 vom 12.05.2010
(05639494/CH66004770033)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MTKA Asset Management and Consultancy SA, à Genève, CH-660-0477003-3, activité de conseils et de gestion de patrimoine, etc. (FOSC du 10.07.2007, p. 7/4018326). Catto Wana n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Brunisholz Olivier signe désormais individuellement. L'administrateur Kaya Ali Can signe désormais collectivement à deux avec le vice-président.

Tagebuch Nr. 6195 vom 09.05.2008
(04478972/CH66004770033)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MTKA Asset Management and Consultancy SA, à Genève, CH-660-0477003-3, activité de conseils et de gestion de patrimoine, etc. (FOSC du 02.07.2007, p. 11). L'inscription no 8285 du 02.07.2007 est rectifiée en ce sens que Kaya Ali Can continue à signer collectivement à deux et non individuellement.

Tagebuch Nr. 8691 vom 04.07.2007
(04018326/CH66004770033)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MTKA Asset Management and Consultancy SA, à Genève, CH-660-0477003-3, activité de conseils et de gestion de patrimoine, etc. (FOSC du 19.05.2006, p. 7). L'administrateur président Kaya Ali Can n'est plus directeur; il continue toutefois à signer individuellement.

Tagebuch Nr. 8285 vom 26.06.2007
(04003650/CH66004770033)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MTKA Asset Management and Consultancy SA, à Genève, CH-660-0477003-3, activité de conseils, etc. (FOSC du 12.05.2006, p. 7). Kaya Ali Can est maintenant domicilié à Zurich.

Tagebuch Nr. 6416 vom 15.05.2006
(03383826/CH66004770033)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MTKA Asset Management and Consultancy SA, à Genève, CH-660-0477003-3, activité de conseils et de gestion de patrimoine, etc. (FOSC du 05.04.2006, p. 8). Par suite de changement d'état civil, l'administratrice Kherad Wana porte désormais le nom de Catto Wana.

Tagebuch Nr. 6113 vom 08.05.2006
(03372280/CH66004770033)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MTKA Asset Management and Consultancy SA, à Genève, CH-660-0477003-3, activité de conseils et de gestion de patrimoine, etc. (FOSC du 18.12.2003, p. 8).

Nouvelle raison de commerce du réviseur:
MAZARS CORESA.

Tagebuch Nr. 4389 vom 30.03.2006
(03320312/CH66004770033)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MTKA Asset Management and Consultancy SA, à Genève, activité de conseils et de gestion de patrimoine, etc. (FOSC du 06.03.2003, p. 7).

Nouvelle raison sociale du réviseur:
MAZARS (Suisse) SA, à Genève.

Tagebuch Nr. 14383 vom 12.12.2003
(02037296/CH66004770033)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

MTKA Asset Management and Consultancy SA, à Genève, cours des Bastions 3bis, c/o Synergiplus SARL. Nouvelle société anonyme. Statuts du 20.02.2003.

But:
activité de conseils et de gestion de patrimoine, notamment de patrimoine de famille; activité de conseils, de gestion, de recherches et d'analyses en matière d'investissements en Suisse et en Europe, notamment dans le secteur touristique.

Capital-actions:
CHF 250'000, entièrement libéré, divisé en 2'500 actions de CHF 100, nominatives.

Organe de publication:
FOSC.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée.

Administration:
Kaya Ali Can, de Turquie, à Tandogan-Ankara, TUR, président et directeur, Brunisholz Olivier, de Fribourg, à Genève, vice-président, et Kherad Wana, de et à Genève, secrétaire, lesquels signent collectivement à deux.

Réviseur:
Mazars & Guérard SA, à Genève.

Tagebuch Nr. 2523 vom 28.02.2003
(00893398/CH66004770033)